Khởi tố "trùm buôn lậu 51 kg vàng" Nguyễn Thị Kim Hạnh
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang), đối tượng cầm đầu ở hai vụ án, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.
Liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trước đó Công an tỉnh An Giang tiếp nhận vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.
Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can cùng trú ở xã Đa Phước, huyện An Phú, là những người trực tiếp vận chuyển tiền. Các đối tượng này khai rằng Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.
Liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng điều khiển 4 chiếc ghe chạy trên sông, đoạn thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú, chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam gồm: quần áo, giày, túi xách, mũ, đường cát trắng… với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên cùng về hành vi “Buôn lậu”. Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.
Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã thay đổi tội danh các bị can có liên quan đến vụ án từ hành vi “Buôn lậu” sang hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngày 17/1/2020, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh, mỗi bị cáo mức án 2 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Dũng, Điện, Lình và Tánh đã khai rằng Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018. Công an tỉnh An Giang điều tra và cũng xác định, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian dài./.
>>An Giang thu giữ 4.500 bao thuốc lá lậu trong thời điểm giãn cách xã hội
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng buôn lậu xăng giả tại Đồng Nai
12:25' - 18/05/2021
Sáng 18/5, Công an Đồng Nai đã triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp cây xăng, nơi ở của đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại Đồng Nai.
-
Hàng hoá
Ngăn chặn buôn lậu xì gà tại các đầu mối giao thông
18:47' - 16/05/2021
Để ngăn chặn việc buôn lậu xì gà, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06'
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58'
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37'
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các công ty công nghệ và tài chính của Nga
07:00' - 27/03/2024
Trong số các doanh nghiệp này có Atomyze, công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư Interros Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Potanin kiểm soát.