Làm rõ hành vi rửa tiền của "Shark Bình" trong vụ Mr Pips

Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với "Shark Bình" và 10 người khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, "Shark Bình" còn bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế”.

"Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “Rửa tiền” của "Shark Bình". Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam - Mr Pips", Đại tá Long thông tin.

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng có liên quan về hành vi “Rửa tiền”.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sản forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.

Tháng 6/2020, công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

“Nguyễn Hòa Bình được báo cáo việc này nhưng mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sản mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an” - Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục làm rõ vụ án và các hành vi vi phạm.

* Bộ Công an đang tiếp tục xác minh Dự án Nuôi em

Trả lời báo chí liên quan đến Dự án "Nuôi em", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả".

Trước đó, vào chiều 15/12, tại họp báo thông báo tình hình kết quả, công tác Công an năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em" triển khai tại 13 tỉnh, thành.

Đại diện C02 cho biết, sau khi thông tin về dự án thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời tập trung rà soát tại các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành.

Dự án "Nuôi em" là chương trình thiện nguyện xã hội được triển khai từ năm 2014, hướng tới hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang (cũ), Sơn La.