Malaysia hợp tác với Singapore điều tra vụ Quỹ 1MDB
Trong một tuyên bố ngày 31/5, lực lượng đặc biệt Malaysia phụ trách cuộc điều tra vụ bê bối Quỹ 1MDB cho hay hai nước sẽ cùng thu thập bằng chứng cũng như ra lần theo những nhân chứng liên quan vụ việc tại Singapore.
Trong khi đó, phía Singapore cũng xác nhận các nhà điều tra nước này đã tới thủ đô Kuala Lumpur nhằm hỗ trợ cuộc điều tra theo yêu cầu từ phía giới chức Malaysia.
Cho tới nay, giới chức Singapore đã có biện pháp nhằm vào một số ngân hàng và nhân viên ngân hàng tại Singapore bị cáo buộc không sát sao trong hoạt động chống rửa tiền liên quan các giao dịch chuyển khoản ngân hàng trong vụ Quỹ 1MDB, trong đó một số chi nhánh của BSI Bank và Falcon Bank bị buộc dừng hoạt động.
Động thái trên diễn ra 1 tuần sau khi giới chức Malaysia gặp các quan chức của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ, một tín hiệu cho thấy Kuala Lumpur sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Washington trong cuộc điều tra này.
Quỹ 1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt các cuộc điều tra ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc.
Sau khi lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa qua, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định ưu tiên của chính phủ là tập trung đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ này.
Chính phủ Malaysia cũng tiến hành điều tra lại vụ 1MDB và thành lập một ủy ban riêng nhằm xem xét các vấn đề liên quan quỹ này./.
- Từ khóa :
- quỹ 1mdb
- quỹ phát triển 1 malaysia
- bê bối quỹ 1mdb
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia đẩy mạnh điều tra vụ 1MDB
10:10' - 18/05/2018
New Straits Times ngày 17/5 đưa tin Hội đồng Những người xuất chúng của Malaysia đã thành lập một ủy ban riêng nhằm xem xét các vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Malaysia ra phán quyết về vụ thâm thủng Quỹ 1MDB
11:45' - 10/04/2018
Ngày 9/4, Tòa án Tối cao Malaysia phán quyết không có bằng chứng buộc tội Quỹ 1MDB gây thất thoát 3,7 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia thu giữ du thuyền hạng sang liên quan đến cuộc điều tra Quỹ 1MDB
18:17' - 28/02/2018
Ngày 28/2, Indonesia đã thu giữ du thuyền hạng sang Equanimity trên đảo Bali trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến Quỹ 1MDB...
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Kết nối dữ liệu chống thất thu thuế trong thương mại điện tử
16:39'
Bộ Tài chính đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.
-
Tài chính
Các nước tăng cường quản lý thuế đối với tiền điện tử
21:44' - 25/04/2024
Tổng cục thuế Indonesia (DGT) và Cơ quan thuế của Australia (ATO) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế.
-
Tài chính
Quản lý thuế thương mại điện tử theo 8 nhóm nền tảng
19:56' - 25/04/2024
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả với 6 tỉnh miền Tây
15:08' - 25/04/2024
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết với phương châm “gọn nhưng chất lượng”, ngành đã và đang thực hiện rất quyết liệt kế hoạch kiểm toán, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm.
-
Tài chính
Vì sao thị trường IPO London phục hồi chậm?
07:10' - 25/04/2024
Dữ liệu của nền tảng tài chính Dealogic cho thấy London, địa điểm niêm yết phổ biến nhất tại châu Âu trong thời kỳ bùng nổ năm 2021, chỉ thu hút được 2% tổng số lượng IPO ở châu Âu kể từ tháng Một.
-
Tài chính
Thái Lan để ngỏ khả năng cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel
08:08' - 24/04/2024
Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phát hiện kịp thời các hành vi lãng phí, kém hiệu quả
16:19' - 23/04/2024
Kiểm tóan Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm; lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Tài chính
Cường quốc châu Á tự tin về mục tiêu lạm phát ổn định
16:54' - 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm tài khóa 2023-2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), có 63,1% số công ty vừa và nhỏ ở nước này tăng lương cơ bản cho nhân viên.
-
Tài chính
Các đồng tiền ổn định sau những biến động trên thị trường
13:09' - 22/04/2024
Đồng yen tương đối ổn định trong phiên sáng 22/4 tại châu Á và đồng USD duy trì gần mức cao sau những diễn biến địa chính trị và các hành động chính sách trong tuần trước.