Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc gian lận liên quan tới 2 đồng tiền số
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.
Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform đứng đầu. Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.
Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và hiện đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và TerraUSD.
Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.
Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.
Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Amazon cho khách hàng dùng thử dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến Luna
14:04' - 15/06/2021
Ngày 14/6, Amazon đã cho phép tất cả thành viên đăng ký dịch vụ tiện ích Amazon Prime ở Mỹ dùng thử dịch vụ chơi game trực tuyến Luna trên nền tảng điện toán đám mây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cà Mau phát hiện tàu cá vận chuyển trái phép hơn 25.000 lít dầu
17:57' - 18/02/2025
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý tàu cá mang số hiệu KG 91565 TS vận chuyển trái phép hơn 25.000 lít dầu diesel trên vùng biển gần đảo Hòn Chuối (Cà Mau).
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương dừng tiếp nhận cấp, đổi giấy phép lái xe
12:44' - 18/02/2025
Theo lộ trình, sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được chuyển giao về lực lượng công an quản lý, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Trưởng phòng của Bệnh viện II Lâm Đồng
12:26' - 18/02/2025
Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng và Trần Văn Thành
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương triệt phá đường dây lập doanh nghiệp “ma” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:06' - 18/02/2025
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
08:52' - 18/02/2025
Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ dàn cảnh cướp tài sản tại chùa Kim Tiên, An Giang: Tạm giữ hình sự 9 đối tượng
15:29' - 17/02/2025
Chiều 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc tạm đình chỉ ứng dụng AI DeepSeek của Trung Quốc
11:36' - 17/02/2025
Ngày 17/2, Chính phủ Hàn Quốc thông báo tạm thời đình chỉ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc tại nước này, do lo ngại về các phương thức thu thập dữ liệu của ứng dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:17' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:16' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…