Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1978, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai đồng phạm của Hải là Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1990, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) bị phạt 30 tháng tù; Trần Văn Bình (sinh năm 1992, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) lĩnh án 15 tháng tù về cùng tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Tháng 4/2012, Nguyễn Thị Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Hải Quang. Một năm sau, Hải nhờ người khác đứng tên, thành lập Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Trường Hải.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Hải kết thân với chị Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Ấm (cùng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Biết chị Hà và ông Ấm có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch, từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.
Hải ra cửa hàng photo của Nguyễn Thành Sơn và Trần Văn Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.
Tiếp đó, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình để tạo dựng ra cho Hải một hợp đồng kinh tế giả. Xong xuôi, Hải đưa cho chị Hà bộ hợp đồng photo, đồng thời còn đưa ra bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu và hứa hẹn nếu chị Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng.
Tin Hải, từ ngày 25/7/2013 đến ngày 2/10/2013, chị Hà, ông Ấm đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Lừa được số tiền lớn đó, song Hải thấy “đối tác” vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm lần thứ hai bằng việc bịa ra chuyện Hải đang được ưu tiên mua hàng chục xe ô tô biển ngoại giao thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số tiền 38 tỷ đồng. Nếu chị Hà, ông Ấm góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.
Từ ngày 1/8/2013 đến tháng 1/2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Ấm cũng góp thêm 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, cả 2 không thấy Hải đả động gì đến việc mua lô ô tô thanh lý. Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ô tô biển ngoại giao thanh lý giả, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của chị Hà, ông Ấm 17,3 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một phụ nữ với cùng thủ đoạn làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và lừa bán căn nhà 3 tầng ở tỉnh Bắc Ninh.
Tổng cộng số tiền Hải chiếm đoạt của 3 bị hại là 22,8 tỷ đồng, mới khắc phục được 6,3 tỷ đồng. Hải khai đã sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân và trả nợ, kinh doanh./.
Xem thêm:
>> Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán “cổ vật” giả
09:11' - 18/04/2017
"Cổ vật" giả được làm bằng kim loại sau đó bôi thêm bùn đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của ngành Công an
19:06' - 07/04/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ dân tái định cư
10:28' - 01/04/2017
Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Chaư, sinh năm 1967 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
22:03' - 26/04/2024
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. HCM ùn ứ
20:33' - 26/04/2024
Một số khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa vào hoạt động nhiều trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam dịp nghỉ lễ
17:45' - 26/04/2024
Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
17:39' - 26/04/2024
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông tin, phía Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc thông báo việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé máy bay dự báo tăng theo xu hướng toàn cầu
17:05' - 26/04/2024
Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
16:48' - 26/04/2024
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
-
Kinh tế Việt Nam
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
15:26' - 26/04/2024
Cách đây 65 năm, vào ngày 1/5/1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Đoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
14:27' - 26/04/2024
Với 2 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác dịp 30/4/2024, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác trên tuyến Bắc - Nam được nâng lên 1.206 km.
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43' - 26/04/2024
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.