Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế
Ngày 30/5, cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hungary - ông Peter Farkas - cho biết khoảng 44 triệu euro (47 triệu USD) đã được chuyển đi từ 94 công ty do nhóm lừa đảo này thành lập.
Nhóm lừa đảo này do một công dân Israel, 48 tuổi, sinh sống tại Hungary đứng đầu. Đây là một trong số 5 nghi phạm bị bắt giữ hôm 9/5.
Cảnh sát Hungary cho biết đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và khoảng 250 sim điện thoại trong quá trình điều tra vụ việc./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Quốc hội Mozambique thông qua dự luật chống rửa tiền
07:47' - 14/05/2022
Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết Quốc hội Mozambique đã nhất trí thông qua dự luật tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia phòng ngừa các phương thức mới về rửa tiền
18:54' - 18/04/2022
Tổng thống Indonesia đã kêu gọi Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch tài chính (PPATK) và các bộ, ngành liên quan thực hiện phòng ngừa trước các phương thức mới về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39'
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.