Khởi tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động đi Australia
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Giáp Văn Hạnh (sinh năm 1978, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 6/3 đến 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn của một số người dân tố cáo Giáp Văn Hạnh có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Cụ thể, theo đơn tố cáo bà N.T. H. (trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Giáp Văn Hạnh khoe có đủ khả năng đưa người đi du nghiệp (dạng vừa học vừa làm) tại Australia.Tin tưởng vào Hạnh, bà H đại diện cho 6 người lao động chuyển hồ sơ kèm số tiền 88.000 USD cho Hạnh, nhưng đến nay đối tượng này chưa thực hiện được việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài như cam kết và mới chỉ trả lại 40.000 USD.
Tương tự trường hợp bà N.T.H, anh N.V.N ở Hải Phòng tố cáo Nguyễn Văn Hạnh hứa hẹn đưa anh đi sang Australia du nghiệp. Anh N đã phải nộp cho Hạnh 15 triệu đồng, 4.000 USD cùng hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ bản gốc như bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, bằng tốt nghiệp cao đẳng và hộ chiếu. Tuy nhiên, anh N cũng không được đưa đi như hứa hẹn.Đến nay, Hạnh cũng mới trả lại anh N 40 triệu đồng. Ngoài hai nạn nhân trên còn nhiều nạn nhân khác đã đến cơ quan điều tra tố giác Giáp Văn Hạnh lừa đảo đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Australia và Tây Ban Nha.
Ngày 25/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam do Giáp Văn Hạnh làm Giám đốc không được cấp phép tuyển dụng người đi Australia và Tây Ban Nha.Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- xuất khẩu lao động
- australia
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Phạm tội lừa đảo, “nhà ngoại cảm” vướng vòng lao lý
22:00' - 27/12/2017
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (sinh năm 1981, trú ở xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn tại Sóc Trăng
15:44' - 22/12/2017
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Thiên Cổ Tự.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc mạnh tay chống nạn lừa đảo qua Internet
08:25' - 18/12/2017
Viện kiểm sát nhân dân các cấp Trung Quốc trong thời gian từ tháng 1-9/2017 đã tiến hành truy tố 22.268 đối tượng có liên quan đến 8.257 vụ chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet và viễn thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản
10:21'
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hòa Bình về tội lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ra mắt nền tảng ngăn chặn các trang web bất hợp pháp
07:37'
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết dự án WebD có khả năng xử lý hơn 100.000 địa chỉ trang mạng (URL) bất hợp pháp mỗi năm
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ hành hung 2 học sinh tại tiệm game
07:35'
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện giám định thương tích của 2 em M.H và T.L, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng trên phố Núi Trúc, Hà Nội
07:34'
Tại cơ quan Công an, đối tượng Phong khai nhận do chơi cờ bạc online thua hơn 300 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để lấy tiền đánh bạc gỡ lại.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch
21:07' - 06/07/2025
Các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện 3 cơ sở sử dụng hàn the để tẩy trắng hoa chuối
13:19' - 06/07/2025
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43' - 06/07/2025
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19' - 06/07/2025
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.