Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền
Bộ Tài chính Anh thông báo chính phủ nước này sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai một lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.
Các quan chức cao cấp sẽ tham gia Ủy ban Chiến lược chống tội phạm kinh tế gồm giám đốc điều hành các ngân hàng lớn như Santander, Lloyds và Barclays.
Ủy ban có nhiệm vụ xem xét huy động thêm nguồn lực cần thiết để ngăn chặn những hoạt động hối lộ và rửa tiền.
Thông báo của Bộ Tài chính Anh cũng nêu rõ ước tính mỗi năm các hoạt động tài chính bất hợp pháp gây thiệt hại khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,5 tỷ USD).
Mới đây, Anh cũng đã cho phép thực hiện các lệnh đặc biệt nhằm đóng băng và tịch thu những tài sản không được kê biên rõ ràng tình nghi liên quan tới hoạt động tham nhũng.
Trong giai đoạn 2017-2018, Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh đã nhận được con số kỷ lục báo cáo về các hoạt động tài chính khả nghi (SARs), tăng 10% so với giai đoạn trước đó./.
- Từ khóa :
- anh
- tham nhũng
- rửa tiền
- lực lượng đặc biệt
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vợ cựu Thủ tướng N.Razak bị cáo buộc tội rửa tiền
10:25' - 04/10/2018
Ngày 4/10, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor đã bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền
11:38' - 24/09/2018
Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
-
Kinh tế Thế giới
ECB ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào nhằm ứng phó nạn rửa tiền
18:24' - 08/09/2018
Châu Âu cần có một cơ quan chung về chống rửa tiền sau nhiều vụ việc xảy ra trong hệ thống ngân hàng của các quốc gia thành viên EU cho thấy những lỗ hổng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ bắt giữ 4 công dân Nga liên quan đến gian lận và rửa tiền
14:08' - 07/08/2018
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn
15:20' - 28/03/2024
Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 lên tới 74 nghìn tỷ đồng, con số cao nhất trong năm 2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sau quyết định chính sách lịch sử, BoJ sẽ kéo chậm quá trình tăng lãi suất
11:32' - 28/03/2024
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhận thấy cần phải chậm rãi thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng của mình khi nền kinh tế không đủ “khỏe” để BoJ có thể tăng lãi suất nhanh chóng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Khoản lỗ của Fed tăng lên mức kỷ lục 114,3 tỷ USD vào năm 2023
15:33' - 27/03/2024
Các khoản chi phí vượt nguồn thu khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lỗ hoạt động 114,3 tỷ USD năm 2023
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng rục rịch tăng lãi suất tiết kiệm
15:19' - 27/03/2024
Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đang có xu hướng đảo chiều, rục rịch tăng trở lại sau thời gian dài neo ở mức thấp.
-
Tài chính & Ngân hàng
Visa, Mastercard đạt thỏa thuận 30 tỷ USD về phí thẻ tín dụng
15:04' - 27/03/2024
Visa và Mastercard ngày 26/3 đã nhất trí áp trần phí thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại các cửa hàng, một thỏa thuận có thể tiết kiệm chi phí cho họ ít nhất là 30 tỷ USD trong 5 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen rơi xuống mức thấp của 34 năm
14:49' - 27/03/2024
Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm, giao dịch gần mức 152 yen/USD tại thị trường Tokyo trong phiên 27/3.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng Hàn Quốc đa dạng hóa dịch vụ để thu hút khách hàng
09:56' - 27/03/2024
Trước thực tế là số lao động nước ngoài đang gia tăng trong bối cảnh dân số quốc gia tiếp tục giảm, các ngân hàng Hàn Quốc đang nỗ lực để thu hút bộ phận khách hàng này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giá hàng hóa biến động ra sao khi các ngân hàng trung ương hạ lãi suất?
08:10' - 26/03/2024
Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá hàng hóa sẽ tăng trong năm 2024 khi các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu chuyển sang hạ lãi suất, giúp hỗ trợ nhu cầu công nghiệp và tiêu dùng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đằng sau nghịch lý đồng yen giảm khi BoJ nâng lãi suất
17:00' - 25/03/2024
Một tuần trước, Nhật Bản đã nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007, động thái đánh dấu sự thay đổi lịch sử trong chính sách tiền tệ của nước này.