Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Ngày 2/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Duy (sinh năm 1997, ở Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tài Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 14/1, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo qua mạng nhằm đến những phụ nữ không có việc làm hoặc học sinh, sinh viên. Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2018, Duy sử dụng hai tài khoản Facebook là “Thảo Hồng” và “Ngọc Thảo” để đăng bài viết tuyển nhân công xâu hạt vòng xuất khẩu làm việc tại nhà.Hứa hẹn trả công 850 nghìn đồng cho mỗi kg hạt vòng thành phẩm, Duy cam kết thu nhập của nhân công không dưới 2 triệu đồng/tuần.
Theo yêu cầu của Duy, nhân công đặt cọc 300 nghìn đồng/kg nếu muốn nhận hạt vòng mang về nhà xâu thành chuỗi. Tiền công và đặt cọc sẽ được hoàn trả khi bàn giao sản phẩm.
Tuy nhiên, bị can 22 tuổi đã chiếm đoạt toàn bộ tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc mà không gửi hàng như thỏa thuận. Truy vết các giao dịch, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Duy nhận tiền đặt cọc thông qua 3 hình thức gồm: Thẻ cào điện thoại, chuyển khoản qua ví điện tử MoMo hoặc tài khoản ngân hàng. Từ mã thẻ điện thoại bị hại gửi đến, Duy đổi thành tiền nạp vào tài khoản cá nhận tại một số ngân hàng tổng số 167 triệu đồng (tương ứng 250 triệu đồng tiền mã thẻ điện thoại). Với 3 tài khoản ví điện tử MoMo, bị can nhận tiền của một số bị hại rồi nạp tiền vào tài khoản trò chơi trực tuyến hoặc thanh toán cước internet. Việc chuyển tiền đặt cọc đến tài khoản ngân hàng có thể dễ dàng truy vết nhưng Duy vẫn sử dụng vì có thể chuyển lượng tiền lớn mà không bị chiết khấu. Đến nay, Duy đã chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng của khoảng 100 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Trong đó, người bị chiếm đoạt ít nhất là 300 nghìn đồng, người nhiều nhất là 9 triệu đồng. Theo lời khai của Duy, đa số bị hại là người không có việc làm, ở nhà làm nội trợ hoặc học sinh, sinh viên. Cơ quan công an đang xác minh bị hại trong vụ án đồng thời cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thông tin tuyển dụng, bố trí việc làm yêu cầu đặt cọc được đăng tải trên mạng xã hội./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Phòng bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
17:17' - 26/12/2018
Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo qua mạng xã hội, một người nước ngoài lĩnh án 18 năm tù
22:02' - 14/12/2017
Chiều ngày 14/12, TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo gần 5,3 tỷ đồng của 37 bị hại là phụ nữ qua mạng xã hội facebook do Micheal Ikechukwu Leonard (45 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50'
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.