Giới chức Mỹ "sờ gáy" sàn giao dịch tiền kỹ thuật lớn nhất thế giới
Ngày 27/3, Chủ tịch CFTC, ông Rostin Behnam, cho biết các cáo buộc trên là một phần kết quả của chiến dịch phát hiện và ngăn chặn các hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro.
Động thái này một lần nữa cho thấy Washington đang ngày càng siết chặt kiểm soát với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang trong thời kỳ phát triển này ồ ạt này.
Các cáo buộc nhằm vào CEO Changpeng Zhao cùng với 3 pháp nhân tạo nên đế chế tiền kỹ thuật số Binance.Trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, Changpeng Zhao được coi là "kình địch" của Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch FTX. Nhân vật này cũng đã bị bắt tại Bahamas vào tháng 12/2022, cùng với các tội danh gian lận và rửa tiền. Dự kiến ông Bankman-Fried sẽ phải ra hầu tòa vào cuối năm nay.
Ông Behnam cho biết trong nhiều năm qua, Binance đã cố tình vi phạm quy định của CFTC để vừa giữ dòng tiền luân chuyển mà vẫn “lách” các biện pháp quản lý của nhà chức trách.
Các cáo buộc được đưa ra như một lời cảnh cáo với bất kỳ ai tham gia lĩnh vực tài sản kỹ thuật số rằng CFTC không dung thứ cho mọi hành vi cố tình vi phạm luật pháp Mỹ.
Cụ thể, theo các cáo buộc, Binance đã không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc đối với một công ty hoạt động như một thị trường phái sinh vốn được áp dụng với các công ty giao dịch lớn của Mỹ. Ngoài ra, Binance còn cho rằng tiền kỹ thuật nằm ngoài tầm với của các quy tắc tài chính.
Kể từ tháng 7/2019, chương trình tuân thủ quy định của Binance đã bị vô hiệu hóa. Dưới sự lãnh đạo của Zhao, các nhân viên và khách hàng của Binance được hướng dẫn thực hiện các thao tác nhằm "lách" các biện pháp giám sát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty.
Truyền thông Mỹ đưa tin Ủy ban Chứng khoán và giao dịch, Sở Thuế vụ và các công tố viên liên bang Mỹ đã vào cuộc điều tra các hoạt động Binance. Công ty này bị cho là thường xuyên thách thức các nhà quản lý khi không đăng ký như một sàn giao dịch tài sản công khai với lập luận rằng tiền kỹ thuật số không nằm trong diện phải tuân thủ các quy định tài chính.
Các cáo buộc nhằm vào Binance được đưa ra chỉ vài tuần sau khi 2 công ty cho vay "thân cận" của giới đầu tư tiền kỹ thuật tại Mỹ là Silvergate và Signature sụp đổ, khiến hoạt động kinh doanh liên quan loại tiền này gặp nhiều khó khăn.
Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang ngày càng quan tâm đến việc giám sát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn ngày càng bùng nổ trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở nhà và bị hấp dẫn bởi lợi nhuận lớn từ giao dịch trên sàn Bitcoin.
Thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu được định giá ở mức hơn 1.000 tỷ USD và con số này tăng mạnh trong những tháng gần đây dù vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 3.000 tỷ USD vào năm 2021./.
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Đằng sau đà phục hồi ấn tượng của đồng bitcoin
05:30' - 28/03/2023
Vào đầu năm nay, đồng bitcoin đã trải qua một mùa Đông ảm đạm, giảm mạnh sau năm 2022 do giá tiền điện tử sụt giảm, các vụ phá sản cùng các vụ bê bối.
-
Thị trường
Bitcoin lấy lại sức hút
21:57' - 22/03/2023
Phiên 22/3, bitcoin đã tăng 0,86% lên 28.394 USD/bitcoin, sau khi vọt lên 28.567 USD/bitcoin, mức cao nhất trong chín tháng trong phiên 20/3.
-
Tài chính
Khi khủng hoảng ngân hàng tác động tới thị trường tiền điện tử
21:14' - 17/03/2023
Theo giới quan sát, lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu đang chìm trong giai đoạn đầy khó khăn với một loạt những rắc rối, bê bối và thất bại nghiêm trọng trong những tháng gần đây.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Lạm phát duy trì ở mức thấp tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu
06:50' - 19/04/2024
Mặc dù tỷ lệ lạm phát ở Italy vẫn tăng hàng năm, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với mức năm ngoái. Điều này có nghĩa là giá cả tại Italy nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn.
-
Tài chính
Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng tới lạm phát
08:05' - 18/04/2024
Nhà Trắng giải thích các chính sách và khoản trợ cấp của Trung Quốc cho ngành thép và nhôm trong nước của họ đang ảnh hưởng đến những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ.
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quá mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.
-
Tài chính
Anh: Giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở do bão gây ra đạt mức kỷ lục
21:53' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tổng giá trị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở liên quan đến thiệt hại do bão gây ra đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái.