Pháp phạt ngân hàng UBS 3,7 tỷ euro vì gian lận thuế
Theo phán quyết, UBS bị kết tội giúp các khách hàng Pháp che giấu hàng tỷ euro khỏi cơ quan thuế của Pháp. Chi nhánh của UBS tại Pháp cũng bị phạt 15 triệu euro vì đồng phạm.
Tòa cũng phán quyết rằng nhà nước Pháp - bên bị hại - sẽ được nhận 800.000 euro vì các thiệt hại do hoạt động trên gây ra. Con số này vẫn thấp hơn mức 1,6 tỷ euro mà bên công tố đề xuất.
Trong vụ kiện trên, chính quyền Pháp xác định rằng hơn 10 tỷ euro đã bị che giấu trong thời gian từ năm 2004-2012.
Vụ việc bị phanh phui sau khi các cựu nhân viên UBS cáo buộc cách hành xử phạm pháp của ngân hàng này.
UBS đã tìm cách thương lượng một giải pháp nhằm tránh phải ra tranh luận trước tòa, song không thể nhất trí với bên công tố về mức phạt. Tòa đã bắt đầu các phiên xét xử từ mùa Thu năm 2018 sau 7 năm điều tra.
Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp khẳng định UBS và các thống đốc ngân hàng này "hoàn toàn ý thức rằng họ đang vi phạm luật pháp của Pháp" khi gợi ý khách hàng và giúp họ tránh thuế của Pháp một cách trái pháp luật.
UBS bác bỏ các cáo buộc, đồng thời lập luận rằng các hoạt động nói trên phù hợp với luật pháp của Thụy Sĩ.
UBS cũng khẳng định họ "không biết" là một số khách hàng Pháp đã không công khai tài sản tại Thụy Sĩ, đồng thời nhấn mạnh các công tố viên không cung cấp bằng chứng nào, như tên khách hàng hay số tài khoản của họ, để bảo vệ các cáo buộc gian lận mà họ đưa ra.
Các luật sư của UBS đã đề nghị bảo lãnh với 1,1 tỷ euro, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo.
Vụ việc trên xảy ra vào đúng lúc cả châu Âu đang trấn áp hành động trốn thuế và nghi ngờ hoạt động của các ngân hàng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Sức ép trên đã buộc Thụy Sĩ phải ngừng thói quen về bí mật ngân hàng tuyệt đối, và phải cùng hơn 90 nước khác đồng ý chia sẻ tự động thông tin tài khoản khách hàng.
Vụ kiện trên đang được các chủ doanh nghiệp theo dõi sát sao, khi Pháp và các nước châu Âu khác đang hy vọng thu hút các công ty đa quốc gia chuyển trụ sở từ London (Anh) đến nước mình trước thềm Brexit./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
New Zealand sắp đánh thuế thu nhập đối với Facebook, Google, Youtube
14:54' - 19/02/2019
Loại thuế mới, có tên gọi là thuế dịch vụ số, đang được xây dựng và sẽ được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến trong tháng Năm tới để có thể áp dụng từ đầu năm 2020.
-
DN cần biết
Ngành ô tô toàn cầu có thể đối mặt với "ác mộng" thuế quan Mỹ
16:49' - 17/02/2019
Bộ Thương mại Mỹ dự kiến trình lên Tổng thống Donald Trump báo cáo mật để mở đường cho những phương án đe dọa thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Pháp cảnh báo sẽ đánh thuế các tập đoàn công nghệ lớn
15:35' - 06/12/2018
Theo kế hoạch mới do Pháp và Đức đề xuất, các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ chịu mức thuế 3% đối với doanh thu từ quảng cáo, mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn nhất.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
ECB bơm hàng tỷ euro vào các thị trường nợ yếu hơn của châu Âu
15:26'
ECB đã bơm 17 tỷ euro (17,3 tỷ USD) vào các thị trường nợ Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp trong tháng 6-7/2022.
-
Ngân hàng
RBA khởi động dự án tiền kỹ thuật số
15:08'
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, ngân hàng trung ương) thông báo sẽ khởi động một chương trình nghiên cứu kéo dài một năm về đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) ở nước này.
-
Ngân hàng
HSBC Việt Nam ra mắt Quỹ tài trợ Nữ doanh nhân
13:00'
Quỹ tài trợ Nữ doanh nhân HSBC đặt mục tiêu cung cấp một tỷ USD tài trợ cho các nhà sáng lập doanh nghiệp nữ đủ điều kiện trên khắp thế giới.
-
Ngân hàng
SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng
12:48'
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 9/8
08:51'
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD, Euro và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
-
Ngân hàng
Tập đoàn SoftBank chật vật với mức lỗ 23,4 tỷ USD theo quý
07:36'
Ngày 8/8, Tập đoàn đầu tư SoftBank của Nhật Bản công bố báo cáo kinh doanh trong 3 tháng từ 4-6 vừa qua, theo đó ghi nhận mức lỗ 3.160 tỷ yen (23,4 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Cầu nối đưa chính sách tín dụng đến người nghèo
16:32' - 08/08/2022
Được ví như những “cánh tay” nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận hầu hết các khóm, ấp.
-
Ngân hàng
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm mạnh trong nửa đầu năm 2022
12:33' - 08/08/2022
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2022 đã giảm 63,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.510 tỷ yen (25,9 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước ra mắt chương trình giáo dục về tài chính
12:25' - 08/08/2022
Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2.