Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ án Saigon Co.op
Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị can Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Đợt 1 vào tháng 3/2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn. Cơ quan điều tra xác định, 3.000 tỷ đồng này có nguồn gốc từ Công ty bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty cổ phần du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng). Số tiền từ 6 Công ty này dùng góp vốn là vay ngân hàng.
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.
Các sai phạm của bị can Diệp Dũng vào đồng phạm đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế hơn 29,7 tỷ đồng).
Ngày 5/6/2023, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần du lịch Bắc Mỹ An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Anh Anh Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phước Hùng Anh, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới.
Nêu quan điểm tại Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra cho biết, các công ty trên chưa cung cấp được vì lý do thời gian ký kết các hợp đồng đã lâu. Tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu từ phía ngân hàng thì có căn cứ xác định nguồn gốc số tiền góp vốn vào Saigon Co.op của các công ty này là vốn vay ngân hàng. Việc chưa cung cấp được các hợp đồng liên quan không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.
Đối với những yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã gửi yêu cầu nhưng đến nay chưa nhận được trả lời từ Tổ giám định tư pháp - Ngân hàng Nhà nước và Saigon Co.op./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tạm giữ 3 đối tượng đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy
11:04' - 08/08/2023
Trước đó, trong thời gian diễn ra trận bóng đá giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng tại sân vận động Hàng Đẫy vào tối 2/8, một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng ở khu vực khán đài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
"Ông lớn" hàng không Mỹ đối mặt với quá trình kiểm tra hoạt động nghiêm ngặt
07:00'
Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết sẽ kiểm tra quá trình giám sát của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đối với hoạt động bảo trì của hãng hàng không United Airlines.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Do nồi hơi và bình nén khí hết hạn kiểm định an toàn
13:06' - 11/05/2024
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty trên đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 70 kg ma túy qua biên giới
08:20' - 11/05/2024
Ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối vận chuyển trái phép hơn 70 kg ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hội đồng Anh (British Council) cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh sai quy định
07:25' - 11/05/2024
Theo đó, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận
19:56' - 10/05/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận vừa có ý kiến về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: 27 bang phản đối quy định về cắt giảm khí thải của EPA
16:42' - 10/05/2024
Tổng chưởng lý của 27 tiểu bang của Mỹ và một nhóm công ty thương mại điện lực đã kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) liên quan đến quy định về cắt giảm khí thải.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty
13:40' - 10/05/2024
Feng Yong với vai trò là Giám đốc Công ty, nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".