Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn HTV Việt Nam về hành vi lừa đảo
Sau hơn một ngày xét xử, ngày 11/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt hai bị cáo: Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1985, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam) tù chung thân, Bùi Thị Thu Trang (vợ bị cáo Thái, sinh năm 1988, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng) 7 năm tù về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản để chi tiêu cá nhân và trả nợ, từ năm 2016-2018, Thái là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Trong đó, vợ Thái là Trang bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.
Cụ thể, khoảng tháng 4/2018, qua tìm hiểu, Thái biết Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển An Phú làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án.
Nhằm có thông tin về dự án, Thái tìm gặp bà Trần Bích Ngọc, người đại diện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển An Phú (Công ty An Phú) và đề xuất được chuyển nhượng tòa chung cư 32 tầng thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp.
Bà Ngọc đồng ý và thông tin, hồ sơ pháp lý của Dự án Hưng Thịnh để Thái nghiên cứu đầu tư; đồng ý ký 5 hợp đồng góp vốn 4 căn biệt thự và 1 căn liền kề. Khi đàm phán về 5 hợp đồng này, Thái nói sẽ lấy tư cách pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng (Công ty Phú Hưng) do vợ Thái là Giám đốc để ký hợp đồng với Công ty An Phú.
Tháng 7/2018, theo chỉ đạo của chồng, Trang đại diện Công ty Phú Hưng ký 5 hợp đồng góp vốn với Công ty An Phú để nhận quyền phân chia sản phẩm là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với 1 căn liền kề và 4 căn biệt thự. Số tiền góp vốn đầu tư là 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Thái và Công ty Phú Hưng không thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty An Phú nên sau đó hai bên đã ký 5 biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn đầu tư.
Như vậy, Công ty Phú Hưng do Trang làm Giám đốc và Thái không có quyền lợi gì tại Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, nhưng Thái đã cùng Nguyễn Văn Hưng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam) giới thiệu với nhiều người rằng công ty của Thái đã mua lại toàn bộ dự án Hưng Thịnh và đã giao cho Công ty Phú Hưng phân phối, chuyển nhượng.
Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền đặt cọc để mua nhà cho Thái. Bằng cách này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 8 bị hại.
Theo cáo buộc, Thái còn thuê một công ty thiết kế dự án Green City và chỉ đạo nhân viên công ty quảng bá, giới thiệu bằng hình ảnh và cung cấp một số tài liệu liên quan đến Dự án Green City (Khu đô thị ở Tây Bắc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước góp vốn vào dự án để được hưởng lợi nhuận cao, với lãi suất từ 27- 40%/năm.
Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam do Thái làm Tổng Giám đốc chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc công nhận là chủ đầu tư, cũng như chưa được giao đất để thực hiện dự án trên.
Từ tháng 12/2016 - 6/2017, Thái đã ký 47 hợp đồng góp vốn với 39 người ở nhiều tỉnh, thành, thu hơn 18 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, một số người bị hại khai, sau khi ký hợp đồng, họ được Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam trả lãi 1-2 tháng đầu, sau đó không trả lãi như cam kết. Hết thời hạn hợp đồng, họ làm đơn yêu cầu trả lãi và gốc, được Thái cam kết hẹn ngày trả tiền rồi “mất hút”.
Tháng 10/2018, các bị hại gửi đơn tố cáo Thái tới cơ quan Công an và Thái bị bắt giữ ngay sau đó.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Hưng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam, kiêm kế toán của Công ty Phú Hưng) biết rõ kế hoạch lừa đảo của Thái nhưng vẫn giúp sức cho vợ chồng Thái thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 14/6/2019, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Hưng đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hưng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù đối tượng bỏ trốn khi bị dẫn giải ra tòa
15:19' - 23/10/2020
Ngày 23/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án bị cáo trốn khi đang bị áp giải xảy ra tại Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) cách đây hơn 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm có thể bị phạt tù 15 năm
07:46' - 10/10/2020
Hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù ba cán bộ Ban Quản lý dự án Nghi Sơn vì lập quỹ trái phép
13:05' - 30/09/2020
Sáng 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 3 bị cáo trong vụ lập quỹ trái phép tại Ban Quản lý dự án Nghi Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường xin giảm án cho cấp dưới
20:30'
Chiều 17/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng tại Tòa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Hoa Công Hậu
17:28'
Ngày 17/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Hoa Công Hậu (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh).
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
16:28'
Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã đưa tàu cá số hiệu TG 91678 TS chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) rút khỏi mảng kinh doanh đồ ăn nhanh tại Nga
08:48'
Hãng thực phẩm Atria (Phần Lan) ngày 16/5 thông báo đã bán công ty Sibylla Rus bán đồ ăn nhanh của hãng tại Nga cho hãng sản xuất thịt Cherkizovo (Nga) với giá khoảng 8 triệu euro (8,34 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả: Nguyên Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm khi ban hành văn bản
20:21' - 16/05/2022
Ngày 16/5, phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả tiếp tục với phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Y tế
17:08' - 16/05/2022
Chiều 16/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng vận chuyển và mua bán ma túy
07:28' - 16/05/2022
Công an Quảng Bình vừa bắt quả tang 2 đối tượng trong vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn, qua điều tra mở rộng thu giữ thêm súng và nhiều tang vật liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
19:44' - 15/05/2022
Theo VCCI, chính sách chống phân biệt đối xử, kỳ thị, lợi dụng cần được quy định với tất cả đối tượng người tiêu dùng và trong tất cả hoạt động của cá nhân, tổ chức kinh doanh với người tiêu dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt nhóm đối tượng đột nhập trộm hơn 2.000 tờ vé số
17:55' - 15/05/2022
Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản hơn 2.000 tờ vé số.