Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng qua mạng
Ngày 8/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, sinh năm 1996), Stanley Chidiebere Umed (sinh năm 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (sinh năm 1984), Chimezie Ebuka Samuel (sinh năm 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (sinh năm 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (sinh năm 1985), Ogo Emeka Donal (sinh năm 1985); Ngô Hãi Nghi (sinh năm 1996), Vũ Ái Linh (sinh năm 1996), Đào Đăng Vũ (sinh năm 1987) và Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1984), cùng tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, khoảng cuối tháng 4/2020, đơn vị nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (ở thành phố Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.
Từ thông tin do bà C.T.N.H cung cấp, đơn vị đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và cử Tổ công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ.
Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát hiện và truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H.
Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước.
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện tại ở Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Dalaxy Dave trực tiếp sử dụng mạng xã hội kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.
Đối tượng Dalaxy Dave còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam truy cập trái phép các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản.
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo này còn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện cho các nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.
Khi người bị hại đã bị lừa, đối tượng Dalaxy Dave gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển tiền vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy Dave chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền để giao lại cho mình và trích lại theo tỷ lệ phần trăm.
Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại Việt Nam.
Lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh nhân dân giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản mạng xã hội phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết.
Các đối tượng làm giả chứng minh nhân dân, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công có tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau.
Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao nhất, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương qua đó trong thời gian ngắn đã phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mới chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online
21:53' - 04/06/2020
Bộ Công an vừa cảnh báo về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ thông qua giao dịch trên hệ thống chuyển tiền quốc tế giả mạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng hack tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
21:31' - 31/05/2020
Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm chuyên làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng
22:09' - 22/05/2020
Công an Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển hơn 170.000 viên ma túy tổng hợp
14:41'
Tang vật thu giữ gồm 29 gói nilon đựng ma túy tổng hợp (khoảng 174.000 viên), 1 xe ô tô, và 3 điện thoại di động.
-
Kinh tế và pháp luật
Đình chỉ công tác cán bộ Công an để xác minh việc nhận "làm nhanh" CCCD
12:56'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đình chỉ công tác Đại úy Lê Ngọc Minh, thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp, để điều tra, xác minh vấn đề này.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Việt Á: Xử lý đúng người, đúng tội
12:19'
Ngay từ tháng 12/2021 đến nay, hàng loạt lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), nhiều bệnh viện đã bị khởi tố, bắt giam vì nhận tiền liên quan đến Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu chở 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
09:33'
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu cá số hiệu TG 92008 TS chở khoảng 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo làm giả “sổ đỏ”
07:01'
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Di Linh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo làm giả “sổ đỏ”
-
Kinh tế và pháp luật
Tin tưởng "Việc nhẹ lương cao", nhiều người bị lừa sang Campuchua
21:36' - 27/06/2022
Những tưởng "việc nhẹ, lương cao" ở Campuchia, nhiều người dân ở các huyện Lục Ngạn, Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm hại sức khỏe.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử kín vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
18:25' - 27/06/2022
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tòa án dự kiến sẽ đưa vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử vào ngày 21/7 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai xử phạt phòng khám bán khống giấy nghỉ việc hưởng tiền BHXH
12:07' - 27/06/2022
Ngày 27/6, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã hoàn thiện hồ sơ xử lý sai phạm của một phòng khám có dấu hiệu làm giả chữ ký bác sĩ, bán khống hàng ngàn giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
12:03' - 27/06/2022
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của bị đơn dân sự và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.