Mỹ bắt đối tượng quản lý trang web rửa tiền Bitcoin Fog

Đặng Huyền (P/v TTXVN tại Washington) 08:36' - 30/04/2021

BNEWS Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là người điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.

Trang web Bitcoin Fog

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, căn cứ vào hồ sơ do tòa án liên bang công bố ngày 28/4, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là người điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.

Hồ sơ này cho biết Sterlingov, công dân mang hai quốc tịch Nga và Thụy Điển, hiện đang bị tạm giam tại thành phố Los Angeles, bang California, với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Theo một thông báo pháp lý cùng đơn kiện của đặc vụ sở thuế, bà Devon Beckett, trang Bitcoin Fog, được ra mắt hồi năm 2011, là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" (dịch vụ trộn Bitcoin) ban đầu được thiết kế để giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán bằng tiền điện ảo, đặc biệt trong cái gọi là thị trường chợ đen trực tuyến buôn bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác.

Cũng theo đơn kiện này, thông qua việc phân tích các giao dịch Bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ thư điện tử và thông tin điều tra bổ sung, lực lượng chức năng đã xác định Roman Sterlingov là người điều hành chính của Bitcoin Fog.

Theo bà Beckett, hơn 1,2 triệu Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 336 triệu USD vào thời điểm giao dịch, đã được gửi qua Bitcoin Fog./.

Tài chính
Lượng vốn chảy khỏi thị trường bitcoin lên mức cao kỷ lục

13:35' - 27/04/2021

Bitcoin đã ghi nhận lượng vốn chảy ra khỏi thị trường này cao kỷ lục trong tuần trước, do giới đầu tư thận trọng hơn đối với tiền kỹ thuật số, khi đà khởi sắc của bitcoin đã chững lại.
Tài chính & Ngân hàng
PBoC nghiên cứu quy định quản lý với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số

14:27' - 19/04/2021

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu các quy định quản lý đối với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số.

Kinh tế và pháp luật
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 5 cơ sở nha khoa không phép

11:04'

5 cơ sở y tế tại Lâm Đồng bị phạt mỗi nơi 45 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng do khám chữa bệnh không phép; cơ quan chức năng yêu cầu giám sát chặt, công khai để cảnh báo người dân.
Kinh tế và pháp luật
Lãng phí từ hệ thống camera giám sát hơn 4 tỉ đồng chưa thể vận hành

10:48'

Dự án camera giám sát tại Ia Grai (Gia Lai) đã hoàn thành từ đầu 2025 nhưng chưa vận hành do vướng tổ chức sau giải thể công an cấp huyện, khiến hệ thống tạm ngắt kết nối, chưa phát huy hiệu quả.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng dàn dựng trò chơi bốc thăm trúng thưởng để lừa đảo

16:03' - 17/03/2026

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, trong đó có việc cho thuê mặt bằng tổ chức gian hàng tại hội chợ, để xử lý theo quy định của pháp luật
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

15:34' - 17/03/2026

Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, làm rõ các sai phạm nghiêm trọng về môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán, đồng thời khởi tố 14 bị can liên quan.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ đánh nhau gây chết người vì "mời rượu"

14:23' - 17/03/2026

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân khu vực 6 – Cà Mau đã đưa ra xét xử vụ án chết người tại quán bar Kitty (Phường 3, thành phố Bạc Liêu cũ, nay là khóm 11, phường Bạc Liêu).
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ kỳ vọng hoàn thành sớm lộ trình xây dựng địa bàn sạch ma túy

11:23' - 17/03/2026

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng địa bàn không ma túy đã đạt được những bước tiến đột phá.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

20:47' - 16/03/2026

Ngày 16/3, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

20:14' - 16/03/2026

Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đã trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích nhập lậu

20:04' - 16/03/2026

Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 76.264.000 đồng. Toàn bộ số sản phẩm được xác định là hàng hóa nhập lậu, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm.