Ngân hàng Rahn+Bodmer thừa nhận giúp khách hàng trốn thuế tại Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/3 thông báo ngân hàng tư nhân Rahn+Bodmer có tuổi đời 271 năm của Thụy Sĩ đã thừa nhận hỗ trợ các khách hàng trốn thuế tại Mỹ và chấp nhận nộp 22 triệu USD các khoản phạt trong thỏa thuận dàn xếp giữa hai bên.
Theo Bô trên, các cáo buộc đối với Rahn+Bodmer sẽ được gỡ bỏ, nếu ngân hàng này tuân thủ các quy tắc trong 3 năm và hợp tác với giới chức Mỹ.
Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết Rahn + Bodmer bị cáo buộc giúp khách hàng ở Mỹ che giấu tài sản, tiền bạc và khai man để trốn thuế từ năm 2004 đến năm 2012.
Trong thời gian này, các nhân viên của Rahn + Bodmer đã giúp khoảng 340 khách hàng che giấu tài sản và tiền bạc trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ không được báo cáo cho chính quyền Mỹ.
Trong số 22 triệu USD các khoản tiền phạt mà Rahn+Bodmer đồng ý nộp, có 4,9 triệu USD tiền thuế chưa được nộp, 9,7 triệu USD phí dịch vụ mà ngân hàng này kiếm được từ hoạt động phi pháp trên, và 7,4 triệu USD tiền phạt./.
- Từ khóa :
- Rahn+Bodmer
- Thụy Sĩ
- Mỹ
- trốn thuế
- ngân hàng Rahn+Bodmer
Tin liên quan
-
Tài chính
Tây Ban Nha ứng dụng dữ liệu lớn để theo dõi hành vi trốn thuế
10:00' - 14/02/2021
Ngày 1/2, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng "dữ liệu lớn" để theo dõi những cá nhân giàu có ngụy tạo việc định cư ở nước ngoài để trốn thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ buộc tội một công ty trốn thuế nhập lốp xe Trung Quốc
10:39' - 16/12/2020
Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã buộc tội một công ty ở bang Texas và hơn 10 cá nhân liên quan đến hoạt động trốn thuế nhập sản phẩm lốp xe của Trung Quốc trong suốt một thập kỷ qua.
-
Tài chính
Trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần
10:08' - 07/12/2020
Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1-3 lần số thuế trốn, tùy theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người nộp thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao gấp đôi mức trung bình của nền kinh tế
19:18'
Tính đến ngày 26/6/2025, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Ngân hàng
Agribank - Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025
16:18'
Tại Agribank, phát triển bền vững được hiện thực hóa thông qua hệ giá trị vững chắc đó là ba trụ cột: Môi trường, xã hội và quản trị.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/7: Giá USD và NDT cùng tăng sau thông tin Mỹ-Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại
08:57'
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay 3/7 tăng lên mức 25.985 - 26.345 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27' - 02/07/2025
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34' - 02/07/2025
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16' - 02/07/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.
-
Ngân hàng
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát ngân hàng sau cơn khủng hoảng của Credit Suisse
12:01' - 02/07/2025
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Credit Suisse vào tháng 3/2023.
-
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
10:15' - 02/07/2025
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD tăng nhẹ
08:58' - 02/07/2025
Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 25.950 VND/USD (mua vào) và 26.310 VND/USD (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.