Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động đi Australia
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hạnh (sinh năm 1978, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 6/3 đến 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn của một số người dân tố cáo Giáp Văn Hạnh có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Cụ thể, theo đơn tố cáo bà N.T. H. (trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Giáp Văn Hạnh khoe có đủ khả năng đưa người đi du nghiệp (dạng vừa học vừa làm) tại Australia.Tin tưởng vào Hạnh, bà H đại diện cho 6 người lao động chuyển hồ sơ kèm số tiền 88.000 USD cho Hạnh, nhưng đến nay đối tượng này chưa thực hiện được việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài như cam kết và mới chỉ trả lại 40.000 USD.
Tương tự trường hợp bà N.T.H, anh N.V.N ở Hải Phòng tố cáo Nguyễn Văn Hạnh hứa hẹn đưa anh đi sang Australia du nghiệp. Anh N đã phải nộp cho Hạnh 15 triệu đồng, 4.000 USD cùng hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ bản gốc như bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, bằng tốt nghiệp cao đẳng và hộ chiếu. Tuy nhiên, anh N cũng không được đưa đi như hứa hẹn.Đến nay, Hạnh cũng mới trả lại anh N 40 triệu đồng. Ngoài hai nạn nhân trên còn nhiều nạn nhân khác đã đến cơ quan điều tra tố giác Giáp Văn Hạnh lừa đảo đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Australia và Tây Ban Nha.
Ngày 25/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam do Giáp Văn Hạnh làm Giám đốc không được cấp phép tuyển dụng người đi Australia và Tây Ban Nha.Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- xuất khẩu lao động
- australia
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Phạm tội lừa đảo, “nhà ngoại cảm” vướng vòng lao lý
22:00' - 27/12/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1981, trú ở xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Sóc Trăng
15:44' - 22/12/2017
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc mạnh tay chống nạn lừa đảo qua Internet
08:25' - 18/12/2017
Viện kiểm sát nhân dân các cấp Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1-9/2017 đã tiến hành truy tố 22.268 đối tượng có liên quan đến 8.257 vụ chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet và viễn thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.