Mỹ bắt đối tượng quản lý trang web rửa tiền Bitcoin Fog
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, căn cứ vào hồ sơ do tòa án liên bang công bố ngày 28/4, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là người điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.
Hồ sơ này cho biết Sterlingov, công dân mang hai quốc tịch Nga và Thụy Điển, hiện đang bị tạm giam tại thành phố Los Angeles, bang California, với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Theo một thông báo pháp lý cùng đơn kiện của đặc vụ sở thuế, bà Devon Beckett, trang Bitcoin Fog, được ra mắt hồi năm 2011, là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" (dịch vụ trộn Bitcoin) ban đầu được thiết kế để giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán bằng tiền điện ảo, đặc biệt trong cái gọi là thị trường chợ đen trực tuyến buôn bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác.
Cũng theo đơn kiện này, thông qua việc phân tích các giao dịch Bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ thư điện tử và thông tin điều tra bổ sung, lực lượng chức năng đã xác định Roman Sterlingov là người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Theo bà Beckett, hơn 1,2 triệu Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 336 triệu USD vào thời điểm giao dịch, đã được gửi qua Bitcoin Fog./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Lượng vốn chảy khỏi thị trường bitcoin lên mức cao kỷ lục
13:35' - 27/04/2021
Bitcoin đã ghi nhận lượng vốn chảy ra khỏi thị trường này cao kỷ lục trong tuần trước, do giới đầu tư thận trọng hơn đối với tiền kỹ thuật số, khi đà khởi sắc của bitcoin đã chững lại.
-
Tài chính & Ngân hàng
PBoC nghiên cứu quy định quản lý với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số
14:27' - 19/04/2021
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu các quy định quản lý đối với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.