Mỹ bắt đối tượng quản lý trang web rửa tiền Bitcoin Fog

Đặng Huyền (P/v TTXVN tại Washington) 08:36' - 30/04/2021

BNEWS Lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là người điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.

Trang web Bitcoin Fog

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, căn cứ vào hồ sơ do tòa án liên bang công bố ngày 28/4, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ Roman Sterlingov với cáo buộc là người điều hành chính của trang web rửa tiền mã hóa Bitcoin Fog.

Hồ sơ này cho biết Sterlingov, công dân mang hai quốc tịch Nga và Thụy Điển, hiện đang bị tạm giam tại thành phố Los Angeles, bang California, với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Theo một thông báo pháp lý cùng đơn kiện của đặc vụ sở thuế, bà Devon Beckett, trang Bitcoin Fog, được ra mắt hồi năm 2011, là một trong những dịch vụ "tumbler" hoặc "mixer" (dịch vụ trộn Bitcoin) ban đầu được thiết kế để giúp người dùng ẩn danh các khoản thanh toán bằng tiền điện ảo, đặc biệt trong cái gọi là thị trường chợ đen trực tuyến buôn bán ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khác.

Cũng theo đơn kiện này, thông qua việc phân tích các giao dịch Bitcoin, hồ sơ tài chính, hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ Internet, hồ sơ thư điện tử và thông tin điều tra bổ sung, lực lượng chức năng đã xác định Roman Sterlingov là người điều hành chính của Bitcoin Fog.

Theo bà Beckett, hơn 1,2 triệu Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 336 triệu USD vào thời điểm giao dịch, đã được gửi qua Bitcoin Fog./.

Tài chính
Lượng vốn chảy khỏi thị trường bitcoin lên mức cao kỷ lục

13:35' - 27/04/2021

Bitcoin đã ghi nhận lượng vốn chảy ra khỏi thị trường này cao kỷ lục trong tuần trước, do giới đầu tư thận trọng hơn đối với tiền kỹ thuật số, khi đà khởi sắc của bitcoin đã chững lại.
Tài chính & Ngân hàng
PBoC nghiên cứu quy định quản lý với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số

14:27' - 19/04/2021

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu các quy định quản lý đối với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số.

Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

10:58'

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 61 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô toàn quốc nhằm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ chặn kế hoạch sa thải nhân viên liên bang

07:49'

Một thẩm phán liên bang Mỹ ra lệnh cấm tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump sa thải nhân viên trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, khi bế tắc ngân sách vẫn chưa được giải quyết.
Kinh tế và pháp luật
Ngày 28/10 sẽ xét sử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Pullman Hà Nội

17:44' - 15/10/2025

Trong vụ án này, Cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần.
Kinh tế và pháp luật
Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong dự án tiền số Antex có được bồi thường?

16:51' - 15/10/2025

Dư luận đặt câu hỏi, những nhà đầu tư bị thiệt hại trong dự án tiền số Antex có khả năng được bồi thường, từ việc thu hồi tài sản của các đối tượng vi phạm ?
Kinh tế và pháp luật
“Ngân 98” đối mặt khung hình phạt nào với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả?

10:54' - 15/10/2025

Chỉ trong nửa đầu tháng 10/2025, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm, hàng kém chất lượng bị khởi tố trên cả nước, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô ngày càng lớn.
Kinh tế và pháp luật
Sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử phạt như thế nào?

10:52' - 15/10/2025

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân, thậm chí tử hình nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia lừa đảo 14 tỷ USD bitcoin

07:57' - 15/10/2025

Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa lưỡng dụng

07:00' - 15/10/2025

Ngày 10/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 259/2025/NĐ-CP về kiểm soát thương mại chiến lược.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con của Hanwha Ocean Co. Ltd

16:23' - 14/10/2025

Trung Quốc đã công bố quyết định áp dụng trừng phạt đối với 5 công ty con liên quan ở Mỹ của Hanwha Ocean Co., Ltd. để đáp trả việc Mỹ điều tra mục 301 đối với các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu.