Khởi tố, bắt tạm giam nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Bình (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Liên quan đến vụ việc, từ ngày 11/7, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả xác định, Hoàng Thị Bình là Kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.Quá trình hoạt động, Bình được Giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty của Bình đã đặt mua vật liệu xây dựng. Vì vậy, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng.
Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh.Trong khi đó, Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng. Để bù lỗ, Bình tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng.
Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hòa… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng.
Khi nhận tiền đặt cọc, Bình sử dụng để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến tháng 7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng, Bình rời khỏi nhà để trốn nợ.
Đến thời điểm hiện tại, hơn 100 người bị hại ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra, tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 người
10:01' - 26/03/2022
Cơ quan chức năng kết luận, bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội bắt đối tượng giả mạo tài khoản Zalo để nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản
20:31' - 10/02/2022
Ngày 10/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Hai bản án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho nguyên Thượng tá Công an
21:14' - 20/01/2022
Ngày 20/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hải, nguyên là Thượng tá công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.