Khởi tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Võ Hồng Đào, (sinh năm 1996, ngụ khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra, làm rõ những tố cáo có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố cáo của chị Ngân Kim Ngân, ngụ ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng (Long An) gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, đầu tháng 3/2017, thông qua facebook, nick "Cà Na" thông tin cần người gia công xâu chuỗi màn cửa với số lượng lớn, tiền công tính trên sản phẩm hoàn chỉnh.Qua trao đổi, tin tưởng, chị Ngân và Võ Hồng Đào (chủ nick facebook "Cà Na") đã ký hợp đồng hợp tác. Mỗi lần, nhận hạt chuỗi gia công, chị Ngân đặt tiền cọc. Khi hoàn thành sản phẩm, Đào trả tiền cọc và tiền gia công.
Qua trao đổi với phóng viên, chị Ngân Kim Ngân cho biết, lần đầu chị đặt tiền cọc cho Đào là 300 triệu đồng/300 kg hạt chuỗi, khi giao thành phẩm được trả công 500 triệu đồng.Nhiều lần được chi trả tiền gia công sòng phẳng, chị Ngân tin tưởng vận động của bà con, họ hàng gia công với số tiền hơn 12,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chị Đoàn Thị Thắm (ngụ cùng địa chỉ và là chị dâu của chị Ngân) cũng đặt cọc theo yêu cầu của Đào với số tiền 4,1 tỷ đồng.
“Lần này, khi bàn giao sản phẩm, chúng tôi đề nghị Đào hoàn trả tiền công là 47,5 tỷ đồng và tiền cọc là 17 tỷ đồng, nhưng Đào lẩn tránh, không trả, khiến gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần", chị Kim Ngân chia sẻ thêm.
Chị Đoàn Thị Thắm bức xúc: Ngày 31/5, khi tôi đòi tiền, Đào chụp ảnh giấy chuyển tiền của ngân hàng gửi qua zalo và cho biết đã nhờ người chuyển cho chị 500 triệu đồng. Khi kiểm tra tài khoản, chị không nhận được số tiền đó.Qua kiểm tra nội dung giấy chuyển tiền, chị càng thêm nghi ngờ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đào bởi nội dung giấy chuyển tiền mà Đào gửi, số tiền được chuyển vào lúc 18 giờ 22 phút, ngày 31/5/2018. Theo quy chế hoạt động của ngân hàng, khách hàng không thể rút tiền tại các trụ ATM ngoài giờ hành chính với số tiền lớn đến vậy.
Chị Ngân thông tin thêm, đối với việc gia công hạt vuông, Đào đòi đặt cọc 5.000 đồng/kg nhưng hứa sẽ trả công 34.000 đồng/kg. Với việc trả công cao, nhiều người ham lời nhận gia công cho bà Đào. Tương tự như hai trường hợp trên, chị Nguyễn Hoàng Diệu, ngụ xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, thấy Đào trả công cao và "uy tín" nên đã huy động vốn gần 2 tỷ đồng đặt cọc, nhưng sau đó Đào lẩn tránh không trả cọc và tiền gia công như đã hứa. Trước đó, ngày 19/4/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh gia công chuỗi, màn, rèm của Võ Hồng Đào (sinh năm 1996, ngụ khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) phát hiện 2.894 kg hạt màu, hạt nhựa gốm, hạt đen và hạt bạc (loại hạt chuỗi tròn).Chủ cơ sở kinh doanh là Võ Hồng Đào không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng, hàng hóa cũng không có nhãn mác theo quy định.
Đến ngày 4/5/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thới Bình tiếp tục kiểm tra, phát hiện lô hàng hóa gồm hạt chuỗi các loại kết từ hạt đen, hạt màu có tổng trọng lượng 1.776kg. Một lần nữa, Võ Hồng Đào vẫn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua làm việc, Võ Hồng Đào thừa nhận, toàn bộ số lượng 4.625kg hạt đen, hạt màu các loại và hạt chuỗi các loại là do thu mua trôi nổi trên thị trường, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Hồng Đào với tổng số tiền 35.750.000 đồng; phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ 4.625 kg hạt đen, hạt màu các loại chuỗi được kết từ hạt là tang vật vi phạm. Bên cạnh đó, trong các ngày 14 và 15/6/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thới Bình tiếp tục nhận tin báo của nhiều người tố giác Võ Hồng Đào đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch gia công mặt hàng chuỗi, rèm.Theo đó, tổng số tiền các cá nhân tố giác Đào đã chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng; trong đó tiền cọc hơn 5,1 tỷ đồng, tiền công gần 5 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Công an huyện Thới Bình, hiện Võ Hồng Đào không còn hoạt động gia công xỏ chuỗi, màn, rèm tại cơ sở đăng ký và đối tượng hiện đã đi khỏi địa phương, có dấu hiệu bỏ trốn.Trước tình hình trên, để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Công an huyện đã đề nghị UBND huyện Thới Bình xem xét tạm dừng việc xử lý lô hàng là trên 4.625 kg hạt đã bị thu giữ niêm phong; đồng thời bàn giao cho Hội đồng xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu để tiến hành tổ chức phân loại cụ thể, làm căn cứ xử lý sau này.
Luật sư Lê Ngọc Luân, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Chìa Khóa Vàng, đơn vị được nhiều nạn nhân của Đào ủy quyền tham gia tố tụng thông tin, cho biết nạn nhân của Đào có ở rất nhiều các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và số tiền đã lên tới hơn 100 tỷ đồng.Ngày 23/8, luật sư cùng các nạn nhân đã đến làm việc và cung cấp cho Cơ quan điều tra những chứng cứ có liên quan của vụ việc./.
- Từ khóa :
- lửa đảo
- chiếm đoạt tài sản
- cà mau
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 7 năm tù dành cho nữ kế toán trưởng lừa đảo tiền tỷ
08:00' - 17/08/2018
Chiều 16/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (nguyên Kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Ngân hàng
Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
15:07' - 16/08/2018
Thời gian gần đây, nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với cách thức rất tinh vi đã bị các ngân hàng phát hiện và lên tiếng cảnh báo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước
12:49' - 14/08/2018
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đỗ Mạnh Quy (34 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.