BNEWSNatWest Markets đã nhận hai tội gian lận liên quan đến giả mạo trên thị trường trái phiếu Chính phủ khổng lồ của Mỹ.
Mỹ phạt 35 triệu USD đối với NatWest Markets vì hành vi gian lận trên thị trường trái phiếu. Ảnh: twitter.com
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/12 ra thông báo cho hay NatWest Markets – chi nhánh ngân hàng đầu tư của tập đoàn tài chính và bảo hiểm Anh NatWest Group - đã nhận tội và đồng ý án phạt 35 triệu USD để giải quyết các cáo buộc hình sự của Bộ trên rằng họ đã gian lận trên thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ. Theo đó, NatWest Markets đã nhận hai tội gian lận liên quan đến giả mạo (spoofing - loại lừa đảo nhằm lấy thông tin cá nhân bằng cách giả làm một doanh nghiệp hợp pháp hoặc ai đó có liên hệ với nạn nhân) trên thị trường trái phiếu Chính phủ khổng lồ của Mỹ. Một nhóm nhà đầu tư thuộc ngân hàng này đã đặt các lệnh giao dịch với ý định hủy chúng sau đó, nhằm đẩy thị trường lên hoặc xuống một cách giả tạo để kiếm lời bất hợp pháp từ những biến động giá như vậy. Các nhà chức trách Mỹ mô tả “đại gia” tài chính Anh là một "kẻ tái phạm", vì những hành vi trên đã vi phạm các thỏa thuận trước đó giữa Bộ Tư pháp Mỹ với ngân hàng này trong thời kỳ còn tên là RBS Securities trước đây. Trong một hồ sơ gửi tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các giao dịch thao túng như vậy diễn ra từ năm 2008 đến năm 2014, rồi tái diễn trong khoảng hơn ba tháng của năm 2018. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành vi này đã vi phạm thỏa thuận không truy tố đạt được năm 2017 về hành vi gian lận trong giao dịch chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp của NatWest Markets. Nó cũng xảy ra trong thời gian công ty bị quản chế sau khi nhận tội hồi năm 2015 vì âm mưu thao túng thị trường ngoại hối. Ông Robert Begbie, Giám đốc điều hành của NatWest Markets cho biết công ty vô cùng hối tiếc về hành vi trong quá khứ của một số ít nhân viên cũ đã dẫn đến tình trạng như hiện tại. Ông nhấn mạnh hành vi của những cá nhân này là không thể chấp nhận được và không thể xuất hiện trong hoạt động hiện thời của ngân hàng này./.
Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng thuộc Tiểu dự án 2 Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở cơ sở.
Việc hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà còn liên quan đến tình trạng hồ sơ và mã số thuế của người nộp thuế.
Ngành thuế Nghệ An đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường rà soát dữ liệu và hướng dẫn kê khai, qua đó hạn chế sai sót, ngăn ngừa nguy cơ bị truy thu, xử phạt.
Trong nửa đầu tháng 10/2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ vận chuyển cần sa qua biên giới.
Những bất cập trong việc thực thi chính sách thuế, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng (VAT) đang ảnh hưởng đến dòng tiền, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp ngành gỗ.
Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng; cá nhân vi phạm bị phạt bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.
