Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị truy tố lần thứ ba
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội, gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB. Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình (sinh năm 1959) cùng 9 bị can: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB); Trần Đạo Vũ (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB kiêm Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); 4 nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1974), Võ Thị Bạch Hương (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984); Lương Ngọc Quý (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc DAB); Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DAB gồm: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát), Công ty TNHH Star Hair, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng DAB. Liên quan đến vụ án này, bị can Phan Thúy Mai (Giám đốc Công ty An Phát) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), Mai đã vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát xác định, hành vi của 10 bị can trong vụ án có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0257/1NT (H0257/1.2), hậu quả thiệt hại gây ra là toàn bộ dư nợ còn lại của Hợp đồng H0257 và phần dư nợ được thanh toán bằng chính các khoản vay của Công ty An Phát tại ngân hàng Đông Á của 2 Hợp đồng nêu trên, với tổng số tiền là 53 tỷ đồng. Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0258/1.2, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về việc hành vi sai phạm trong việc thực hiện hợp đồng tín dụng H0079/1LC về việc cấp tín dụng 5 tỷ đồng cho Công ty Star Hair. Viện Kiểm sát cho rằng, các bị can: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Kim Đường, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Bạch Hương phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện các Hợp đồng H1544, H0010 (các hồ sơ tín dụng được giải ngân theo Hợp đồng H0010 trong năm 2009 và đầu năm 2010), với tổng số tiền giải ngân gần 125 tỷ đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng H3017/1, với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng. Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng vay vốn số H4422/1 cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng… Đối với bị can Phan Thúy Mai, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân.Trong vụ án này, Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn trong tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng đã được Trần Phương Bình phê duyệt.
Hành vi của Phan Thúy Mai là đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Lương Ngọc Quý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”./.
>>>Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á - giai đoạn 2
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Làm rõ quy trình gây thất thoát hơn 2.713 tỷ đồng
19:30' - 22/04/2021
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với phần xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ thất thoát gần 79 tỷ đồng tại Công ty Xổ số Đồng Nai
18:39' - 06/07/2020
Chiều 6/7, Hội đồng xét xử tuyên phạt 16 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số Đồng Nai).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ Phúc Sơn: Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm suy thoái, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên
10:31' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam
08:38' - 11/07/2025
Lực lượng chức năng phát hiện, Vòng Cóng Phúc là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 4064 ngày 24/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện bang California liên quan đến giá trứng gà
21:25' - 10/07/2025
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện bang California, cáo buộc các quy định liên quan đến trứng và trang trại nuôi gà trong luật chống ngược đãi động vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 800 tỷ đồng
13:01' - 10/07/2025
Từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.