Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế

Quang Minh/TTXVN 08:34' - 31/05/2022

BNEWS Cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 30/5, cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hungary - ông Peter Farkas - cho biết khoảng 44 triệu euro (47 triệu USD) đã được chuyển đi từ 94 công ty do nhóm lừa đảo này thành lập.

Nhóm lừa đảo này do một công dân Israel, 48 tuổi, sinh sống tại Hungary đứng đầu. Đây là một trong số 5 nghi phạm bị bắt giữ hôm 9/5.

Cảnh sát Hungary cho biết đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và khoảng 250 sim điện thoại trong quá trình điều tra vụ việc./.

Ngân hàng
Quốc hội Mozambique thông qua dự luật chống rửa tiền

07:47' - 14/05/2022

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết Quốc hội Mozambique đã nhất trí thông qua dự luật tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia phòng ngừa các phương thức mới về rửa tiền

18:54' - 18/04/2022

Tổng thống Indonesia đã kêu gọi Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch tài chính (PPATK) và các bộ, ngành liên quan thực hiện phòng ngừa trước các phương thức mới về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý nghiêm hành vi vượt rào chắn đường sắt

18:33' - 24/03/2026

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang qua đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Kinh tế và pháp luật
Ném đá vào phương tiện giao thông – hiểm họa từ những trò đùa nguy hiểm

17:32' - 24/03/2026

Thời gian gần đây, tình trạng ném đất, đá vào các phương tiện đang lưu thông trên đường bộ, đường sắt tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Kinh tế và pháp luật
Lộ dữ liệu hơn 240.000 nhân viên ngành giáo dục Pháp

07:55' - 24/03/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ Giáo dục Pháp ngày 23/3 cho biết dữ liệu cá nhân khoảng 243.000 cán bộ, chủ yếu là giáo viên, đã bị tin tặc truy cập trái phép từ hệ thống quản lý nhân sự “Compas”.
Kinh tế và pháp luật
Vụ dàn cảnh cướp giật tại Khu du lịch Tân Huê Viên: Tạm giữ hình sự thêm 5 đối tượng

20:56' - 23/03/2026

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã truy xét, làm rõ thêm 7 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên.
Kinh tế và pháp luật
Bản án thích đáng cho “cò” môi giới lừa đảo bán biệt thự cao cấp

20:56' - 23/03/2026

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Cao Đắc Thức (sinh năm 1990, ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) 14 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Người dân cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi

14:33' - 23/03/2026

Khi cho vay số tiền lớn, người dân cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam ba cán bộ Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

13:04' - 22/03/2026

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng.
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan xem xét giảm thời gian lưu trú miễn thị thực của du khách quốc tế

17:09' - 21/03/2026

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch nước ngoài tại nước này từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử

15:31' - 21/03/2026

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, môi giới tiêu thụ sản phẩm này đều có thể bị xử lý hình sự.