Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1978, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai đồng phạm của Hải là Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1990, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) bị phạt 30 tháng tù; Trần Văn Bình (sinh năm 1992, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) lĩnh án 15 tháng tù về cùng tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Tháng 4/2012, Nguyễn Thị Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Hải Quang. Một năm sau, Hải nhờ người khác đứng tên, thành lập Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Trường Hải.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Hải kết thân với chị Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Ấm (cùng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Biết chị Hà và ông Ấm có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch, từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.
Hải ra cửa hàng photo của Nguyễn Thành Sơn và Trần Văn Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.
Tiếp đó, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình để tạo dựng ra cho Hải một hợp đồng kinh tế giả. Xong xuôi, Hải đưa cho chị Hà bộ hợp đồng photo, đồng thời còn đưa ra bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu và hứa hẹn nếu chị Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng.
Tin Hải, từ ngày 25/7/2013 đến ngày 2/10/2013, chị Hà, ông Ấm đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Lừa được số tiền lớn đó, song Hải thấy “đối tác” vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm lần thứ hai bằng việc bịa ra chuyện Hải đang được ưu tiên mua hàng chục xe ô tô biển ngoại giao thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số tiền 38 tỷ đồng. Nếu chị Hà, ông Ấm góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.
Từ ngày 1/8/2013 đến tháng 1/2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Ấm cũng góp thêm 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, cả 2 không thấy Hải đả động gì đến việc mua lô ô tô thanh lý. Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ô tô biển ngoại giao thanh lý giả, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của chị Hà, ông Ấm 17,3 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một phụ nữ với cùng thủ đoạn làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và lừa bán căn nhà 3 tầng ở tỉnh Bắc Ninh.
Tổng cộng số tiền Hải chiếm đoạt của 3 bị hại là 22,8 tỷ đồng, mới khắc phục được 6,3 tỷ đồng. Hải khai đã sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân và trả nợ, kinh doanh./.
Xem thêm:
>> Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán “cổ vật” giả
09:11' - 18/04/2017
"Cổ vật" giả được làm bằng kim loại sau đó bôi thêm bùn đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của ngành Công an
19:06' - 07/04/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ dân tái định cư
10:28' - 01/04/2017
Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Chaư, sinh năm 1967 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất 23 cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hệ thống đường sắt
20:55' - 13/06/2025
Chiều tối 13/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An
19:43' - 13/06/2025
Chiều 13/6, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thiết lập cơ chế thông quan khẩn cấp với một số mặt hàng trọng điểm
19:24' - 13/06/2025
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất về việc thiết lập cơ chế thông quan khẩn cấp đối với một số mặt hàng trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên danh Becamex – Đèo Cả trúng thầu “siêu dự án” Vành đai 4 hơn 11.743 tỷ đồng
19:23' - 13/06/2025
Liên danh Tổng Công ty Becamex IDC - Công ty CP Becamex IJC cùng Tập đoàn Đèo Cả đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành nhà đầu tư được chọn thực hiện dự án chiến lược này.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Thuỵ Điển
18:44' - 13/06/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Thuỵ Điển như Ericsson, H&M, SYRE, AstraZeneca nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công
18:05' - 13/06/2025
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có văn bản chỉ đạo tư tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp quyết liệt, hiệu quả và kịp thời để đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban hành các Nghị định về phân quyền, phân cấp hành chính trong nông nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế và đất đai
16:35' - 13/06/2025
Chính phủ vừa ban hành các Nghị định mới về phân quyền, phân cấp hành chính trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giáo dục và y tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và bộ, ngành
12:15' - 13/06/2025
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 13/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
12:09' - 13/06/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 12/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.