Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền

Lê Ánh/TTXVN 14:28' - 14/01/2019

BNEWS Anh sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.

Bộ Tài chính Anh thông báo chính phủ nước này sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai một lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.

Các quan chức cao cấp sẽ tham gia Ủy ban Chiến lược chống tội phạm kinh tế gồm giám đốc điều hành các ngân hàng lớn như Santander, Lloyds và Barclays.

Ủy ban có nhiệm vụ xem xét huy động thêm nguồn lực cần thiết để ngăn chặn những hoạt động hối lộ và rửa tiền.

Thông báo của Bộ Tài chính Anh cũng nêu rõ ước tính mỗi năm các hoạt động tài chính bất hợp pháp gây thiệt hại khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,5 tỷ USD).

Mới đây, Anh cũng đã cho phép thực hiện các lệnh đặc biệt nhằm đóng băng và tịch thu những tài sản không được kê biên rõ ràng tình nghi liên quan tới hoạt động tham nhũng.

Trong giai đoạn 2017-2018, Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh đã nhận được con số kỷ lục báo cáo về các hoạt động tài chính khả nghi (SARs), tăng 10% so với giai đoạn trước đó./.

Kinh tế và pháp luật
Vợ cựu Thủ tướng N.Razak bị cáo buộc tội rửa tiền

10:25' - 04/10/2018

Ngày 4/10, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor đã bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền

11:38' - 24/09/2018

Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
Kinh tế Thế giới
ECB ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào nhằm ứng phó nạn rửa tiền

18:24' - 08/09/2018

Châu Âu cần có một cơ quan chung về chống rửa tiền sau nhiều vụ việc xảy ra trong hệ thống ngân hàng của các quốc gia thành viên EU cho thấy những lỗ hổng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
Kinh tế Thế giới
Mỹ bắt giữ 4 công dân Nga liên quan đến gian lận và rửa tiền

14:08' - 07/08/2018

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.

Tài chính & Ngân hàng
Ấn Độ chi tiêu kỷ lục trong ngân sách 2026

08:30' - 04/02/2026

Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch phân bổ nguồn lực tài chính ở mức cao nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực hạ tầng và an ninh quốc gia trong dự thảo ngân sách năm 2026.
Tài chính & Ngân hàng
Chuyển tiền tức thời xuyên biên giới chuẩn bị phổ cập tại châu Âu

11:30' - 03/02/2026

Việc chuyển tiền cho người thân, bạn bè sinh sống tại quốc gia châu Âu chỉ trong vài giây, thay vì chờ đợi nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày như trước đây, đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin trụ vững quanh mốc 78.000 USD/BTC

09:35' - 03/02/2026

Đồng bitcoin đã ổn định trở lại quanh mốc 78.000 USD/BTC trong phiên ngày 2/2 (giờ Mỹ).
Tài chính & Ngân hàng
Ưu tiên của ngành tài chính châu Âu trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh chính sách

06:30' - 03/02/2026

Trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những điều chỉnh chính sách kinh tế tại Mỹ, thị trường châu Âu được giới chuyên gia đánh giá là một kênh phân bổ vốn đáng cân nhắc.
Tài chính & Ngân hàng
Tỷ giá toàn cầu bước vào giai đoạn khó đoán

12:16' - 01/02/2026

Theo báo La Tribune của Pháp, sự suy yếu nhanh chóng của đồng USD so với đồng euro đang trở thành một trong những diễn biến nổi bật nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất thế chấp tại Mỹ tăng trở lại

12:02' - 31/01/2026

Lãi suất thế chấp của khoản vay mua nhà phổ biến kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã tăng 8 điểm cơ bản, lên mức 6,24% trong tuần từ 16-23/1.
Tài chính & Ngân hàng
Nhìn lại lãi suất Fed từ năm 2025 đến nay

09:55' - 29/01/2026

Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày (27-28/1/2026), Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu đồng thuận giữ lãi suất điều hành trong biên độ 3,5–3,75%
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Canada có khả năng giữ nguyên lãi suất trong năm 2026

07:47' - 29/01/2026

Nền kinh tế Canada vẫn còn yếu, mặc dù đã ổn định sau một loạt các đợt cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tài chính & Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh tham vấn chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

21:29' - 28/01/2026

Giai đoạn đầu từ năm 2026 đến 2030, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và đặt nền móng hoàn chỉnh cho Trung tâm Tài chính quốc tế, tạo đà phát triển vững chắc trong các giai đoạn tiếp theo.