Ngân hàng Rahn+Bodmer thừa nhận giúp khách hàng trốn thuế tại Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11/3 thông báo ngân hàng tư nhân Rahn+Bodmer có tuổi đời 271 năm của Thụy Sĩ đã thừa nhận hỗ trợ các khách hàng trốn thuế tại Mỹ và chấp nhận nộp 22 triệu USD các khoản phạt trong thỏa thuận dàn xếp giữa hai bên.
Theo Bô trên, các cáo buộc đối với Rahn+Bodmer sẽ được gỡ bỏ, nếu ngân hàng này tuân thủ các quy tắc trong 3 năm và hợp tác với giới chức Mỹ.
Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết Rahn + Bodmer bị cáo buộc giúp khách hàng ở Mỹ che giấu tài sản, tiền bạc và khai man để trốn thuế từ năm 2004 đến năm 2012.
Trong thời gian này, các nhân viên của Rahn + Bodmer đã giúp khoảng 340 khách hàng che giấu tài sản và tiền bạc trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ không được báo cáo cho chính quyền Mỹ.
Trong số 22 triệu USD các khoản tiền phạt mà Rahn+Bodmer đồng ý nộp, có 4,9 triệu USD tiền thuế chưa được nộp, 9,7 triệu USD phí dịch vụ mà ngân hàng này kiếm được từ hoạt động phi pháp trên, và 7,4 triệu USD tiền phạt./.
- Từ khóa :
- Rahn+Bodmer
- Thụy Sĩ
- Mỹ
- trốn thuế
- ngân hàng Rahn+Bodmer
Tin liên quan
-
Tài chính
Tây Ban Nha ứng dụng dữ liệu lớn để theo dõi hành vi trốn thuế
10:00' - 14/02/2021
Ngày 1/2, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng "dữ liệu lớn" để theo dõi những cá nhân giàu có ngụy tạo việc định cư ở nước ngoài để trốn thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ buộc tội một công ty trốn thuế nhập lốp xe Trung Quốc
10:39' - 16/12/2020
Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã buộc tội một công ty ở bang Texas và hơn 10 cá nhân liên quan đến hoạt động trốn thuế nhập sản phẩm lốp xe của Trung Quốc trong suốt một thập kỷ qua.
-
Tài chính
Trốn thuế có thể bị phạt tiền gấp 3 lần
10:08' - 07/12/2020
Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1-3 lần số thuế trốn, tùy theo tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người nộp thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
OCB là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên triển khai thanh toán qua Facepay
09:05'
Khách hàng không cần dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, chỉ cần nhìn vào màn hình LCD nhỏ gắn trên quầy thu ngân, mọi thao tác chỉ mất 5 giây, hoàn toàn miễn phí và không tiếp xúc…
-
Ngân hàng
Credit Suisse tăng hiện diện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
07:00'
Người phụ trách nhượng quyền ngân hàng đầu tư ở Iberia tại Barclays, sẽ trở thành người đứng đầu bộ phận ngân hàng đầu tư và thị trường vốn của Credit Suisse tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
-
Ngân hàng
Đồng ruble của Nga tăng lên mức cao nhất nhiều năm so với euro và USD
20:25' - 20/05/2022
So với đồng USD, ruble đã tăng hơn 4% trong phiên 20/5, lên 59,10 ruble/USD, sau khi chạm mức 57,0750 ruble/USD, mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 3/2018.
-
Ngân hàng
Nhiều chương trình thiết thực hưởng ứng “Ngày không tiền mặt 2022”
17:30' - 20/05/2022
Ngày 20/5 tại Tp. Hồ Chí Minh, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phối hợp báo Tuổi trẻ tổ chức Họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày không tiền mặt 2022”.
-
Ngân hàng
Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
14:56' - 20/05/2022
Hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.
-
Ngân hàng
Quản lý chặt việc vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
11:31' - 20/05/2022
Các đơn vị, bộ, ngành đang góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, dự kiến sẽ quản lý điều kiện vay nước ngoài chặt chẽ hơn.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 20/5
08:41' - 20/05/2022
Sáng nay, giá USD tăng nhẹ còn đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.
-
Ngân hàng
ECB thắt chặt chính sách tiền tệ có thể là cú sốc lớn với Italy
07:37' - 20/05/2022
Việc ECB sắp chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ hạn chế hơn có thể sẽ làm tài chính công của Italy tổn hại thêm.
-
Ngân hàng
Shinhan Việt Nam ra mắt hệ thống “Bank-In-Bank”
09:49' - 19/05/2022
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vừa ra mắt “Future Bank Group” dưới hình thức “Bank-In-Bank”.