EU lo ngại nguy cơ rửa tiền từ đối tượng không cư trú
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy viên phụ trách dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis cảnh báo lượng tiền gửi nước ngoài cao có thể là chỉ báo về nguy cơ rửa tiền, cho rằng cần giảm chỉ số này tại các quốc gia không có hoạt động giám sát đúng cách, nhất là trong bối cảnh EU đang phải vật lộn với hàng loạt vụ bê bối tài chính tại các ngân hàng của mình.
Tiền gửi từ các đối tượng không cư trú có tỷ lệ rất cao ở các quốc gia như Latvia, Malta hay CH Síp, nơi xuất hiện nhiều nhất các cáo buộc rửa tiền trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu từ Ngân hàng trung ương châu Âu, loại tiền gửi này đã giảm sau khi các cuộc điều tra tội phạm được tiến hành.
Ủy viên EU nhấn mạnh các quốc gia châu Âu nên giám sát dòng tiền gửi nước ngoài với khuyến cáo rằng nếu các cơ chế giám sát không đủ mạnh thì một trong những cách để đối phó là giảm tỷ lệ tiền gửi từ các đối tượng không cư trú.
Latvia là một trong những nước lớn tiếng nhất ở châu Âu khi đề cập tới các rủi ro do tiền gửi nước ngoài mang lại, sau khi những cáo buộc về các giao dịch bất hợp pháp dẫn tới sự sụp đổ của ABLV, ngân hàng lớn thứ ba của Latvia, hồi năm ngoái.
Sau vụ bê bối, Riga đã đặt ngưỡng tối đa 5% đối với tiền gửi nước ngoài, vốn từng đạt đỉnh khi chiếm tới khoảng 50% số tiền gửi trong các ngân hàng của nước này ngay sau khi Latvia gia nhập khối các nước sử dụng đồng euro năm 2014. Mục tiêu trên đã bị chính phủ trung hữu mới lên nắm quyền vào tháng 1 xóa bỏ, nhưng tiền gửi nước ngoài đã giảm xuống mức gần 12% trong tổng số 16 tỷ euro tiền gửi.
Hầu hết các quốc gia khu vực đồng euro đã chứng kiến tỷ lệ tiền gửi nước ngoài của họ giảm trong nửa cuối năm ngoái, xu hướng trên bắt đầu ngay sau khi các công tố viên mở một cuộc điều tra vào tháng 7 tại Ngân hàng Danske vì cáo buộc rửa tiền tại chi nhánh ở Estonia - trung tâm của một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay.
Tiền gửi nước ngoài tại các ngân hàng khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 1.100 tỷ euro (1.200 tỷ USD) trong tháng 12, giảm 12% so với tháng 6 năm ngoái. Đi ngược xu hướng, tại các nước Luxembourg, Ireland, Phần Lan và Bồ Đào Nha đã ghi nhận tiền gửi nước ngoài tăng.
Luxembourg hiện có tỷ lệ lớn nhất khu vực đồng euro với hơn 17% tiền gửi tại các ngân hàng của Đại Công quốc thuộc về các công ty hoặc cá nhân nằm ngoài khối với giá trị 63 tỷ euro, bằng khoảng 50% số tiền được lưu giữ ở Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro./.
- Từ khóa :
- eu
- rửa tiền
- bê bối tài chính
- tiền gửi nước ngoài
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Brazil nhận thêm án tù về tội tham nhũng và rửa tiền
08:19' - 07/02/2019
Ngày 6/2, Bộ Tư pháp Brazil cho biết cựu Tổng thống nước này, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã bị kết án thêm 12 năm và 11 tháng tù giam trong một cáo buộc mới về tội tham nhũng và rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền
14:28' - 14/01/2019
Anh sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền
11:38' - 24/09/2018
Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Mỹ có kế hoạch thay đổi hệ thống cho vay sinh viên liên bang
14:26'
Mỹ có kế hoạch thay đổi hệ thống cho vay sinh viên liên bang bao gồm cả việc tạo điều kiện xóa nợ cho công chức dễ dàng hơn và đưa ra các giới hạn cho lãi suất.
-
Ngân hàng
Fed để ngỏ khả năng tiếp tục tăng mạnh lãi suất
10:53'
Giới chức Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng cuộc họp sắp tới nên đề xuất mức tăng lãi suất 0,5-0,75 điểm %, đồng thời để ngỏ có thể tăng lãi suất mạnh hơn nữa để kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 7/7
08:46'
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.
-
Ngân hàng
TPBank báo lãi quý II tăng 73% so với cùng kỳ
08:38'
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, quý II ghi nhận lợi nhuận sau thuế ấn tượng, cao hơn 73% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
VPBank bắt đầu phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP
08:37'
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa thông báo phát hành 30 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình ESOP.
-
Ngân hàng
Mastercard sẽ hỗ trợ VBSP phát triển sản phẩm ngân hàng số hiện đại
18:42' - 06/07/2022
Mastercard quyết định hợp tác với VBSP nhằm tăng cường và cải thiện tiếp cận tới các dịch vụ tài chính toàn diện cho người nghèo và các đối tượng yếu thế.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Malaysia tăng lãi suất chính sách qua đêm
18:05' - 06/07/2022
Ngân hàng trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia - BNM) đã tăng lãi suất chính sách qua đêm (OPR) thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25% trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC).
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 6/7
08:47' - 06/07/2022
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp đà tăng, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.
-
Ngân hàng
VietinBank bán đấu giá khoản nợ 66 tỷ đồng với giá khởi điểm chỉ từ 25 tỷ đồng
07:50' - 06/07/2022
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (VietinBank Bà Rịa Vũng Tàu) thông báo về việc bán đấu giá khoản nợ thương mại của của khách hàng là Công ty TNHH Lợi Nguyên.