Pháp: Ngân hàng Societe Generale chấp nhận trả 1,34 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc

Đây là thông tin được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 4/6.

Trước đó, các công tố viên của Pháp cho biết ngân hàng này đã đồng ý trả 583 triệu USD (500 triệu euro) để chấm dứt các vụ điều tra do Mỹ và Pháp thực hiện nhắm vào các giao dịch của họ với các quan chức Libya dưới chế độ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Societe Generale cũng đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận để giải quyết các cuộc điều tra. Ngân hàng này không công bố cụ thể số tiền đã phải chi trả, nhưng cho biết số tiền trên sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Societe Generale.

Quỹ đầu tư quốc gia của Libya (LIA) đã cáo buộc Societe Generale hối lộ ít nhất 58 triệu USD cho các quan chức nước này nhằm khiến LIA đầu tư mạnh mẽ vào Societe Generale cùng các công ty con trong giai đoạn từ năm 2007 - 2009.

Societe Generale đã phải trả hơn 1 tỷ USD cho LIA hồi năm ngoái để dàn xếp vụ kiện trước khi nó được đưa ra Tòa án Tối cao ở London (Anh). Song vụ kiện vẫn bị điều tra ở Mỹ và Pháp trước khi ngân hàng này đạt được thỏa thuận với chính quyền hai quốc gia trên.

Bên cạnh đó, Societe Generale cho biết họ cũng đã đi đến một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về cáo buộc tham gia thao túng lãi suất LIBOR, vốn được các ngân hàng sử dụng để ấn định lãi suất của hàng trăm nghìn USD các khoản vay thế chấp, thẻ tín dụng và khoản vay khác.

Societe Generale đã trở thành cái tên mới nhất trong một chuỗi các ngân hàng lớn của thế giới, bao gồm Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland và Goldman Sachs, phải chi ra các khoản tiền khổng lồ để giải quyết cáo buộc về tham gia dàn xếp lãi suất. Trong đó Deutsche Bank và HSBC đã phải trả lần lượt 240 triệu USD và 100 triệu USD để “thoát” các cuộc điều tra.