7 bị can này bị khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.
Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
̃7 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng Ngân hàng Đông Á Hội sở); Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).
Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có./.