Một doanh nhân Mỹ trục lợi hơn 13 triệu USD từ các khoản vay hỗ trợ COVID

Phương Oanh/TTXVN 12:02' - 28/02/2022

BNEWS Một doanh nhân ở bang Massachusetts (Mỹ) đã bị kết tội gian lận khi trục lợi hơn 13 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ liên bang trong đại dịch COVID-19.

Một doanh nhân Mỹ trục lợi hơn 13 triệu USD từ các khoản vay hỗ trợ COVID. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Văn phòng của Công tố viên Rachael Rollin ở Massachusetts cho biết sau phiên tòa kéo dài 3 ngày tại tòa án liên bang Boston, Elijah Majak Buoi, 40 tuổi, ở Winchester, đã bị kết tội vào tuần trước với 4 tội danh lừa đảo trên mạng và một tội khai báo gian dối với một tổ chức tài chính.

Theo các công tố viên, Buoi đã nộp 6 đơn xin vay thông qua Chương trình Bảo vệ tiền lương nhưng đã khai báo sai số lượng nhân viên và chi phí trả lương cho công ty khởi nghiệp của mình Sosuda Tech. Buoi cũng đã nộp các tờ khai thuế gian lận để hỗ trợ các đơn xin vay của mình.

Chương trình Bảo vệ tiền lương là một phần của Đạo luật Cứu trợ, hỗ trợ và an ninh kinh tế (CARES), cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận được các khoản vay hoàn trả tùy điều kiện để trang trải tiền lương, các khoản thế chấp, tiền thuê nhà. Buoi đã nhận được khoản vay 2 triệu USD trước khi bị bắt vào tháng 6/2020. Văn phòng công tố viên Rollins cho biết chính phủ đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền.

Trong khi đó, luật sư Bryan Owens của Buoi cho biết thân chủ của ông đã bị một nhân viên ngân hàng “đánh lừa” và đã vô tình phạm phải sai sót khi hoàn thành các tờ khai thuế./.

Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo lợi nhuận cao

11:02'

Hiện vẫn còn nhiều sàn giao dịch lừa đảo được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia để chiếm đoạt tiền.
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

19:11' - 11/12/2024

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình về ba tội gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo

12:47' - 11/12/2024

Ngày 11/12, Chi cục Thuế thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng giả danh công chức Thuế, cơ quan Thuế để thực hiện hành vi lừa đảo đối với người nộp thuế.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhiều đối tượng đưa, nhận hối lộ liên quan đến đăng kiểm tại Bình Thuận

10:26' - 11/12/2024

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 86-02D (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).
Kinh tế và pháp luật
Nhà mạng lớn nhất của Pháp dính án phạt do gửi quảng cáo cho khách hàng

07:00' - 11/12/2024

Nhà chức trách Pháp đã phạt Orange - nhà mạng lớn nhất của nước này 50 triệu euro (53 triệu USD) do gửi quảng cáo không mong muốn cho hàng triệu khách hàng “núp bóng” thư điện tử (email).
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt 3 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

21:37' - 10/12/2024

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/12, Văn phòng Cảnh sát hình sự bang Hessen, Tây Nam nước này thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Kinh tế và pháp luật
Meta cảnh báo về các trò lừa đảo mua sắm dịp lễ

21:37' - 10/12/2024

Ngày 9/12, tập đoàn công nghệ Meta đã công bố chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu nhằm bảo vệ người dùng trước các chiêu trò lừa đảo trong mùa mua sắm dịp lễ.
Kinh tế và pháp luật
Thủ tướng Israel lần đầu hầu tòa trong vụ xét xử cáo buộc tham nhũng

19:11' - 10/12/2024

Ngày 10/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên có mặt tại phiên tòa xét xử tham nhũng để đưa ra lời khai.
Kinh tế và pháp luật
Cưỡng chế, thu hồi đất tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm

19:06' - 10/12/2024

Đây là lần thứ 4 huyện Tuy Đức tổ chức cưỡng chế tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm và đã hoàn thành thu hồi gần 35 ha đất bị lấn chiếm trái phép.