Người dùng Binance phải xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận giao dịch tiền điện tử

TTXVN 09:32' - 21/08/2021

BNEWS Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng. Ảnh: Trending Topics

Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.

Quyết định có hiệu lực ngay lập tức này được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào các hoạt động phi pháp.
Trên trang mạng của mình, Binance nêu rõ người dùng sẽ phải hoàn tất quy trình xác minh thông tin cá nhân để tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của sàn giao dịch. Theo đó, người dùng sẽ phải tải lên ảnh chụp thẻ nhận dạng cá nhân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để chứng minh danh tính. Những người không thực hiện thủ tục này sẽ chỉ có thể rút tiền, hủy lệnh giao dịch và đặt lệnh bán.

Hiện Binance chỉ yêu cầu xác minh danh tính bằng giấy tờ hợp pháp đối với những người dùng muốn tăng hạn mức giao dịch. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh yêu cầu mới trên được đưa ra nhằm tăng cường bảo vệ người dùng và chống lại tội phạm tài chính.
Trong những tháng gần đây, Binance đang chịu sức ép lớn khi nhiều cơ quan quản lý trên thế giới bày tỏ lo ngại nguy cơ tiền điện tử bị lạm dụng vào rửa tiền và người dùng gặp rủi ro do giao dịch tiền điện tử dễ biến động. Mới đây, ngày 16/8, Ngân hàng trung ương Hà Lan cho rằng Binance không tuân thủ các luật chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền.
Sàn giao dịch Binance đã thu hẹp một số dịch vụ và sản phẩm, đồng thời tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với các nhà chức trách. Theo trung tâm dữ liệu tiền điện tử CryptoCompare, khối lượng giao dịch thị trường giao ngay của Binance trong tháng Bảy vừa qua là 455 triệu USD, giảm hơn 30% so với tháng trước đó, song đây vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử số một toàn cầu.
Được thành lập năm 2017, Binance đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sàn giao dịch này đăng ký hoạt động tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore./.

>>>Binance không được hoạt động tài chính tại Anh

Tài chính & Ngân hàng
Tin tặc đánh cắp hơn 94 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản

18:41' - 19/08/2021

Ngày 19/8, sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản là Liquid xác nhận đã bị tin tặc đánh cắp số tài sản trị giá ước tính hơn 94 triệu USD.
Doanh nghiệp
Poly Network mất lượng tiền điện tử lên tới 600 triệu USD vì tin tặc

07:54' - 12/08/2021

Công ty chuyển tiền điện tử Poly Network ngày 10/8 thông báo tin tặc (hacker) đã bẻ khóa bảo mật của công ty này và đánh cắp khoản tiền điện tử khổng lồ, được ước tính lên tới 600 triệu USD.
Ngân hàng
Binance thu hẹp các giao dịch phái sinh của tiền điện tử tại châu Âu

20:56' - 30/07/2021

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ hạn chế các sản phẩm phái sinh và kỳ hạn trên khắp châu Âu, khi áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới với nền tảng này ngày một gia tăng.

Tài chính & Ngân hàng
Sẽ nghiên cứu giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế

17:17'

Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
Tài chính & Ngân hàng
Indonesia sẽ mua lại 1,16 tỷ USD trái phiếu toàn cầu

14:40'

Indonesia quyết định mua lại lượng trái phiếu toàn cầu trị giá 1,16 tỷ USD sau khi đưa ra một đề nghị mua lại lần đầu tiên với giá trị thấp hơn so với con số đưa ra trong tuần trước.
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Lãnh đạo đảng Dân chủ đề xuất đình chỉ áp mức trần nợ công

14:23'

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ ngày 20/9 đã công bố các kế hoạch đình chỉ việc áp mức trần nợ công, sau khi Nhà Trắng cảnh báo “thảm họa kinh tế” nếu không nâng mức giới hạn này.
Tài chính & Ngân hàng
Tỷ lệ nợ doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu giảm sâu

09:35'

Các doanh nghiệp ở Mỹ và châu Âu đã đạt được dấu mốc mới trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, khi tỷ lệ nợ trên lợi nhuận giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi dịch bùng phát năm 2020.
Tài chính & Ngân hàng
Tài sản của “ông trùm” bất động sản Trung Quốc vừa bốc hơi 1 tỷ USD

18:54' - 20/09/2021

Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Zhang Yuanlin đã nhanh chóng giảm từ mức 1,3 tỷ USD ghi nhận trong sáng 20/9, xuống chỉ còn 250,7 triệu USD trong chiều cùng ngày.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng

18:18' - 20/09/2021

Đến 31/8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 9,87 triệu tỷ đồng, tăng 7,42% so với cuối năm 2020, tín dụng đối với các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2020.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó dịch COVID-19

16:39' - 20/09/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản 6561/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động.
Tài chính & Ngân hàng
Sửa đổi nội dung Giấy phép của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

07:37' - 20/09/2021

Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương UAE: Gia tăng nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố

20:28' - 19/09/2021

Theo Ngân hàng trung ương UAE, sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp trong dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng, trong đó có rửa tiền và tài trợ khủng bố.