Ngân hàng Canada được tạm đóng băng tài khoản nghi ngờ tài trợ biểu tình
Các biện pháp trong khuôn khổ của Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp - được Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố áp dụng vào ngày 14/2 - sẽ mở rộng quyền hạn của các ngân hàng và Cơ quan tình báo tài chính của Canada trong việc giám sát và ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Canada.
Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết, chính phủ đang mở rộng phạm vi áp dụng của luật chống rửa tiền để cho phép Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) giám sát các giao dịch qua nền tảng huy động vốn cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác.
Bà Freeland cho biết các ngân hàng sẽ tạm thời được phép đóng băng các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp bị nghi ngờ được sử dụng để hỗ trợ các cuộc biểu tình, mà không cần xin lệnh của tòa và không lo ngại bị kiện. Cảnh sát, các cơ quan chính phủ và ngân hàng được phép chia sẻ “thông tin liên quan”.
Các ngân hàng phải báo cáo cho Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) hoặc Cơ quan Tình báo An ninh Canada về các mối quan hệ tài chính của khách hàng liên quan đến các cuộc biểu tình phong tỏa bất hợp pháp đang diễn ra ở nước này.
Các cuộc biểu tình ở Canada nhằm phản đối các biện pháp y tế công cộng được áp dụng trong đại dịch, đã kéo dài hơn hai tuần. Những người biểu tình chiếm đóng một số khu vực ở trung tâm thành phố xung quanh Đồi Quốc hội và phong tỏa một số cửa khẩu trọng yếu.
Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney, đã lên tiếng cảnh báo về tác hại kinh tế mà các cuộc phong tỏa đang gây ra và kêu gọi một giải pháp để giải tán cuộc biểu tình.
Trong những tuần gần đây, người biểu tình đã "thích nghi" với các biện pháp kiểm soát: đầu tiên họ sử dụng các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng như GoFundMe, nhưng sau đó chuyển sang quyên góp bằng tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng khó theo dõi.
Bà Freeland cho biết các biện pháp mới (trong khuôn khổ của Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp) sẽ “bao trùm tất cả các hình thức giao dịch, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử”.
Ngân hàng Toronto-Dominion ngày 14/2 đã yêu cầu một tòa án của Ontario kiểm soát khoảng 1,4 triệu CAD được quyên góp cho các cuộc biểu tình và gửi vào hai tài khoản cá nhân.
Số tiền này bao gồm 1 triệu CAD được huy động thông qua trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe và 413.000 CAD nhận được từ khoảng 3.000 nhà tài trợ tính đến ngày 10/2./.
>>>Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sỹ
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Cán cân thương mại hàng hóa của Canada chấm dứt chuỗi 6 tháng thặng dư
07:53' - 09/02/2022
Cơ quan Thống kê Canada cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của quốc gia Bắc Mỹ này bị thâm hụt 137 triệu CAD (107,8 triệu USD) trong tháng 12/2021, chấm dứt sáu tháng liên tiếp thặng dư.
-
Bất động sản
Nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Canada trong năm 2022?
08:00' - 02/02/2022
Theo trang mạng financialpost.com, thống kê của Hiệp hội bất động sản Canada (CREA) cho thấy năm 2021, doanh số bán nhà tại Canada cao hơn dự kiến, mặc dù nguồn cung bất động sản ở mức thấp kỷ lục.
-
Tài chính
Thâm hụt ngân sách của Canada giảm mạnh
13:41' - 29/01/2022
Chính phủ Canada vừa công bố mức thâm hụt ngân sách 1,4 tỷ CAD (1,1 tỷ USD) trong tháng 11/2021 – giảm mạnh so với con số 15,4 tỷ CAD ở thời điểm 12 tháng trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng và bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Mỹ
11:50'
Mỹ có hệ thống ngân hàng đa dạng và quy mô lớn nhất thế giới. Trong “mê trận” ấy có nhiều kiểu ngân hàng như ngân hàng thương mại, hiệp hội tín dụng, các tổ chức cho vay và ngân hàng trực tuyến…
-
Ngân hàng
Goldman Sachs đánh giá lạc quan về tiềm năng của cổ phiếu K-pop
08:11'
Goldman ước tính lượng khán giả xem buổi hòa nhạc ở Nhật Bản từ năm 2023 đến năm 2026 sẽ tăng tổng cộng là 24%, trong đó thị phần tổng hợp của Hybe, YG và SM tăng gấp đôi từ 7% lên 14%.
-
Ngân hàng
Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù
22:29' - 17/04/2024
Mỗi năm các trại giam trả về cho xã hội trên 50 nghìn người chấp hành xong án phạt tù. Với số vốn được Ngân hàng Chính sách cho vay, hy vọng họ có việc làm để không tái phạm tội.
-
Ngân hàng
Kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh cao nhất trong vòng 3 năm
20:41' - 17/04/2024
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, trong quý I/2023 kiều hối tăng 19,4%; năm 2022 tăng 14,2%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 17/4 tăng gần kịch trần
09:03' - 17/04/2024
Tỷ giá giữa đồng USD/VND sáng ngày 17/4 được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng gần kịch trần.
-
Ngân hàng
Sức tăng trưởng kinh tế yếu gây khó cho Ngân hàng trung ương Anh
19:15' - 16/04/2024
Nhiều quan chức của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE đã bày tỏ lo ngại rằng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ có thể tiếp tục thúc đẩy giá tiêu dùng ngay cả khi cú sốc giá năng lượng lắng xuống.
-
Ngân hàng
Thái Lan mở rộng hoạt động của các ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á
16:25' - 16/04/2024
Theo Fitch Ratings Thái Lan, các ngân hàng lớn của Thái Lan đang đứng trước cơ hội đáng kể để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đề nghị đẩy mạnh quản lý thị trường vàng
14:52' - 16/04/2024
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phối hợp, yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng.
-
Ngân hàng
Agribank lần thứ 9 liên tiếp nhận giải thưởng Sao Khuê
10:53' - 16/04/2024
Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.