Ông trùm phân phối xăng lậu khai “gửi nhờ” 12 tỷ đồng chỗ người tình chứ không phải cho

Lê Xuân/TTXVN 18:33' - 07/11/2022

BNEWS Ngày 7/11, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai tiếp tục làm việc với phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tứ cùng các đồng phạm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng trên phương tiện thủy các đối tượng đang vận chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Tại phiên tòa, bị cáo Tứ khai, bản thân sống như vợ chồng với bị cáo Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Trong quá trình chung sống, bị cáo Thanh giữ 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tứ cho biết, số tiền này là bị cáo gửi nhờ Thanh, chứ không phải tặng 2 tỷ đồng mỗi tháng như trong cáo trạng nêu.

Về việc cáo trạng có ghi bị cáo Thanh chuyển tiền cho Hữu bằng tiền bán xăng lậu của Tứ, bị cáo Tứ giải thích: “Có một số lần Hữu gọi điện cho bị cáo để mượn tiền, lúc đó bị cáo bận đi tiếp khách nên có nhờ Thanh chuyển cho Hữu rồi sau đó bị cáo về Cần Thơ thì chuyển trả lại cho bị cáo Thanh, chứ không phải chuyển tiền buôn lậu xăng dầu. Tiền đó là tiền của Thanh mà bị cáo mượn”.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh khai: “Lúc bị cáo ở nhà thì Tứ có gọi nhờ bị cáo chuyển tiền cho Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Phan Thanh Hữu) nên bị cáo chuyển. Ảnh kêu chuyển sao thì bị cáo chuyển vậy. Mỗi lần bị cáo chuyển lúc 5 tỷ, lúc 10 tỷ, có khi hơn 20 tỷ nhưng bị cáo không nhớ chuyển bao nhiêu lần”.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về số tiền 12 tỷ mà Thanh đang giữ, bị cáo khai, trước đó Tứ có cho bị cáo số tiền 12 tỷ nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giùm cho bị cáo Tứ, khi nào bị cáo Tứ lấy lại thì bị cáo trả lại. Bị cáo Thanh khẳng định mình chỉ làm không công cho bị cáo Tứ mà không được lợi ích gì. Bị cáo Thanh cũng cho rằng mình bị oan do bị cáo không được hưởng lợi gì và không giúp sức cho Tứ buôn lậu.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh xác nhận tự nguyện nộp lại số tiền 12 tỷ đồng do đó không phải là tiền của bị cáo.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ. Thanh giúp Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu cho đầu mối nên mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỷ đồng, tổng cộng 12 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2020 - 1/2021, Thanh đã nhiều lần giúp bị cáo Tứ chuyển trả tiền mua bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu) tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh biết rõ việc Tứ mua xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam của Phan Thanh Hữu tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết). Do đó, Trần Ngọc Thanh phải chịu trách nhiệm cùng Nguyễn Hữu Tứ đối với số lượng hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, có tổng trị giá là hơn 2.172 tỷ đồng./.

Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia có ý kiến gì về việc giao quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương?

17:20' - 07/11/2022

Việc chuyển quản lý xăng dầu về một đầu mối bộ ngành sẽ tránh được sự chồng chéo, tạo sự chủ động hơn trong điều hành.
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lên tiếng về hành vi bán xăng dầu qua cột bơm mini và dụng cụ khác

15:43' - 07/11/2022

Bộ Công Thương khẳng định, chỉ đạo này là cần thiết nhằm đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi, bán hàng sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ...
Kinh tế Việt Nam
Kiểm tra lý do tạm ngưng bán và xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh xăng dầu

17:20' - 05/11/2022

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký và ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Kinh tế và pháp luật
Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai: Thuyền trưởng tàu chở xăng lậu có nhiều lời khai bất nhất

14:26' - 01/11/2022

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai tiếp tục làm việc với phần xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến một loạt sai phạm

12:50' - 10/09/2025

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị từ 10-11 năm tù

11:54' - 10/09/2025

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện mới để được phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

09:25' - 10/09/2025

Căn cứ tại Điều 8 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP có quy định cụ thể về Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Những điểm doanh nghiệp phải nắm

21:34' - 09/09/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già

21:09' - 09/09/2025

Ngày 9/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kinh tế và pháp luật
Meta vướng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và trả đũa người tố giác

19:55' - 09/09/2025

Theo đơn kiện dài 115 trang, được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại San Francisco, Meta bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng cơ bản.
Kinh tế và pháp luật
Singapore điều tra việc bán trái phép sản phẩm giảm béo trực tuyến

19:55' - 09/09/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính quyền đảo quốc này đang điều tra việc bán trái phép miếng dán giảm cân và thuốc giảm béo cần được kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia

19:16' - 09/09/2025

Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí liên tỉnh

19:15' - 09/09/2025

Ngày 8 - 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với 37 bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.