Khởi tố đối tượng thao túng giá chứng khoán
Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang (sinh năm 1981) trú tại phố Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hà Nội về hành vi thao túng giá chứng khoán và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng này.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang sử dụng Chứng minh nhân dân của nhiều khách hàng để thành lập nhiều công ty, nhưng thực tế các công ty này do Giang nắm giữ và điều khiển.
Qua đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác để mở tài khoản chứng khoán, hoặc mượn tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác để tiến hành giao dịch chéo cổ phiếu CDO, tạo thanh khoản giá để đẩy giá cổ phiếu lên cao thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào với mục đích sẽ bán ra để kiếm lời, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra, đại diện Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho biết, Nguyễn Vân Giang không còn là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Chứng khoán Đông Á từ tháng 3/2017 và đã không còn làm việc cũng như không còn tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.
Việc thao túng giá chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu Công ty CP tư vấn và phát triển đô thị (Cổ phiếu CDO) như thông báo của cơ quan điều tra là hành vi cá nhân của Nguyễn Vân Giang và diễn ra hoàn toàn bên ngoài hoạt động Chứng khoán Đông Á.
Trước đó, vào khoảng tháng 10/2017, một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện sai phạm của Nguyễn Vân Giang, phát hiện hành vi thao túng giá chứng khoán và có dấu hiệu tội phạm hình sự, đã chuyển tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra để đấu tranh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.
Căn vào tài liệu thu thập được, ngày 29/11, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của Nguyễn Vân Giang và thu được một số tài liệu liên quan tới hành vi thao túng giá chứng khoán của Công ty CP tư vấn và phát triển đô thị./.
>>> Phát hiện vụ thao túng thị trường đầu tiên thông qua Kết nối TTCK Thượng Hải – Hong Kong
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt 135 triệu USD vì thao túng tỷ giá hối đoái
18:55' - 14/11/2017
Các cơ quan chức năng Mỹ mới đây đã ra quyết định phạt 135 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse để giải quyết vụ các giao dịch viên của ngân hàng này thao túng tỷ giá hối đoái.
-
Chuyển động DN
Vụ thao túng lãi suất LIBOR: Deutsche Bank chi hàng trăm triệu USD để dàn xếp bê bối
20:57' - 26/10/2017
Ngân hàng Deutsche Bank của Đức đã quyết định chi 220 triệu USD để dàn xếp vụ thao túng lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR).
-
Ngân hàng
Deutsche Bank chấp thuận trả tiền phạt để dàn xếp vụ thao túng lãi suất Euribor tại Mỹ
10:15' - 14/06/2017
Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) đã chấp thuận trả 170 triệu USD cho Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Giám đốc điều hành Volkswagen bị điều tra thao túng thị trường
09:48' - 18/05/2017
Các công tố viên Đức ngày 17/5 cho biết đã tiến hành cuộc điều tra mới đối với Giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô Volkswagen Matthias Mueller.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
08:15'
Ngày 15/4 (giờ địa phương), phiên tòa xét xử hình sự đối với ông Donald Trump đã bắt đầu diễn ra tại New York. Ông Trump đã có mặt ở phiên tòa.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Công an, công ty Luật, hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
07:14'
Ngày 15/4, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, văn phòng Luật sư hỗ trợ “thu hồi vốn treo”, “đòi lại tiền bị lừa đảo”.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sập cầu ở Mỹ: FBI mở cuộc điều tra hình sự
21:46' - 15/04/2024
Ngày 15/4, tờ Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra hình sự liên bang về vụ sập cầu tại bang Maryland hôm 26/3 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng
19:43' - 15/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nữ đối tượng có lệnh truy nã khi đang làm thủ tục nhập cảnh
16:23' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Quế Trân (sinh năm 2003, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù treo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vì gây thất thoát tài sản Nhà nước
13:59' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Phạm Đình Cự (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép
08:30' - 15/04/2024
Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang nhóm 5 đối tượng có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giám đốc bị truy nã lừa đảo 11 tỷ đồng
10:30' - 14/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam ông Ngô Văn Bảy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây vận chuyển 184 bánh heroin ra nước ngoài
09:15' - 14/04/2024
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan (Trung Quốc).