Ngân hàng Rahn+Bodmer thừa nhận giúp khách hàng trốn thuế tại Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/3 thông báo ngân hàng tư nhân Rahn+Bodmer có tuổi đời 271 năm của Thụy Sĩ đã thừa nhận hỗ trợ các khách hàng trốn thuế tại Mỹ và chấp nhận nộp 22 triệu USD các khoản phạt trong thỏa thuận dàn xếp giữa hai bên.
Theo Bô trên, các cáo buộc đối với Rahn+Bodmer sẽ được gỡ bỏ, nếu ngân hàng này tuân thủ các quy tắc trong 3 năm và hợp tác với giới chức Mỹ.
Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết Rahn + Bodmer bị cáo buộc giúp khách hàng ở Mỹ che giấu tài sản, tiền bạc và khai man để trốn thuế từ năm 2004 đến năm 2012.
Trong thời gian này, các nhân viên của Rahn + Bodmer đã giúp khoảng 340 khách hàng che giấu tài sản và tiền bạc trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ không được báo cáo cho chính quyền Mỹ.
Trong số 22 triệu USD các khoản tiền phạt mà Rahn+Bodmer đồng ý nộp, có 4,9 triệu USD tiền thuế chưa được nộp, 9,7 triệu USD phí dịch vụ mà ngân hàng này kiếm được từ hoạt động phi pháp trên, và 7,4 triệu USD tiền phạt./.
- Từ khóa :
- Rahn+Bodmer
- Thụy Sĩ
- Mỹ
- trốn thuế
- ngân hàng Rahn+Bodmer
Tin liên quan
-
Tài chính
Tây Ban Nha ứng dụng dữ liệu lớn để theo dõi hành vi trốn thuế
10:00' - 14/02/2021
Ngày 1/2, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng "dữ liệu lớn" để theo dõi những cá nhân giàu có ngụy tạo việc định cư ở nước ngoài để trốn thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ buộc tội một công ty trốn thuế nhập lốp xe Trung Quốc
10:39' - 16/12/2020
Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã buộc tội một công ty ở bang Texas và hơn 10 cá nhân liên quan đến hoạt động trốn thuế nhập sản phẩm lốp xe của Trung Quốc trong suốt một thập kỷ qua.
-
Tài chính
Trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần
10:08' - 07/12/2020
Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1-3 lần số thuế trốn, tùy theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người nộp thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51'
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43'
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28' - 25/04/2024
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51' - 25/04/2024
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16' - 25/04/2024
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36' - 25/04/2024
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.