Ông trùm phân phối xăng lậu khai “gửi nhờ” 12 tỷ đồng chỗ người tình chứ không phải cho

Lê Xuân/TTXVN 18:33' - 07/11/2022

BNEWS Ngày 7/11, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai tiếp tục làm việc với phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ cùng các đồng phạm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng trên phương tiện thủy các đối tượng đang vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Tại phiên tòa, bị cáo Tứ khai, bản thân sống như vợ chồng với bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Trong quá trình chung sống, bị cáo Thanh giữ 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tứ cho biết, số tiền này là bị cáo gửi nhờ Thanh, chứ không phải tặng 2 tỷ đồng mỗi tháng như trong cáo trạng nêu.

Về việc cáo trạng có ghi bị cáo Thanh chuyển tiền cho Hữu bằng tiền bán xăng lậu của Tứ, bị cáo Tứ giải thích: “Có một số lần Hữu gọi điện cho bị cáo để mượn tiền, lúc đó bị cáo bận đi tiếp khách nên có nhờ Thanh chuyển cho Hữu rồi sau đó bị cáo về Cần Thơ thì chuyển trả lại cho bị cáo Thanh, chứ không phải chuyển tiền buôn lậu xăng dầu. Tiền đó là tiền của Thanh mà bị cáo mượn”.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh khai: “Lúc bị cáo ở nhà thì Tứ có gọi nhờ bị cáo chuyển tiền cho Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Phan Thanh Hữu) nên bị cáo chuyển. Ảnh kêu chuyển sao thì bị cáo chuyển vậy. Mỗi lần bị cáo chuyển lúc 5 tỷ, lúc 10 tỷ, có khi hơn 20 tỷ nhưng bị cáo không nhớ chuyển bao nhiêu lần”.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về số tiền 12 tỷ mà Thanh đang giữ, bị cáo khai, trước đó Tứ có cho bị cáo số tiền 12 tỷ nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm cho bị cáo Tứ, khi nào bị cáo Tứ lấy lại thì bị cáo trả lại. Bị cáo Thanh khẳng định mình chỉ làm không công cho bị cáo Tứ mà không được lợi ích gì. Bị cáo Thanh cũng cho rằng mình bị oan do bị cáo không được hưởng lợi gì và không giúp sức cho Tứ buôn lậu.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh xác nhận tự nguyện nộp lại số tiền 12 tỷ đồng do đó không phải là tiền của bị cáo.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ. Thanh giúp Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu cho đầu mối nên mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỷ đồng, tổng cộng 12 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2020 - 1/2021, Thanh đã nhiều lần giúp bị cáo Tứ chuyển trả tiền mua bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh biết rõ việc Tứ mua xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam của Phan Thanh Hữu tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết). Do đó, Trần Ngọc Thanh phải chịu trách nhiệm cùng Nguyễn Hữu Tứ đối với số lượng hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, có tổng trị giá là hơn 2.172 tỷ đồng./.

Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia có ý kiến gì về việc giao quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương?

17:20' - 07/11/2022

Việc chuyển quản lý xăng dầu về một đầu mối bộ ngành sẽ tránh được sự chồng chéo, tạo sự chủ động hơn trong điều hành.
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lên tiếng về hành vi bán xăng dầu qua cột bơm mini và dụng cụ khác

15:43' - 07/11/2022

Bộ Công Thương khẳng định, chỉ đạo này là cần thiết nhằm đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi, bán hàng sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ...
Kinh tế Việt Nam
Kiểm tra lý do tạm ngưng bán và xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh xăng dầu

17:20' - 05/11/2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký và ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Kinh tế và pháp luật
Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Thuyền trưởng tàu chở xăng lậu có nhiều lời khai bất nhất

14:26' - 01/11/2022

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai tiếp tục làm việc với phần xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Kinh tế và pháp luật
Phát hiện trên 25 tấn sản phẩm vitamin, collagen không rõ nguồn gốc

18:11'

Lực lượng chức năng phát hiện trên 212.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, chủ yếu là vitamin, collagen, glucosamin... do nước ngoài sản xuất, lô hàng có trị giá ước tính trên 20 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Amazon Nhật Bản bị phạt vì để hàng giả lưu hành

14:19'

Vụ việc này làm nổi bật trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử trong việc kiểm soát hàng hóa giả mạo.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

14:00'

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc công ty bất động sản lừa bán “đất ảo” cho khách hàng

12:33'

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Huynh (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bắt đầu thụ án do tội tham nhũng

07:30'

Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello (nắm quyền 1990 - 1992) bị bắt giữ và đưa đến nhà tù để thi hành án phạt 8 năm 10 tháng tù giam do tội tham nhũng và rửa tiền.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thông tin lừa đảo khi mua nhà ở xã hội

11:08' - 26/04/2025

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn liên quan đến thông tin mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo

10:07' - 26/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Mexico trấn áp tội phạm ma túy, tiêu diệt 6 tay súng

09:53' - 26/04/2025

Trong quá trình đụng độ, lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều vũ khí và phương tiện của các tổ chức tội phạm.
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai khởi tố 2 đối tượng đánh nhân viên y tế

08:44' - 26/04/2025

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, trong khi thực hiện nhiệm vụ, bà Lương Thị Thúy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị ông Lệ, ông Lê hành hung.