Người dùng Binance phải xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận giao dịch tiền điện tử
Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.
Quyết định có hiệu lực ngay lập tức này được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.
Trên trang mạng của mình, Binance nêu rõ người dùng sẽ phải hoàn tất quy trình xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của sàn giao dịch. Theo đó, người dùng sẽ phải tải lên ảnh chụp thẻ nhận dạng cá nhân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để chứng minh danh tính. Những người không thực hiện thủ tục này sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy lệnh giao dịch và đặt lệnh bán.Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh yêu cầu mới trên được đưa ra nhằm tăng cường bảo vệ người dùng và chống lại tội phạm tài chính.
Trong những tháng gần đây, Binance đang chịu sức ép lớn khi nhiều cơ quan quản lý trên thế giới bày tỏ lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào rửa tiền và người dùng gặp rủi ro do giao dịch tiền điện tử dễ biến động. Mới đây, ngày 16/8, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho rằng Binance không tuân thủ các luật chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền. Sàn giao dịch Binance đã thu hẹp một số dịch vụ và sản phẩm, đồng thời tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với các nhà chức trách. Theo trung tâm dữ liệu tiền điện tử CryptoCompare, khối lượng giao dịch thị trường giao ngay của Binance trong tháng Bảy vừa qua là 455 triệu USD, giảm hơn 30% so với tháng trước đó, song đây vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử số một toàn cầu. Được thành lập năm 2017, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sàn giao dịch này đăng ký hoạt động tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore./.>>>Binance không được hoạt động tài chính tại Anh
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Tin tặc đánh cắp hơn 94 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản
18:41' - 19/08/2021
Ngày 19/8, sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản là Liquid xác nhận đã bị tin tặc đánh cắp số tài sản trị giá ước tính hơn 94 triệu USD.
-
Doanh nghiệp
Poly Network mất lượng tiền điện tử lên tới 600 triệu USD vì tin tặc
07:54' - 12/08/2021
Công ty chuyển tiền điện tử Poly Network ngày 10/8 thông báo tin tặc (hacker) đã bẻ khóa bảo mật của công ty này và đánh cắp khoản tiền điện tử khổng lồ, được ước tính lên tới 600 triệu USD.
-
Ngân hàng
Binance thu hẹp các giao dịch phái sinh của tiền điện tử tại châu Âu
20:56' - 30/07/2021
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ hạn chế các sản phẩm phái sinh và kỳ hạn trên khắp châu Âu, khi áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới với nền tảng này ngày một gia tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Chương trình ví số của Thái Lan thu hút gần 40 triệu người đăng ký
08:15'
Từ ngày 1/8 - 15/9, đã có 36 triệu người đăng ký tham gia chương trình ví số qua ứng dụng “Thang Rat” của chính phủ Thái Lan để được nhận hỗ trợ 10.000 baht (300,5 USD)/người.
-
Tài chính & Ngân hàng
Câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với Fed
16:36' - 16/09/2024
Những gì các nhà đầu tư dự đoán trong thời gian dài đã đến. Đó là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 17-18/9. Vấn đề duy nhất là Fed sẽ hạ lãi suất ở mức nào.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giải bài toán "niềm tin" trên thị trường trái phiếu
16:27' - 16/09/2024
Việc thiếu niềm tin từ nhà đầu tư đối với kênh trái phiếu doanh nghiệp đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bajaj Housing Finance "gây sốt" thị trường, IPO thu hút gần 40 tỷ USD
10:51' - 16/09/2024
Nhu cầu đối với cổ phiếu của Bajaj Housing còn lớn hơn đợt IPO đình đám của Tata Technologies vào năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Xuất cấp lương thực, vật tư, trang thiết bị cho các tỉnh ảnh hưởng bão số 3
17:40' - 15/09/2024
Tổng cục Dữ trự Nhà nước (Bộ Tài chính) đã có quyết đinh về xuất cấp lương thực, vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia thu thuế hàng tỷ USD từ kinh tế số
08:40' - 15/09/2024
Thuế công nghệ tài chính đối với các khoản vay trực tuyến cũng đóng góp doanh thu 2.430 tỷ Rp từ năm 2022 đến tháng 8/2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Kịch bản Fed hạ lãi suất sẽ kéo theo điều gì?
08:50' - 14/09/2024
Giới quan sát gần như không có nghi ngờ gì về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tuần tới.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc: Thành phố đầu tiên áp dụng thẻ thanh toán quốc tế cho giao thông đường sắt
13:33' - 13/09/2024
Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc đại lục hỗ trợ thanh toán vé tàu điện bằng hình thức "chạm", không tiếp xúc cho người nước ngoài.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thêm một tín hiệu thúc đẩy Fed hạ lãi suất
07:33' - 13/09/2024
Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/9, giá sản xuất của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8 do chi phí dịch vụ tăng cao, song vẫn phù hợp với tình hình lạm phát đang dần chậm lại.