Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động đi Australia
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hạnh (sinh năm 1978, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 6/3 đến 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn của một số người dân tố cáo Giáp Văn Hạnh có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Cụ thể, theo đơn tố cáo bà N.T. H. (trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Giáp Văn Hạnh khoe có đủ khả năng đưa người đi du nghiệp (dạng vừa học vừa làm) tại Australia.Tin tưởng vào Hạnh, bà H đại diện cho 6 người lao động chuyển hồ sơ kèm số tiền 88.000 USD cho Hạnh, nhưng đến nay đối tượng này chưa thực hiện được việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài như cam kết và mới chỉ trả lại 40.000 USD.
Tương tự trường hợp bà N.T.H, anh N.V.N ở Hải Phòng tố cáo Nguyễn Văn Hạnh hứa hẹn đưa anh đi sang Australia du nghiệp. Anh N đã phải nộp cho Hạnh 15 triệu đồng, 4.000 USD cùng hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ bản gốc như bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, bằng tốt nghiệp cao đẳng và hộ chiếu. Tuy nhiên, anh N cũng không được đưa đi như hứa hẹn.Đến nay, Hạnh cũng mới trả lại anh N 40 triệu đồng. Ngoài hai nạn nhân trên còn nhiều nạn nhân khác đã đến cơ quan điều tra tố giác Giáp Văn Hạnh lừa đảo đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Australia và Tây Ban Nha.
Ngày 25/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam do Giáp Văn Hạnh làm Giám đốc không được cấp phép tuyển dụng người đi Australia và Tây Ban Nha.Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- xuất khẩu lao động
- australia
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Phạm tội lừa đảo, “nhà ngoại cảm” vướng vòng lao lý
22:00' - 27/12/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1981, trú ở xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Sóc Trăng
15:44' - 22/12/2017
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc mạnh tay chống nạn lừa đảo qua Internet
08:25' - 18/12/2017
Viện kiểm sát nhân dân các cấp Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1-9/2017 đã tiến hành truy tố 22.268 đối tượng có liên quan đến 8.257 vụ chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet và viễn thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.