Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây đòi nợ núp bóng doanh nghiệp

Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản của người dân; khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Hoàng Long (sinh năm 1984, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Năm 2020, Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Long từng điều hành doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê nhưng giải thể sau khi pháp luật cấm loại hình này. Sau đó, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ”, sử dụng các hợp đồng giả cách để tiếp tục hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, công ty của Long tổ chức hoạt động chặt chẽ với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Các đối tượng được phân công tiếp nhận hồ sơ, xác minh tài sản, nơi ở của người vay và trực tiếp tổ chức đòi nợ. Toàn bộ hoạt động được quản lý bằng phần mềm nội bộ. Các “hợp đồng mua bán nợ” thực chất chỉ là vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được, dao động từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo nhiều người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, uy tín của bị hại.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, do phát sinh tranh chấp hơn 5 tỷ đồng, một cá nhân đã ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau đó, nhiều nhóm đối tượng liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của bị hại để gây áp lực đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây sức ép và cản trở hoạt động kinh doanh.

Ở vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng thường xuyên kéo nhiều người đến nhà riêng và kho hàng của bị hại, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại./.

Hồng Đạt