"Ông trùm" tiền kỹ thuật số của FTX bị kết tội lừa đảo khách hàng
Ngày 2/11, bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ) đã kết luận cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX, Sam Bankman-Fried, có tội trong tất cả 7 cáo buộc hình sự.
Cựu CEO này có thể đối mặt với mức án tù tối đa lên tới 115 năm cho tất cả những tội danh trên. Sau 5 tuần xét xử, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã đưa ra quyết định trên chỉ sau hơn 4 giờ thảo luận.
Bankman-Fried, 31 tuổi, bị cáo buộc các tội danh gồm: lừa đảo tài chính qua các hình thức liên lạc viễn thông hoặc sử dụng công nghệ thông tin, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo này với khách hàng của FTX, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu lừa đảo hàng hóa với nhà đầu tư của FTX cũng như âm mưu rửa tiền.
Thẩm phán tòa án khu vực Lewis Kaplan ấn định thời điểm tuyên án Bankman-Fried vào ngày 28/3/2024. Tuy nhiên, các luật sư bào chữ cho cựu CEO này dự kiến sẽ kháng cáo.
Công tố viên Damian Williams cho biết Bankman-Fried đã "gây ra một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, một kế hoạch trị giá hàng tỷ USD được thiết kế để biến ông ta thành vua tiền kỹ thuật số". Ông nêu rõ: "Lĩnh vực tiền mã hóa có thể còn mới, những người chơi như Sam Bankman-Fried có thể là người mới. Tuy nhiên, kiểu lừa đảo và tham nhũng này đã có từ lâu và chúng ta không thể nhân nhượng vấn nạn này".
Bankman-Fried, 31 tuổi, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts.Vào tháng 5/2019, Bankman-Fried cùng với cựu nhân viên Google Gary Wang thành lập FTX như một nền tảng để giao dịch tiền kỹ thuật số và các công cụ phái sinh. Đến tháng 10/2021, FTX đã huy động được 420 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm, định giá công ty ở mức 25 tỷ USD. Thành công đã giúp Bankman-Fried có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes với giá trị tài sản ròng ước tính là 22,5 tỷ USD, sau đó tăng lên 26 tỷ USD vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, FTX đã nhanh chóng nộp đơn phá sản sau khi khách hàng đầu tư ồ ạt rút tiền khỏi FTX và vốn hóa thị trường của công ty giảm mạnh do thông tin rò rỉ về sự nhập nhằng trong quản lý quỹ giữa FTX và Alameda Research - công ty tập trung vào giao dịch tiền kỹ thuật số do Bankman-Fried thành lập trước đó.
Vào tháng 12/2022, Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở. Bankman-Fried đã bị dẫn độ về Mỹ và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD.
- Từ khóa :
- mỹ
- sàn giao dịch tiền điện tử ftx
- ftx
- tiền kỹ thuật số
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá cơ sở livetream hàng hóa giả mạo nhãn hiệu chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày
19:36' - 02/11/2023
Toàn bộ hàng hóa được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, cụ thể là livestream bán qua Facebook cá nhân dưới tên “Ngọc Quyên Gia Lai”, tài khoản này có hàng trăm nghìn người theo dõi.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt 3 đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo
14:59' - 02/11/2023
3 đối tượng liên quan đến hoạt động sử dụng trạm thu phát sóng di động (BTS) giả mạo xâm nhập mạng viễn thông công cộng, phát tán tin nhắn lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing điều tra vụ tấn công mạng và tống tiền dữ liệu
14:16' - 02/11/2023
Ngày 1/11, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra sự cố tấn công mạng ảnh hưởng đến hoạt động phân phối và kinh doanh linh kiện của hãng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?