Khởi tố thêm 14 bị can liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng các bị can: Trang Chí Linh - Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm được tại ngoại.
Bị can Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ 1/10/2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).Ngày 24/9/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 30/9/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua điều tra xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên rồi thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tất cả các dự án do Công ty này tự “vẽ” ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can mới bị khởi tố trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù 4 nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
20:53' - 27/11/2019
Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử vụ Công ty Địa ốc Alibaba
20:10' - 13/11/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24-26 năm tù
16:08' - 26/07/2024
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Chế độ với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
13:45' - 26/07/2024
Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty đưa người đi làm việc ở nước ngoài "chui"
11:41' - 26/07/2024
Ngoài phạt hành chính 360 triệu đồng, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group trả lại người lao động số tiền đã thu trái pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta sắp đối mặt với án phạt chống độc quyền đầu tiên từ EU
10:54' - 26/07/2024
Theo nguồn tin riêng, Meta Platforms sắp phải đối mặt với khoản phạt đầu tiên từ Liên minh châu Âu (EU) vì buộc người dùng sử dụng dịch vụ quảng cáo Marketplace cùng với mạng xã hội Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Làm rõ thêm các phương án bồi thường khắc phục hậu quả
10:42' - 25/07/2024
Sáng 25/7, theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án FLC chuyển sang phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm bị cáo dùng công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
18:50' - 24/07/2024
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Nhà đầu tư mong muốn sớm được bồi thường thiệt hại
13:09' - 24/07/2024
Sáng 24/7, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC được tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào sân bay Croatia, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng
12:33' - 24/07/2024
Ngày 24/7, giới chức Croatia cho biết sân bay ở trung tâm du lịch ven biển Split đã bị tấn công mạng trong tuần này, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và chậm trễ.
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên Kiến nghị xem xét vướng mắc liên quan đến dự án New City
21:31' - 23/07/2024
Dự án do Công ty TNHH New City Việt Nam là nhà đầu tư, đã trải qua gần 16 năm triển khai nhưng vẫn còn nhiều thủ tục vướng mắc cần tháo gỡ.