Quốc hội Mozambique thông qua dự luật chống rửa tiền
Theo Bộ trưởng Tư pháp Mozambique Helena Kida, dự luật vừa được thông qua phù hợp với các công ước và nghị quyết của Liên hợp quốc, và sẽ giúp Mozambique ngăn chặn những hành vi sử dụng hệ thống tài chính cũng như các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác cho mục đích tội phạm.
Sự ra đời của bộ luật vào thời điểm này, khi Mozambique đang phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố ở tỉnh Cabo Delgado thuộc miền Bắc, càng có ý nghĩa quan trọng vì sẽ giúp “tăng cường khuôn khổ pháp lý chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”.
Theo những quy định trong bộ luật mới, lần đầu tiên Mozambique sẽ bắt buộc các nhà thờ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận phải công bố tài khoản hàng năm và trong báo cáo tài chính hàng năm phải có bảng phân tích chi tiết về thu nhập và chi tiêu của tổ chức.
Ngoài ra, luật cũng yêu cầu các tổ chức này phải lưu trữ ít nhất 8 năm toàn bộ những hồ sơ chi tiết về các hoạt động ở trong và ngoài nước để làm cơ sở chứng minh đã sử dụng đúng quỹ cho mục đích hoạt động của mình./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia phòng ngừa các phương thức mới về rửa tiền
18:54' - 18/04/2022
Tổng thống Indonesia đã kêu gọi Trung tâm báo cáo và phân tích giao dịch tài chính (PPATK) và các bộ, ngành liên quan thực hiện phòng ngừa trước các phương thức mới về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
JPMorgan dự báo lãi thuần năm 2022 đạt 56 tỷ USD
15:39'
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dự kiến thu nhập lãi thuần (NII) sẽ đạt 56 tỷ USD trong năm 2022, cao hơn so với dự báo 50 tỷ USD đưa ra hồi tháng Một.
-
Ngân hàng
Nghị quyết 11/NQ-CP: Hỗ trợ tín dụng cho cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập
12:14'
Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đang tập trung giải ngân gói tín dụng chính sách cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 24/5
08:54'
So với ngày hôm qua, giá USD hôm nay 24/5 tiếp tục có sự biến động tại các ngân hàng thương mại.
-
Ngân hàng
Hiệu quả từ đồng vốn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất
11:05' - 23/05/2022
Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Long An cho hay, đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn Long An đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được ngân hàng cho vay theo quy định.
-
Ngân hàng
Cảnh báo: Không cung cấp hình ảnh 2 mặt thẻ ngân hàng cho ai trên mạng xã hội
09:52' - 23/05/2022
Liên quan đến hàng loạt thủ đoạn gian lận, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng phổ biến gần đây, MSB đã đưa ra loạt khuyến cáo dành cho các chủ thẻ ngân hàng.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 23/5
08:59' - 23/05/2022
Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
-
Ngân hàng
OCB là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên triển khai thanh toán qua Facepay
09:05' - 22/05/2022
Khách hàng không cần dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, chỉ cần nhìn vào màn hình LCD nhỏ gắn trên quầy thu ngân, mọi thao tác chỉ mất 5 giây, hoàn toàn miễn phí và không tiếp xúc…
-
Ngân hàng
Credit Suisse tăng hiện diện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
07:00' - 22/05/2022
Người phụ trách nhượng quyền ngân hàng đầu tư ở Iberia tại Barclays, sẽ trở thành người đứng đầu bộ phận ngân hàng đầu tư và thị trường vốn của Credit Suisse tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
-
Ngân hàng
Đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất nhiều năm so với euro và USD
20:25' - 20/05/2022
So với đồng USD, ruble đã tăng hơn 4% trong phiên 20/5, lên 59,10 ruble/USD, sau khi chạm mức 57,0750 ruble/USD, mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 3/2018.