Hàng nghìn người mắc bẫy lừa đảo đầu tư trực tuyến
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng.
Từ đơn tố cáo của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, sinh năm 1983 (trú tại xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là người chủ mưu, cầm đầu.Bên cạnh đó còn có 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Minh (sinh năm 1993) và Trần Văn Quân (sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Trong vụ án này, Lê Ngọc Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin (quản trị) duy trì hoạt động của các trang web.
Bước đầu các đối tượng Mạc Văn Lai, Lê Ngọc Hoàng Anh, Trần Thị Minh và Trần Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Lai là chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web.Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Mạc Văn Lai chỉ đạo Lê Ngọc Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang nhằm xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục lừa đảo.
Tại cơ quan Công an, Mạc Văn Lai khai nhận: Nếu khách hàng đầu tư nhỏ, thậm chí lớn sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ trong vòng từ 1-5 ngày, còn sau 10 ngày sẽ dừng việc trả lãi cho khách hàng lớn, chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Mạc Văn Lai sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền qua lại và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu nhằm củng cố niềm tin của khách hàng. Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số đó có 38 trang đã bị xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền.Cơ quan Công an đã thu thập, khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang, đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại của 16 trang này là 1.608 người.
Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận, chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là vụ án tinh vi với nhiều bị hại. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về người chủ quản hoặc công ty chủ quản, không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo.Bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư này không được Nhà nước ta thừa nhận, cấp phép, nếu tham gia đầu tư, người đầu tư sẽ đứng trước rủi ro rất lớn, có thể bị chiếm đoạt, mất toàn bộ tiền đầu tư.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án./.>>>Lừa đảo mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, hàng chục dân nghèo sập bẫy
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa đảo hàng trăm triệu đồng
10:16' - 18/02/2022
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sơn về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Bất động sản
Khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án ma, lừa đảo liên quan đến đất đai
21:27' - 14/02/2022
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng chục vụ án, bị can có dấu hiệu lừa đảo hàng chục tỷ đồng liên quan đến đất đai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39'
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.