Khuyến cáo người dân cẩn trọng quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 38/26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khoảng 50% số vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng thông qua các hình thức phổ biến như: gọi điện thoại đóng giả cơ quan pháp luật hoặc thành lập hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Telegram, kêu gọi đầu tư lợi nhuận cao, lừa bán hàng giá rẻ yêu cầu gửi tiền cọc sau đó chiếm đoạt; giả danh lực lượng Công an hướng dẫn cài đặt phần mềm VneID giả mạo để lừa đảo...

Cá biệt có những trường hợp bị hại là người có trình độ, cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Đáng lưu ý tội phạm này có mối quan hệ chặt chẽ với các đường dây mua bán người và tổ chức người xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh, gắn với địa bàn Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã bắt 6 vụ, 10 đối tượng về các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền...; công tác đấu tranh với loại tội phạm này ngày càng hiệu quả.

Mới đây, ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng.

Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi), cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu các đối tượng ở Campuchia cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo qua mạng, đối tượng Nghĩa và Yên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng có giá từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản của 12 người dân. Sau đó, đối tượng Nghĩa và Yên bán cho các đối tượng lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng lừa đảo đã dùng các tài khoản kể trên để thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ các nạn nhân. Sau đó, Anh và Hoa chuyển tiền từ các tài khoản trên đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử Tether USD (USDT).

Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua gần 14.974 USDT từ nhóm của Phương. Phương chuyển tiền điện tử Tether USD vào ví điện tử cho ông chủ (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) theo yêu cầu của Anh và Hoa. Hiện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng đi lừa đảo, rửa tiền đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) bắt giữ Ngô Trung Quang (28 tuổi, ngụ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Ngô Trung Quang lập nhiều tài khoản facebook với các tên như: Samu Lào, Mộc Tây Bắc, Lý Mỹ Nghệ, Phú Quý Nu; đăng nhiều hình ảnh các loại sản phẩm được làm từ gỗ hiếm, có giá trị cao lên các trang giả mạo trên và đồng thời quảng cáo, chia sẻ lên các hội nhóm mua bán đồ gỗ.

Khi gặp người mua có nhu cầu, nhắn tin và liên lạc qua ứng dụng messenger của các tài khoản trên để trao đổi, thống nhất giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng. Sau khi 2 bên thống nhất, đối tượng Quang cung cấp số tài khoản ngân hàng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc từ 500 nghìn đồng đến 20 triệu đồng và hẹn trong thời gian từ 2-4 ngày sẽ giao hàng. Khi nhận được tiền, Quang liền chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền của người mua.

Sau khi bị bắt, đối tượng Quang thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ và thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ. Đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không liên quan đến các giao dịch trong thời gian bị mất.

Ngoài ra, người dân cũng cần giữ bí mật thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính và báo cáo cơ quan chức năng kịp thời nếu phát hiện các hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng, lừa đảo qua mạng… để cơ quan công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.