Điều tra nhóm đối tượng cho vay lãi nặng tới 45%/tháng
Qua công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/9/2020, đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa, phát hiện 2 đối tượng Phùng Văn Tiến (26 tuổi) và Phùng Văn Thủy (27 tuổi) cùng ngụ tại thành phố Hà Nội, đang thu tiền vay lãi trả góp của một phụ nữ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Qua đấu tranh, đối tượng Tiến và Thủy khai nhận bản thân làm thuê cho Phùng Văn Doanh (26 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa).
Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Biên Hòa đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Văn Doanh tại chung cư Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa.Tại đây, ngoài đối tượng Doanh, công an còn phát hiện 2 đối tượng là Bùi Hoài Nam (29 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) cũng đang cư ngụ tại địa chỉ trên và thu giữ một số tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Với những tài liệu có được, qua điều tra bước đầu, các đối tượng nêu trên đã khai nhận tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với hình thức trả góp do Phùng Văn Doanh cầm đầu.Chỉ trong tháng 7 và tháng 8/2020, tổng số tiền nhóm của Doanh cho 19 khách hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa vay là trên 260 triệu đồng, với lãi suất từ 20% đến 45%/tháng, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Doanh, Phùng Văn Tiến, Nguyễn Văn Quang để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".Đối với 2 đối tượng Phùng Văn Thủy và Bùi Hoài Nam, Công an thành phố đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong vòng hơn 1 tháng qua, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 3 vụ, 9 đối tượng cho vay lãi nặng./.>>Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đến 365%/năm
- Từ khóa :
- đồng nai
- tín dụng đen
- cho vay nặng lãi
- vay tiền trả góp
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi
17:05' - 22/02/2020
Ngày 22/2, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Công để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi
19:38' - 01/01/2020
Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với 4 đối tượng để điều tra hành vi “cho vay lãi nặng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai khởi tố 53 bị can liên quan cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”
11:25' - 15/11/2019
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn 151/BC-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ Phúc Sơn: Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm suy thoái, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên
10:31' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).