Người dùng Binance phải xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận giao dịch tiền điện tử

TTXVN 09:32' - 21/08/2021

BNEWS Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng. Ảnh: Trending Topics

Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.

Quyết định có hiệu lực ngay lập tức này được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.

Trên trang mạng của mình, Binance nêu rõ người dùng sẽ phải hoàn tất quy trình xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của sàn giao dịch. Theo đó, người dùng sẽ phải tải lên ảnh chụp thẻ nhận dạng cá nhân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để chứng minh danh tính. Những người không thực hiện thủ tục này sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy lệnh giao dịch và đặt lệnh bán.

Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh yêu cầu mới trên được đưa ra nhằm tăng cường bảo vệ người dùng và chống lại tội phạm tài chính.

Trong những tháng gần đây, Binance đang chịu sức ép lớn khi nhiều cơ quan quản lý trên thế giới bày tỏ lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào rửa tiền và người dùng gặp rủi ro do giao dịch tiền điện tử dễ biến động. Mới đây, ngày 16/8, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho rằng Binance không tuân thủ các luật chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền.

Sàn giao dịch Binance đã thu hẹp một số dịch vụ và sản phẩm, đồng thời tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với các nhà chức trách. Theo trung tâm dữ liệu tiền điện tử CryptoCompare, khối lượng giao dịch thị trường giao ngay của Binance trong tháng Bảy vừa qua là 455 triệu USD, giảm hơn 30% so với tháng trước đó, song đây vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử số một toàn cầu.

Được thành lập năm 2017, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sàn giao dịch này đăng ký hoạt động tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore./.

>>>Binance không được hoạt động tài chính tại Anh

Tài chính & Ngân hàng
Tin tặc đánh cắp hơn 94 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản

18:41' - 19/08/2021

Ngày 19/8, sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản là Liquid xác nhận đã bị tin tặc đánh cắp số tài sản trị giá ước tính hơn 94 triệu USD.
Doanh nghiệp
Poly Network mất lượng tiền điện tử lên tới 600 triệu USD vì tin tặc

07:54' - 12/08/2021

Công ty chuyển tiền điện tử Poly Network ngày 10/8 thông báo tin tặc (hacker) đã bẻ khóa bảo mật của công ty này và đánh cắp khoản tiền điện tử khổng lồ, được ước tính lên tới 600 triệu USD.
Ngân hàng
Binance thu hẹp các giao dịch phái sinh của tiền điện tử tại châu Âu

20:56' - 30/07/2021

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ hạn chế các sản phẩm phái sinh và kỳ hạn trên khắp châu Âu, khi áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới với nền tảng này ngày một gia tăng.

Tài chính & Ngân hàng
EIB rót 15 triệu euro hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Châu Phi

09:15' - 16/02/2025

Sự tham gia của EIB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các SME ở Tây Phi và Madagascar, nơi việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.
Tài chính & Ngân hàng
Stablecoin - Niềm hy vọng để đồng USD bảo toàn sức mạnh

10:25' - 15/02/2025

Theo Giáo sư Kinh tế Lucrezia Reichlin, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ các stablecoin do tư nhân phát hành có thể là cơ hội tốt nhất để duy trì sự thống trị của đồng USD.
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD hướng tới tuần giảm giá khi Mỹ trì hoãn áp thuế

09:36' - 15/02/2025

Đồng USD đang hướng tới một tuần giảm giá so với đồng euro khi việc trì hoãn áp thuế quan của Tổng thống Mỹ làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp này có thể không nghiêm trọng như lo ngại trước đó.
Tài chính & Ngân hàng
DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

09:06' - 15/02/2025

Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á (DongA Bank) đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki theo quyết định số 42/QĐ-TTGSNH2 ngày 14/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải

11:31' - 14/02/2025

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) cho biết cơ quan này sẽ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc không tham gia vào làn sóng mua vàng

09:11' - 14/02/2025

Tính biến động cao của vàng là một yếu tố khác khiến BoK ngần ngại bổ sung thêm vàng vào danh mục đầu tư của mình dựa trên kinh nghiệm.
Tài chính & Ngân hàng
ECB có thể tiếp tục giảm lãi suất ngay cả khi Fed “án binh”

18:33' - 13/02/2025

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động chậm hơn.
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc chuẩn bị phát hành hơn 8 tỷ USD trái phiếu tại Hong Kong (Trung Quốc)

14:24' - 13/02/2025

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết ngày 14/2 sẽ phát hành trái phiếu đợt thứ hai và thứ ba của năm 2025 tại Hong Kong, với tổng giá trị phát hành là 60 tỷ NDT (8,2 tỷ USD).
Tài chính & Ngân hàng
Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

13:15' - 13/02/2025

Theo ngân hàng Bank of America Corp. (BofA), chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu có thể tạo lực đẩy cho đồng USD, nhưng cuối cùng sẽ gây áp lực lên đồng tiền này.