Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Phát biểu về ngân sách năm tài chính 2023/24 trước Quốc hội ngày 16/5, Bộ trưởng Godongwana nêu rõ: “Là một phần của các biện pháp đối phó với việc đưa quốc gia vào danh sách xám gần đây, Trung tâm Tình báo Tài chính đã được phân bổ tài trợ bổ sung hơn R265 triệu (khoảng 13,8 triệu USD) trong trung hạn để thực hiện các khuyến nghị của FATF và đưa đất nước ra khỏi danh sách xám".

Đầu năm nay, FATF - cơ quan giám sát chống rửa tiền có trụ sở tại Paris (Pháp), đã đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia sẽ được giám sát để đảm bảo thực hiện các quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Theo Bộ trưởng Godongwana, Chính phủ Nam Phi sẽ thực hiện các khuyến nghị của FATF và Bộ Tài chính nước này đảm bảo cung cấp các bản cập nhật định kỳ cho chính phủ các tiến độ.

Bộ trưởng Godongwana cho biết thêm trong năm ngoái, Chính phủ Nam Phi đã dẫn đầu một quy trình chưa từng có để thông qua một loạt các sửa đổi theo luật nhằm giải quyết các lỗ hổng trong công tác chống rửa tiền của quốc gia.

Với vai trò lãnh đạo trong Ủy ban liên ngành về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, Kho bạc Quốc gia tiếp tục phối hợp các nỗ lực của chính phủ để giải quyết toàn diện những điểm yếu còn tồn tại trong hệ thống pháp luật của đất nước. Nam Phi đã cập nhật và củng cố các hệ thống giám sát các doanh nghiệp phi tài chính có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, những cập nhật trên đã được trình lên FATF. Việc đánh giá lại khả năng tuân thủ về mặt kỹ thuật các tiêu chuẩn của FATF đối với quốc gia này có thể được đưa ra trong 6 tháng tới./.