Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Các công ty này hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi, qua đó đã nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

* Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương, người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng đã chỉ đạo nhân viên thành lập Công ty Giải pháp Việt để ký hợp đồng với các công ty trung gian thanh toán (Công ty Home Direct, công ty VNPT EPAY, Ngân Lượng) giúp Công ty CNC theo dõi số lượng thẻ cào viễn thông, thẻ game do đối tượng đánh bạc sử dụng.

Bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi trong phiên xét xử sáng 16/11 là Châu Nguyên Anh (sinh năm 1979, Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Châu Nguyên Anh là đồng phạm với Phạm Quang Minh (sinh năm 1974, là Giám đốc kinh doanh Công ty VNPT EPAY) trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1976, là người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là hơn 1.264 tỷ đồng, trong đó doanh số nâng khống xác định là hơn 657 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc làm trung gian thanh toán cho Công ty CNC và mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty HQ, Châu Nguyên Anh đều cho hạch toán vào Công ty VNPT EPAY. Các đồng phạm liên quan đều được hưởng lợi hàng tỷ đồng trong việc làm khống hóa đơn.

Tại phiên tòa, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thừa nhận đấy là những hành vi sai lầm; đồng thời cho biết bản thân và công ty VNPT EPAY đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Hiện nay, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, bản thân là Giám đốc điều hành của Công ty VNPT EPAY, tuy nhiên Châu Nguyên Anh không biết đã hợp tác trong việc tổ chức đánh bạc; không được hưởng lợi gì. Hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra chưa chứng minh làm rõ được Châu Nguyên Anh đồng phạm trong việc tổ chức đánh bạc, do vậy ngày 31/8/2018 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về tội Tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa, Luật sư hỏi: Có bao giờ trong quá trình thực hiện hành vi, bị cáo có trao đổi về lý do phía đối tác phải làm khống hóa đơn. Bị cáo Châu Nguyên Anh cho rằng: Mình chưa bao giờ trao đổi về chi tiết, chỉ làm khống hóa đơn theo thỏa thuận.

Liên quan đến bị cáo Châu Nguyên Anh, bị cáo Hoàng Thị Hà (sinh năm 1980, là Kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY) thừa nhận tại phiên tòa về hành vi hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của Công ty VNPT EPAY liên hệ để nhận séc; rồi trực tiếp rút tiền từ tài khoản Công ty HQ giao trực tiếp cho Công ty CNC.

* Đối chất về hành vi đồng phạm trong tội Tổ chức đánh bạc

Cũng trong phiên sáng, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh (sinh năm 1981, Hà Nội) bị cơ quan tố tụng truy tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn” với số tiền 4.583 tỷ đồng.

Để tiếp tay cho hoạt động đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, Thanh đã mượn tên để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông. Các tài liệu điều tra thu thập được, xác định sau khi Công ty GTS của Thanh và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017, Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương số tiền là hơn 4.583 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra kết luận: Có đủ căn cứ xác định bị cáo Lê Thị Lan Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với cổng thanh toán của Công ty CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip, Tip.club. Bị cáo Thanh được hưởng lợi là: 182 tỷ đồng.

Thanh khai nhận toàn bộ số tiền được hưởng lợi (tương đương 5% doanh số đối soát) đều được Thanh sử dụng hoạt động kinh doanh tại 5 Công ty của Thanh. Bị cáo Thanh bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh phủ nhận tội "Tổ chức đánh bạc". Hội đồng xét xử đã xét hỏi và yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ hơn về hành vi đồng phạm "Tổ chức đánh bạc" của Thanh.

Điều tra viên Nguyễn Đình Trung (Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ) hỏi: Bị cáo khai không biết game bài Rikvip/Tipclub là game bài đánh bạc, vậy vì sao khi ký hợp đồng với nhà mạng không cung cấp đúng tên game Rikvip/Tipclub mà lại ký game "Ngọa Hổ Tàng Long". Cơ quan điều tra xác định, bị cáo có thể biết đó là game đánh bạc, bất hợp pháp, nhưng sau đó để che giấu hành vi vi phạm của mình nên kê khai với nhà mạng là game "Ngọa Hổ Tàng Long".

Ngay sau đó, bị cáo Lê Thị Lan Thanh đối chất: Điều tra viên nói che giấu khi kê khai với nhà mạng là game "Ngọa Hổ Tàng Long", nhưng thực tế bị cáo kê khai rõ, không hề che giấu. Ngoài ra, Công ty của bị cáo còn kê khai cung cấp cho Công an các tỉnh về một số thẻ cào lừa đảo qua mạng, nạp qua game và bị cáo cũng đã cung cấp tên game rất đầy đủ. Bị cáo không che giấu, mà nghĩ các các game không phạm pháp nên vẫn cung cấp.

Theo lời bị cáo Thanh, việc gửi các nhà mạng game "Ngọa Hổ Tàng Long" là bởi bên công ty, các nhà mạng yêu cầu cổng thanh toán cung cấp một dịch vụ được cấp phép, nhưng bên bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép nên phải hợp tác với một đơn vị khác. Bên Công ty bị cáo còn nhiều dịch vụ khác cũng kê khai chung là "Ngọa Hổ Tàng Long".

Ngay sau đó, điều tra viên cho rằng, trong nội dung chat Skype giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán - Công ty CNC) phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game tài xỉu trên web đánh bạc Rikvip.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip.

Điều tra viên cũng khẳng định Công ty GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC) số tiền gần 4.600 tỷ đồng nói trên và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.

Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên Công ty GTS tên Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà. Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có hai máy chủ được kết nối với cả CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.

Tiếp theo, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền./.