Khởi tố thêm 14 bị can liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng các bị can: Trang Chí Linh - Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land, Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép.Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm được tại ngoại.
Bị can Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành - em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) bị bắt tạm giam từ 1/10/2019, đến nay bị khởi tố bổ sung hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 13/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).Ngày 24/9/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 30/9/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua điều tra xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).Nguyễn Thái Luyện và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên rồi thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự “vẽ” ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam.
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tất cả các dự án do Công ty này tự “vẽ” ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiếp nhận hơn 3.300 nạn nhân tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can mới bị khởi tố trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù 4 nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
20:53' - 27/11/2019
Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử vụ Công ty Địa ốc Alibaba
20:10' - 13/11/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua tài khoản iCloud
20:43'
Từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên bắt đối tượng dương tính với ma túy chống người thi hành công vụ
20:03'
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Trưởng (sinh năm 1996, thường trú tại xã Tân Hưng, Hưng Yên). Tiến hành kiểm tra nhanh, Trưởng dương tính với ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế hàng tỷ đồng
19:58'
Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Kim về hành vi trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore thu hồi salad nhập khẩu gây ngộ độc thực phẩm
08:00'
Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) cho biết đã thu hồi một loại salad trộn nhập khẩu từ Australia, sau khi các xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn Bacillus cereus vượt quá giới hạn cho phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan thắt chặt quản lý đăng ký thẻ SIM để chống lừa đảo trực tuyến
07:43'
Với biện pháp mới này, người dùng di động phải đăng ký trực tiếp hoặc thông qua các ứng dụng do nhà mạng, trung tâm dịch vụ, đại lý ủy quyền và cửa hàng bán lẻ cung cấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo các kịch bản lừa đảo lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử
15:16' - 24/08/2025
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Số vụ bắt giữ người nhập cư tăng đột biến tại thủ đô Washington
11:05' - 24/08/2025
Theo báo cáo của CNN, kể từ ngày 7/8 đến nay, các lực lượng liên bang đã bắt giữ tổng cộng 300 người không đáp ứng được quy định về nhập cư tại Washington.
-
Kinh tế và pháp luật
Interpol đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm mạng tại châu Phi
16:00' - 23/08/2025
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thông báo đã triển khai chiến dịch truy quét tội phạm mạng xuyên quốc gia, mang tên Serengeti 2.0, tại 18 quốc gia trong "Lục địa Đen".
-
Kinh tế và pháp luật
Visa đối mặt với vụ kiện tập thể về cáo buộc độc quyền thẻ ghi nợ
06:30' - 23/08/2025
Một thẩm phán liên bang của Mỹ đã ra phán quyết rằng thỏa thuận dàn xếp trị giá 5,6 tỷ USD liên quan đến Visa về phí quẹt thẻ vào năm 2019 không áp dụng cho một loạt vụ kiện chống độc quyền mới.