Một doanh nhân Mỹ trục lợi hơn 13 triệu USD từ các khoản vay hỗ trợ COVID
Văn phòng của Công tố viên Rachael Rollin ở Massachusetts cho biết sau phiên tòa kéo dài 3 ngày tại tòa án liên bang Boston, Elijah Majak Buoi, 40 tuổi, ở Winchester, đã bị kết tội vào tuần trước với 4 tội danh lừa đảo trên mạng và một tội khai báo gian dối với một tổ chức tài chính.
Theo các công tố viên, Buoi đã nộp 6 đơn xin vay thông qua Chương trình Bảo vệ tiền lương nhưng đã khai báo sai số lượng nhân viên và chi phí trả lương cho công ty khởi nghiệp của mình Sosuda Tech. Buoi cũng đã nộp các tờ khai thuế gian lận để hỗ trợ các đơn xin vay của mình.
Chương trình Bảo vệ tiền lương là một phần của Đạo luật Cứu trợ, hỗ trợ và an ninh kinh tế (CARES), cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận được các khoản vay hoàn trả tùy điều kiện để trang trải tiền lương, các khoản thế chấp, tiền thuê nhà. Buoi đã nhận được khoản vay 2 triệu USD trước khi bị bắt vào tháng 6/2020. Văn phòng công tố viên Rollins cho biết chính phủ đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền.
Trong khi đó, luật sư Bryan Owens của Buoi cho biết thân chủ của ông đã bị một nhân viên ngân hàng “đánh lừa” và đã vô tình phạm phải sai sót khi hoàn thành các tờ khai thuế./.
Tin liên quan
-
Tài chính
NatWest Markets bị phạt 35 triệu USD vì gian lận trên thị trường trái phiếu Mỹ
11:28' - 22/12/2021
NatWest Markets đã nhận hai tội gian lận liên quan đến giả mạo trên thị trường trái phiếu Chính phủ khổng lồ của Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.