Đột kích 15 chi nhánh cho vay nặng lãi tại Bắc Ninh
Đại tá Nguyễn Văn Long – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 2/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ tài chính cho công nhân và người lao động với lãi suất từ 5 nghìn đến 8 nghìn đồng/triệu/ngày; thu giữ 2.681 hồ sơ vay nợ với số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh với các loại tội phạm "tín dụng đen".Qua công tác trinh sát, phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An (có trụ sở tại số 42, đường Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) do Trần Đình Quảng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Nam Giang, Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định) làm Giám đốc mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, huyện Tiên Du có biểu hiện cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ, các loại giấy tờ tùy thân.
Tại các chi nhánh của Công ty Đại An, khi người có nhu cầu đến vay tiền, các đối tượng đưa ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5 nghìn đồng/triệu/ngày, giá cho vay bằng hình thức cầm giấy tờ là 8 nghìn/triệu/ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán.
Xét thấy ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi nặng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng nhanh chóng triệt phá, bắt giữ các đối tượng.Sau 2 tháng trinh sát, xác minh, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Chiều 2/1, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư thuộc Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An ở địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du.
Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, thu giữ 2.681 hồ sơ cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1-10 triệu đồng.
Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại (tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng), 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.
Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, điều tra hành vi phạm tội của ổ nhóm. Bước đầu các đối tượng khai nhận Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An do Trần Đình Quảng làm Giám đốc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19/7/2017.Sau đó Quảng mở 16 chi nhánh tại các khu công nghiệp, khi người vay trả gốc, lãi không đúng kỳ hạn thì chúng tổ chức cho người đến siết nợ trái pháp luật. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra,xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khen thưởng ban chuyên án triệt xóa 5 công ty cho vay nặng lãi
20:09' - 02/01/2019
Công an thành phố Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay lãi nặng tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa truy quét hoạt động tín dụng đen
13:03' - 02/01/2019
Lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tàng trữ ma túy trái phép trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
-
Kinh tế tổng hợp
Người dân cần “tỉnh táo” trước bẫy tín dụng đen
16:19' - 27/12/2018
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao, nhất là bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn vùng sâu.
-
Tài chính
Tăng khả năng tiếp cận vốn để đẩy lùi tín dụng đen
15:22' - 26/12/2018
Dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đến cuối tháng 11 ước đạt khoảng 1,69 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với cuối năm 2017 (cao hơn so với mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
XSMT 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMT 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng trộm điện để khai thác bitcoin
12:40' - 18/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tình trạng trộm điện liên quan đến khai thác bitcoin bất hợp pháp tại Malaysia đã gây thiệt hại 4,8 tỷ ringgit (1,13 tỷ USD) từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện cơ sở thu mua lợn nhiễm dịch tả để tuồn ra khỏi tỉnh tiêu thụ
19:42' - 17/07/2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi để vận chuyển ra các tỉnh tiêu thụ. 21/22 mẫu xét nghiệm dương tính, toàn bộ số lợn đã bị tiêu hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
15:35' - 17/07/2025
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động làn sóng tống tiền từ các ứng dụng khỏa thân có AI hỗ trợ
14:00' - 17/07/2025
Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:13' - 17/07/2025
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk
15:24' - 16/07/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”
10:33' - 16/07/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
10:30' - 16/07/2025
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.