Khởi tố đối tượng thao túng giá chứng khoán

Hạnh Quỳnh /TTXVN 21:24' - 04/12/2017

BNEWS Nguyễn Vân Giang, nguyên Giám đốc Cty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội bị khởi tố bị can về hành vi thao túng giá chứng khoán.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang (sinh năm 1981) trú tại phố Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội về hành vi thao túng giá chứng khoán và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng này.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang sử dụng Chứng minh nhân dân của nhiều khách hàng để thành lập nhiều công ty, nhưng thực tế các công ty này do Giang nắm giữ và điều khiển.

Qua đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác để mở tài khoản chứng khoán, hoặc mượn tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác để tiến hành giao dịch chéo cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản giá để đẩy giá cổ phiếu lên cao thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào với mục đích sẽ bán ra để kiếm lời, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra, đại diện Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho biết, Nguyễn Vân Giang không còn là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Chứng khoán Đông Á từ tháng 3/2017 và đã không còn làm việc cũng như không còn tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.

Việc thao túng giá chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu Công ty CP tư vấn và phát triển đô thị (Cổ phiếu CDO) như thông báo của cơ quan điều tra là hành vi cá nhân của Nguyễn Vân Giang và diễn ra hoàn toàn bên ngoài hoạt động Chứng khoán Đông Á.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2017, một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện sai phạm của Nguyễn Vân Giang, phát hiện hành vi thao túng giá chứng khoán và có dấu hiệu tội phạm hình sự, đã chuyển tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra để đấu tranh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Căn vào tài liệu thu thập được, ngày 29/11, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của Nguyễn Vân Giang và thu được một số tài liệu liên quan tới hành vi thao túng giá chứng khoán của Công ty CP tư vấn và phát triển đô thị./.

>>> Phát hiện vụ thao túng thị trường đầu tiên thông qua Kết nối TTCK Thượng Hải – Hong Kong

Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt 135 triệu USD vì thao túng tỷ giá hối đoái

18:55' - 14/11/2017

Các cơ quan chức năng Mỹ mới đây đã ra quyết định phạt 135 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse để giải quyết vụ các giao dịch viên của ngân hàng này thao túng tỷ giá hối đoái.
Chuyển động DN
Vụ thao túng lãi suất LIBOR: Deutsche Bank chi hàng trăm triệu USD để dàn xếp bê bối

20:57' - 26/10/2017

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức đã quyết định chi 220 triệu USD để dàn xếp vụ thao túng lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR).
Ngân hàng
Deutsche Bank chấp thuận trả tiền phạt để dàn xếp vụ thao túng lãi suất Euribor tại Mỹ

10:15' - 14/06/2017

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) đã chấp thuận trả 170 triệu USD cho Mỹ.
Kinh tế Thế giới
Giám đốc điều hành Volkswagen bị điều tra thao túng thị trường

09:48' - 18/05/2017

Các công tố viên Đức ngày 17/5 cho biết đã tiến hành cuộc điều tra mới đối với Giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô Volkswagen Matthias Mueller.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

15:41' - 07/06/2026

Ngày 7/6, Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

20:07' - 06/06/2026

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đợt kiểm tra đột xuất này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Bắt giữ 9 người trong đường dây chuyên trộm và tiêu thụ chó

20:06' - 06/06/2026

Công an đã phát hiện, thu giữ 105 con chó bị trộm cùng nhiều dụng cụ bắn chó, nhiều xe ô tô từ 4 chỗ đến 16 chỗ, xe máy, biển số giả… để bắn trộm chó.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá hai điểm sản xuất, kinh doanh hàng giả thương hiệu xa xỉ quy mô lớn

19:59' - 06/06/2026

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng phổ biến với giá bán thấp bất thường so với các mặt hàng tương tự.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

19:57' - 06/06/2026

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn

19:14' - 06/06/2026

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Chánh

18:45' - 06/06/2026

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 (thành phố Hà Nội) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội).
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị: Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển

15:26' - 06/06/2026

Sáng 6/6, UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ ven biển.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng

12:19' - 06/06/2026

Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.