EU cập nhật danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền

Đáng chú ý, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã được gỡ khỏi danh sách này, một động thái cho thấy những nỗ lực đáng kể của nước này trong việc tăng cường kiểm soát tài chính. Ngược lại, có thêm 10 quốc gia khác lại bị đưa vào danh sách cần giám sát chặt chẽ hơn.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu (EC), trong số các quốc gia bị đưa vào danh sách nguy cơ cao đợt này có Monaco, Algeria, Angola, Kenya, Liban, Namibia, Nepal... Các quốc gia này sẽ phải đối mặt chế độ giám sát chặt chẽ hơn liên quan đến các biện pháp kiểm soát tài chính và phòng chống rửa tiền.

Trong khi đó, ngoài UAE, các quốc gia như Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Philippines, Senegal và Uganda đã được xóa khỏi danh sách nguy cơ cao, sau khi đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những điều chỉnh này được thực hiện sau khi Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) - cơ quan quốc tế có trụ sở tại Paris (Pháp) chuyên theo dõi việc thực thi các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền trên toàn thế giới, công bố bản cập nhật vào tháng 2 vừa qua.

Danh sách của EU được cập nhật theo định kỳ để duy trì sự nhất quán với danh sách của FATF. Ủy viên EU phụ trách dịch vụ tài chính - bà Maria Luis Albuquerque nêu rõ hành động này “nhằm tái khẳng định cam kết vững chắc của EU trong việc điều chỉnh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các quy định của FATF”.