Người dùng Binance phải xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận giao dịch tiền điện tử

TTXVN 09:32' - 21/08/2021

BNEWS Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng. Ảnh: Trending Topics

Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.

Quyết định có hiệu lực ngay lập tức này được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.

Trên trang mạng của mình, Binance nêu rõ người dùng sẽ phải hoàn tất quy trình xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của sàn giao dịch. Theo đó, người dùng sẽ phải tải lên ảnh chụp thẻ nhận dạng cá nhân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để chứng minh danh tính. Những người không thực hiện thủ tục này sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy lệnh giao dịch và đặt lệnh bán.

Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh yêu cầu mới trên được đưa ra nhằm tăng cường bảo vệ người dùng và chống lại tội phạm tài chính.

Trong những tháng gần đây, Binance đang chịu sức ép lớn khi nhiều cơ quan quản lý trên thế giới bày tỏ lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào rửa tiền và người dùng gặp rủi ro do giao dịch tiền điện tử dễ biến động. Mới đây, ngày 16/8, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho rằng Binance không tuân thủ các luật chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền.

Sàn giao dịch Binance đã thu hẹp một số dịch vụ và sản phẩm, đồng thời tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với các nhà chức trách. Theo trung tâm dữ liệu tiền điện tử CryptoCompare, khối lượng giao dịch thị trường giao ngay của Binance trong tháng Bảy vừa qua là 455 triệu USD, giảm hơn 30% so với tháng trước đó, song đây vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử số một toàn cầu.

Được thành lập năm 2017, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sàn giao dịch này đăng ký hoạt động tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore./.

>>>Binance không được hoạt động tài chính tại Anh

Tài chính & Ngân hàng
Tin tặc đánh cắp hơn 94 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản

18:41' - 19/08/2021

Ngày 19/8, sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản là Liquid xác nhận đã bị tin tặc đánh cắp số tài sản trị giá ước tính hơn 94 triệu USD.
Doanh nghiệp
Poly Network mất lượng tiền điện tử lên tới 600 triệu USD vì tin tặc

07:54' - 12/08/2021

Công ty chuyển tiền điện tử Poly Network ngày 10/8 thông báo tin tặc (hacker) đã bẻ khóa bảo mật của công ty này và đánh cắp khoản tiền điện tử khổng lồ, được ước tính lên tới 600 triệu USD.
Ngân hàng
Binance thu hẹp các giao dịch phái sinh của tiền điện tử tại châu Âu

20:56' - 30/07/2021

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ hạn chế các sản phẩm phái sinh và kỳ hạn trên khắp châu Âu, khi áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới với nền tảng này ngày một gia tăng.

Tài chính & Ngân hàng
Tấn công mạng nhắm vào ngân hàng nhà nước ở Iran

08:12'

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết: "Một cuộc tấn công mạng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Sepah, gây gián đoạn các dịch vụ trực tuyến của định chế tài chính này".
Tài chính & Ngân hàng
Kho bạc Nhà nước giảm 465 đầu mối khi vận hành mô hình hai cấp

20:17' - 17/06/2025

Việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo hoạt động ổn định trên toàn quốc, không gây gián đoạn nghiệp vụ.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5%

16:20' - 17/06/2025

Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 17/6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5%.
Tài chính & Ngân hàng
Tăng tốc “ly hôn” đồng bạc xanh, châu Á tìm hướng đi riêng cho dòng chảy tài chính

09:07' - 17/06/2025

Giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách bắt đầu nhận ra rằng đồng USD có thể và đã bị sử dụng như một công cụ gây áp lực – thậm chí là một "vũ khí" – trong các cuộc đàm phán thương mại.
Tài chính & Ngân hàng
Tuần làm việc bận rộn của các ngân hàng trung ương toàn cầu

14:15' - 16/06/2025

Trong tuần tới, hàng loạt ngân hàng trung ương trên thế giới dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi tiếp tục theo dõi tác động từ những gián đoạn thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào.
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc thành lập đội ứng phó khẩn cấp cho thị trường tài chính

08:09' - 16/06/2025

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ kích hoạt một nhóm ứng phó khẩn cấp chung có sự tham gia của các cơ quan chính phủ liên quan để theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường tài chính.
Tài chính & Ngân hàng
Cơ hội nào cho ngành bảo hiểm trong nửa cuối năm 2025?

19:11' - 15/06/2025

Bước sang năm 2025, thị trường bảo hiểm đang ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc trở lại sau giai đoạn đầy biến động.
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD trước nguy cơ giảm mạnh

14:32' - 15/06/2025

Gói tài chính khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến đồng USD giảm giá tới 5% và làm giá cổ phiếu chao đảo nếu điều khoản có hiệu lực.
Tài chính & Ngân hàng
ECB: Mục tiêu lạm phát 2% "trong tầm tay"

14:32' - 15/06/2025

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết, mục tiêu lạm phát 2% mà ECB đặt ra đang trong tầm tay.