rua tien

Tag: rua tien

• Ngân hàng

  Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền

  07:46' - 13/11/2024

  Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng bốn năm.

• Chính sách mới

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  21:37' - 06/11/2024

  Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

• Kinh tế Việt Nam

  Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

  21:11' - 18/10/2024

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

• Kinh tế và pháp luật

  Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân

  11:39' - 04/10/2024

  Trong phạm vi vụ án đang xét xử, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

• Kinh tế và pháp luật

  Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan

  19:13' - 19/09/2024

  Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn và các pháp nhân thuộc Tập đoàn.

• Kinh tế & Xã hội

  Tòa nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan

  18:11' - 19/08/2024

  Ngày 19/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

• Tài chính & Ngân hàng

  "Tác dụng phụ" của tiền số

  09:53' - 04/08/2024

  Sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử đã biến nó thành một công cụ để rửa tiền từ các hình thức tội phạm ngoài chuỗi khối khác nhau, như buôn bán ma túy và lừa đảo.

• Ngân hàng

  Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

  07:00' - 28/07/2024

  Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.

• Kinh tế và pháp luật

  Người thành lập 116 doanh nghiệp liên quan đến rửa tiền đã bị tạm giam

  19:17' - 28/06/2024

  Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hương cùng 12 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

• Kinh tế Thế giới

  Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

  07:10' - 28/06/2024

  Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện trong thu hồi tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

• Kinh tế và pháp luật

  Singapore cảnh báo các lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền

  07:30' - 21/06/2024

  Theo Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Singapore - trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại quốc tế, rất dễ bị lợi dụng làm nơi rửa tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ nước ngoài.

• Kinh tế và pháp luật

  Singapore: Các ngân hàng siết chặt quản lý sau bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

  06:30' - 11/06/2024

  Nhiều ngân hàng ở Singapore đang kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.

• Tài chính & Ngân hàng

  Châu Âu củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  08:28' - 31/05/2024

  Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền (AML) nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của khối này chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.

• Kinh tế và pháp luật

  Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  18:36' - 15/05/2024

  Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.