Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1978, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai đồng phạm của Hải là Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1990, ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) bị phạt 30 tháng tù; Trần Văn Bình (sinh năm 1992, trú huyện Yên Bình, Yên Bái) lĩnh án 15 tháng tù về cùng tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Tháng 4/2012, Nguyễn Thị Hải thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Hải Quang. Một năm sau, Hải nhờ người khác đứng tên, thành lập Công ty cổ phần thương mại và khai thác khoáng sản Trường Hải.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Hải kết thân với chị Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Ấm (cùng ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Biết chị Hà và ông Ấm có tiềm lực kinh tế nên Hải nhanh chóng lên kế hoạch, từng bước lừa đảo bằng chiêu “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.
Hải ra cửa hàng photo của Nguyễn Thành Sơn và Trần Văn Bình (ở phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê hai đối tượng này “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện Công ty Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.
Tiếp đó, Hải đưa nội dung hợp đồng tự soạn và mẫu con dấu cùng chữ ký của lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin cho Sơn và Bình để tạo dựng ra cho Hải một hợp đồng kinh tế giả. Xong xuôi, Hải đưa cho chị Hà bộ hợp đồng photo, đồng thời còn đưa ra bộ hợp đồng gốc (hợp đồng làm giả) để đối chiếu và hứa hẹn nếu chị Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng.
Tin Hải, từ ngày 25/7/2013 đến ngày 2/10/2013, chị Hà, ông Ấm đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Lừa được số tiền lớn đó, song Hải thấy “đối tác” vẫn còn nhiều tiềm lực kinh tế nên tiếp tục lừa thêm lần thứ hai bằng việc bịa ra chuyện Hải đang được ưu tiên mua hàng chục xe ô tô biển ngoại giao thanh lý của một cơ quan Nhà nước với tổng số tiền 38 tỷ đồng. Nếu chị Hà, ông Ấm góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.
Từ ngày 1/8/2013 đến tháng 1/2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Ấm cũng góp thêm 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, cả 2 không thấy Hải đả động gì đến việc mua lô ô tô thanh lý. Bị truy hỏi gắt gao, một lần nữa Hải ra cửa hàng photo ở phố Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình “chế” ra một giấy hẹn bán ô tô biển ngoại giao thanh lý giả, rồi giao cho bị hại. Tổng cộng, Hải đã chiếm đoạt của chị Hà, ông Ấm 17,3 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Hải còn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của một phụ nữ với cùng thủ đoạn làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (ngôi nhà Hải thuê làm trụ sở công ty) và lừa bán căn nhà 3 tầng ở tỉnh Bắc Ninh.
Tổng cộng số tiền Hải chiếm đoạt của 3 bị hại là 22,8 tỷ đồng, mới khắc phục được 6,3 tỷ đồng. Hải khai đã sử dụng số tiền trên vào chi tiêu cá nhân và trả nợ, kinh doanh./.
Xem thêm:
>> Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán “cổ vật” giả
09:11' - 18/04/2017
"Cổ vật" giả được làm bằng kim loại sau đó bôi thêm bùn đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của ngành Công an
19:06' - 07/04/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Kim Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ dân tái định cư
10:28' - 01/04/2017
Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Chaư, sinh năm 1967 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được bổ nhiệm làm Chủ tịch MobiFone
16:27'
Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 6688/QĐ-BCA điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công 2 dự án dịch vụ hàng không tại sân bay Long Thành
15:43'
Vietnam Airlines cùng các đơn vị thành viên tổ chức lễ khởi công 2 dự án dịch vụ hàng không tại sân bay Long Thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ đổi mới toàn diện trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao
15:02'
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Đến 30/6 hệ thống chính trị cấp xã trong toàn quốc đi vào hoạt động đồng bộ
14:44'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, những tháng gần đây, cả nước đang thực hiện nhiều công việc, các quyết sách mang tính chất lịch sử.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam chính thức trở thành nước đối tác của nhóm BRICS
14:30'
Việt Nam trở thành Nước Đối tác Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) với mong muốn nỗ lực đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển...
-
Kinh tế Việt Nam
Phân cấp, phân quyền để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nông nghiệp và môi trường
13:34'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền.
-
Kinh tế Việt Nam
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xử lý tình huống kịp thời khi phát hiện thiết bị bay trái phép
13:10'
Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy đây là tình huống diễn ra liên tiếp trong các ngày 13/6/2025 và 14/6/2025 có mức độ phức tạp, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường
13:04'
Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
10:36'
Bnews/vnanet.vn điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong tuần qua.