Khởi tố nguyên Giám đốc Agribank Cần Thơ
Ngày 8/3, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ ( Agribank Cần Thơ) đối với ông Lê Thanh Hải (53 tuổi) và khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên phó giám đốc Aribank Cần Thơ đối với ông Trần Huy Liệu (45 tuổi).
Theo cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ, cả hai ông Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu bị khởi tố vì đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng" theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.Cả 2 bị can nguyên giám đốc và phó giám đốc Aribank Cần Thơ bị khởi tố liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank Cần Thơ đã bị Công an Cần Thơ khởi tố vào tháng 6/2016.
Liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Agribank Cần Thơ, trước đó tháng 6/2016, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt Công ty Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến (gọi tắt Công ty Tân Tiến); Bùi Tuấn Anh, trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.Theo nội dung vụ án, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản và nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Nắm được chính sách này, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên và thế chấp siêu thị Citimart (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận Ninh Kiều) mà công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng.
Sau đó, Nhân được Agribank Cần Thơ cho vay gần 290 tỷ đồng và đã được ngân hàng giải ngân với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Chính phủ. Số tiền được ngân hành giải ngân, Nhân chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản Công ty Tân Tiến do Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng “cung ứng thiết bị” được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên danh 3 công ty gồm: Công ty Tân Tiến, Công ty Cổ phần QBI và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng.
Sau đó, Công ty Tân Tiến lại mang số tiền này gửi tiết kiệm ngược lại chính Agribank Cần Thơ đã cho vay để hưởng lãi suất.
Ngoài ra, Nhân thành lập 7 công ty khác, thuê người làm giám đốc và Nhân chỉ đạo cho các công ty này nâng khống tài sản thế chấp để vay tiền ngân hàng thông qua việc làm hồ sơ khống trong hoạt động kinh doanh. Theo điều tra, từ tháng 1/2012 đến khi Nhân được Agribank Cần Thơ giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm 2014, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.- Từ khóa :
- agribank
- nông nghiệp
- ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án phiên tòa phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội
14:18' - 27/12/2016
Sáng 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội.
-
Ngân hàng
Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank bị phạt tù treo
20:08' - 02/12/2016
Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Agribank Đỗ Tất Ngọc, 67 tuổi, bị tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Linh hoạt tự động trả góp cùng thẻ tín dụng VPBank
19:27'
Với tính năng Tự động trả góp giao dịch thẻ tín dụng, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn thanh toán, gia tăng tính linh hoạt, mua sắm thông minh, chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng.
-
Ngân hàng
HDBank báo lãi quý I hơn 4.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận cả năm
19:14'
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng và nâng mức trả cổ tức 30%, tăng 5% so với năm trước, theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
-
Ngân hàng
Sacombank lý giải việc đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn
18:39'
Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số với các chỉ số tài chính tăng từ 10% trở lên.
-
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
18:21'
Trong các tháng tới NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống NHTM tăng cường tài trợ vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu với mặt bằng lãi suất cho vay thấp.
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51'
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43'
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.