Ireland phạt sàn tiền số Coinbase gần 25 triệu USD
Biểu tượng của sàn tiền mã hóa Coinbase. Ảnh: ReutersNgày 6/11, Ngân hàng Trung ương Ireland thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase 21,5 triệu euro (tương đương 24,7 triệu USD) do vi phạm nghiêm trọng quy định về giám sát giao dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn 2021 – 2025.
Theo thông cáo, Coinbase châu Âu (CEBL) bị cáo buộc không giám sát hơn 30 triệu giao dịch trong 1 năm với tổng giá trị lên tới 176 tỷ euro, tương đương khoảng 30% tổng số lượng giao dịch của công ty. Coinbase sau đó phải mất gần 3 năm để hoàn tất rà soát các giao dịch bị bỏ sót. Một số giao dịch trị giá khoảng 13 triệu euro bị nghi liên quan tới hoạt động bóc lột tình dục trẻ em, gian lận, rửa tiền, buôn bán ma túy và tấn công mạng.
Ban đầu, Coinbase bị đề nghị mức phạt hơn 30 triệu euro nhưng cuối cùng được giảm xuống còn 21,5 triệu euro sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp. Ông Colm Kincaid - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland - cảnh báo rằng tiền mã hóa, với tính ẩn danh và phạm vi xuyên biên giới, đặc biệt hấp dẫn đối với tội phạm muốn chuyển tiền bất hợp pháp.
Về phần mình, Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - thừa nhận đã có “lỗi lập trình kỹ thuật” trong hệ thống giám sát nhưng các lỗi này “đã được khắc phục hoàn toàn”.
Tin liên quan
-
![Các ngân hàng đầu tư nước ngoài lạc quan về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 ]()
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài lạc quan về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026
08:03' - 07/11/2025
Ngoại trừ ngân hàng Bank of America của Mỹ đưa ra mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 là 1,6%; các ngân hàng còn lại đều đưa ra dự báo cao hơn.
-
![Thị trường chịu sức ép từ nhóm tài chính – ngân hàng, VN-Index giảm hơn 12 điểm]()
Chứng khoán
Thị trường chịu sức ép từ nhóm tài chính – ngân hàng, VN-Index giảm hơn 12 điểm
16:53' - 06/11/2025
Thị trường chứng khoán 6/11 chìm trong sắc đỏ khi lực bán lan rộng ở nhóm tài chính – ngân hàng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, gây áp lực tâm lý lên nhà đầu tư trong nước.
-
![Ngân hàng thương mại tăng lãi suất hút tiền gửi cuối năm]()
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại tăng lãi suất hút tiền gửi cuối năm
12:17' - 06/11/2025
Bước sang tháng 11/2025, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND tại quầy của các ngân hàng ghi nhận xu hướng biến động nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
![Kết nối hệ sinh thái tài chính đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số]()
Tài chính
Kết nối hệ sinh thái tài chính đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số
16:39' - 13/04/2026
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn tới, bài toán khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
-
![ABBank vào Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất thị trường]()
Tài chính
ABBank vào Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất thị trường
11:09' - 13/04/2026
Trong bối cảnh thị trường ngoại hối năm 2025 biến động mạnh, kết quả của ABBank được xem là một điểm nhấn đáng chú ý.
-
![AI và nguy cơ đối với hệ thống tài chính toàn cầu]()
Tài chính
AI và nguy cơ đối với hệ thống tài chính toàn cầu
09:09' - 12/04/2026
Ngành tài chính toàn cầu từng hứng chịu các cú sốc do chiến tranh, lạm phát hay khủng hoảng thanh khoản gây ra.
-
![Gần 30 triệu người Mỹ hưởng lợi từ chính sách không đánh thuế tiền boa và làm thêm giờ]()
Tài chính
Gần 30 triệu người Mỹ hưởng lợi từ chính sách không đánh thuế tiền boa và làm thêm giờ
16:19' - 11/04/2026
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 10/4 cho biết gần 30 triệu người dân Mỹ đã hưởng lợi từ các chính sách giảm thuế trọng yếu của Tổng thống Donald Trump.
-
![Vĩnh Long: Thu ngân sách quý I cán mốc 8.100 tỷ, có khoản thu tăng gần 300%]()
Tài chính
Vĩnh Long: Thu ngân sách quý I cán mốc 8.100 tỷ, có khoản thu tăng gần 300%
13:26' - 11/04/2026
Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 22.579 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 21.203 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.376 tỷ đồng.
-
![Mỹ: Nhà đầu tư tìm đến trái phiếu bảo vệ khỏi lạm phát]()
Tài chính
Mỹ: Nhà đầu tư tìm đến trái phiếu bảo vệ khỏi lạm phát
12:31' - 11/04/2026
Trong bối cảnh giá năng lượng leo thang do xung đột tại Trung Đông, lạm phát tại Mỹ đang trở thành mối đe dọa lớn đối với tài sản của các nhà đầu tư.
-
![Cục Thuế cảnh báo thủ đoạn lập 2 hệ thống kế toán để gian lận thuế]()
Tài chính
Cục Thuế cảnh báo thủ đoạn lập 2 hệ thống kế toán để gian lận thuế
15:43' - 09/04/2026
Cục Thuế cảnh báo đây không chỉ là vấn đề thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế và môi trường kinh doanh.
-
![Rà soát việc khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng]()
Tài chính
Rà soát việc khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng
09:12' - 09/04/2026
Cục Thuế vừa có Công văn gửi Thuế tỉnh, thành phố, chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế thương mại điện tử tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng
-
![Tầng lớp trung lưu Mỹ đang giàu hơn]()
Tài chính
Tầng lớp trung lưu Mỹ đang giàu hơn
08:09' - 09/04/2026
Một nghiên cứu từ Viện Doanh nghiệp Mỹ công bố cho thấy tầng lớp trung lưu tại Mỹ không hề suy giảm theo hướng tiêu cực mà đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ lên nhóm thu nhập cao hơn.
