Hàng nghìn "hộ chiếu vàng" của CH Cyprus đã được cấp trái luật

Chương trình "hộ chiếu vàng" của CH Cyprus, được triển khai sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013, không được giám sát chặt chẽ, dẫn đến việc hàng nghìn hộ chiếu cấp cho các nhà đầu tư trái quy định pháp luật.

Đây là kết luận của người phụ trách cuộc điều tra của Chính phủ Cyprus, cựu Thẩm phán Tòa án tối cao Myron Nicolatos, đưa ra ngày 7/6.

Trao đổi với báo giới, ông Nicolatos cho biết chương trình "hộ chiếu vàng" triển khai trong giai đoạn 2007-2020 tồn tại nhiều lỗ hổng và thiếu một khuôn khổ pháp lý.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy 53% trong số 6.779 hộ chiếu mà CH Cyprus cấp cho các nhà đầu tư là bất hợp pháp, do khâu kiểm tra lý lịch còn nhiều bất cập.   

CH Cyprus bắt đầu cấp hộ chiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2007 và đẩy mạnh thực hiện từ năm 2013.

Trong giai đoạn 2013-2019, hơn 3.000 công dân nước ngoài có khoản đầu tư tối thiểu 2,5 triệu euro (3 triệu USD) vào bất động sản hoặc một công ty có trụ sở tại Cyprus đã được cấp "hộ chiếu vàng" tại đảo quốc này.

Chính phủ Cyprus đã ngừng chương trình đầu tư định cư này vào tháng 11/2020 sau một vụ bê bối tham nhũng làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ.

Trước đó hai tháng, Bộ trưởng Tư pháp Cyprus đã chỉ định thành lập một ủy ban để điều tra xem xét 2.478 hộ chiếu cấp trong giai đoạn 2007-2016 và hơn 400 hộ chiếu cấp đến năm 2020 bị nghi ngờ. Ngoài ra, chương trình này cũng đang bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Chương trình đầu tư định cư được CH Cyprus triển khai để giải cứu nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013 đã giúp nước này thu về hơn 7 tỷ euro cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) thường xuyên chỉ trích chương trình nói trên do lo ngại nguy cơ nước thành viên Cyprus có thể trở thành "sân sau" để tội phạm thâm nhập vào phần còn lại của EU./.