Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế

Quang Minh/TTXVN 08:34' - 31/05/2022

BNEWS Cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 30/5, cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hungary - ông Peter Farkas - cho biết khoảng 44 triệu euro (47 triệu USD) đã được chuyển đi từ 94 công ty do nhóm lừa đảo này thành lập.

Nhóm lừa đảo này do một công dân Israel, 48 tuổi, sinh sống tại Hungary đứng đầu. Đây là một trong số 5 nghi phạm bị bắt giữ hôm 9/5.

Cảnh sát Hungary cho biết đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và khoảng 250 sim điện thoại trong quá trình điều tra vụ việc./.

Ngân hàng
Quốc hội Mozambique thông qua dự luật chống rửa tiền

07:47' - 14/05/2022

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết Quốc hội Mozambique đã nhất trí thông qua dự luật tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia phòng ngừa các phương thức mới về rửa tiền

18:54' - 18/04/2022

Tổng thống Indonesia đã kêu gọi Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch tài chính (PPATK) và các bộ, ngành liên quan thực hiện phòng ngừa trước các phương thức mới về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục nhiều chú tiểu ở Đà Lạt

13:46'

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ, sinh năm 1987 (pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh).
Kinh tế và pháp luật
Gần 80% người dân Hàn Quốc chấp thuận việc phế truất ông Yoon Suk Yeol

12:24'

Theo cuộc khảo sát công bố ngày 7/4, gần 80% người Hàn Quốc cho biết họ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vì đã ban bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc siết chặt quản lý livestream bán hàng

08:45'

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc là một trong những nước đi đầu thế giới về lĩnh vực livestream bán hàng.
Kinh tế và pháp luật
Meta chốt thời gian bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ

07:30' - 06/04/2025

Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, ông Joel Kaplan cho biết công ty mẹ của Facebook sẽ chính thức từ bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ vào ngày 7/4.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện, xử lý 30 công ty "ma" mua bán hàng ngàn hóa đơn trái phép

18:38' - 05/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát

18:37' - 05/04/2025

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Tiền Giang

18:34' - 05/04/2025

Hiện nay, Cơ quan Công an đang làm rõ hành vi "hành hạ trẻ em" của bà Tuyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Starbucks tiếp tục đối mặt với vấn đề pháp lý ở Mỹ

06:00' - 05/04/2025

Tháng 3 vừa qua, một tòa án ở thành phố Los Angeles, bang California, đã ra phán quyết yêu cầu Starbucks bồi thường cho ông Michael Garcia số tiền 50 triệu USD do bị đổ đồ uống nóng vào người.
Kinh tế và pháp luật
Truy nã Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh

22:06' - 04/04/2025

Tại họp báo Bộ Công an, chiều 4/4, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án Công ty cây xanh Công Minh.