Lập hàng chục công ty "ma" để mua hóa đơn VAT đến 1.000 tỷ đồng
Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Đây là vụ mua bán hoa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1967); Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1971); Trần Đình Hiếu (sinh năm 1990); Phạm Thị Yến (sinh năm 1976), đều trú ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (sinh năm 1990), trú ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (sinh năm 1985), trú ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (sinh năm 1981), trú ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; Lê Huy Sơn (sinh năm 1966), trú ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Công an Thành phố Thanh Hóa) phát hiện một nhóm đối tượng do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu, có dấu hiệu câu kết với một số đối tượng khác thành lập hàng chục công ty "ma" như: Công ty TNHH Thương mại Vận tải 56 (có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa); Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Phong Thủy (có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Công ty TNHH MTV Anh Khánh (có địa chỉ ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa)...
Quá trình điều tra xác minh cho thấy các công ty nói trên không hoạt động kinh doanh trên thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công. Bản thân Hạnh vừa là giám đốc vừa là kế toán.
Ngày 30/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét nơi ở của các đối tượng kể trên và đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Công an thành phố cũng phong tỏa 8 tài khoản của các đối tượng kể trên.
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2020 đến nay nhóm này đã bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra, nhưng thực chất đây là giấy tờ khống.
Hiện tại vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng./.
>>Phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn
- Từ khóa :
- hóa đơn vat
- hóa đơn giả
- công ty ma
- trốn thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án, điều tra hành vi trốn thuế tại 3 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai
12:35' - 28/01/2021
Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi trốn thuế tại 3 nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
-
Tài chính
Trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần
10:08' - 07/12/2020
Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1-3 lần số thuế trốn, tùy theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người nộp thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn
22:16'
Đáng chú ý, một số đối tượng bị khởi tố là cán bộ nhà nước, có hành vi tiếp tay, “chạy án” cho các đối tượng khai thác cát trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội
22:16'
Hà Nội có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hát cho nhau nghe, đây là một hình thức "lách luật" của các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thu giữ 22 kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt trên bãi biển Vũng Tàu
17:48'
Các đối tượng khai nhặt được ở bãi biển Vũng Tàu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.