Phạt tù chung thân nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn HTV Việt Nam về hành vi lừa đảo
Sau hơn một ngày xét xử, ngày 11/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt hai bị cáo: Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1985, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam) tù chung thân, Bùi Thị Thu Trang (vợ bị cáo Thái, sinh năm 1988, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng) 7 năm tù về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản để chi tiêu cá nhân và trả nợ, từ năm 2016-2018, Thái là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, vợ Thái là Trang bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Cụ thể, khoảng tháng 4/2018, qua tìm hiểu, Thái biết Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển An Phú làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Nhằm có thông tin về dự án, Thái tìm gặp bà Trần Bích Ngọc, người đại diện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển An Phú (Công ty An Phú) và đề xuất được chuyển nhượng tòa chung cư 32 tầng thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp.Bà Ngọc đồng ý và thông tin, hồ sơ pháp lý của Dự án Hưng Thịnh để Thái nghiên cứu đầu tư; đồng ý ký 5 hợp đồng góp vốn 4 căn biệt thự và 1 căn liền kề. Khi đàm phán về 5 hợp đồng này, Thái nói sẽ lấy tư cách pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng (Công ty Phú Hưng) do vợ Thái là Giám đốc để ký hợp đồng với Công ty An Phú.
Tháng 7/2018, theo chỉ đạo của chồng, Trang đại diện Công ty Phú Hưng ký 5 hợp đồng góp vốn với Công ty An Phú để nhận quyền phân chia sản phẩm là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với 1 căn liền kề và 4 căn biệt thự. Số tiền góp vốn đầu tư là 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Thái và Công ty Phú Hưng không thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty An Phú nên sau đó hai bên đã ký 5 biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn đầu tư. Như vậy, Công ty Phú Hưng do Trang làm Giám đốc và Thái không có quyền lợi gì tại Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, nhưng Thái đã cùng Nguyễn Văn Hưng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam) giới thiệu với nhiều người rằng công ty của Thái đã mua lại toàn bộ dự án Hưng Thịnh và đã giao cho Công ty Phú Hưng phân phối, chuyển nhượng. Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền đặt cọc để mua nhà cho Thái. Bằng cách này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 8 bị hại. Theo cáo buộc, Thái còn thuê một công ty thiết kế dự án Green City và chỉ đạo nhân viên công ty quảng bá, giới thiệu bằng hình ảnh và cung cấp một số tài liệu liên quan đến Dự án Green City (Khu đô thị ở Tây Bắc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước góp vốn vào dự án để được hưởng lợi nhuận cao, với lãi suất từ 27- 40%/năm.Thực tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam do Thái làm Tổng Giám đốc chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc công nhận là chủ đầu tư, cũng như chưa được giao đất để thực hiện dự án trên.
Từ tháng 12/2016 - 6/2017, Thái đã ký 47 hợp đồng góp vốn với 39 người ở nhiều tỉnh, thành, thu hơn 18 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, một số người bị hại khai, sau khi ký hợp đồng, họ được Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam trả lãi 1-2 tháng đầu, sau đó không trả lãi như cam kết. Hết thời hạn hợp đồng, họ làm đơn yêu cầu trả lãi và gốc, được Thái cam kết hẹn ngày trả tiền rồi “mất hút”. Tháng 10/2018, các bị hại gửi đơn tố cáo Thái tới cơ quan Công an và Thái bị bắt giữ ngay sau đó. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Hưng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HTV Việt Nam, kiêm kế toán của Công ty Phú Hưng) biết rõ kế hoạch lừa đảo của Thái nhưng vẫn giúp sức cho vợ chồng Thái thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 14/6/2019, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Hưng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Hưng đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Hưng./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù đối tượng bỏ trốn khi bị dẫn giải ra tòa
15:19' - 23/10/2020
Ngày 23/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án bị cáo trốn khi đang bị áp giải xảy ra tại Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) cách đây hơn 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm có thể bị phạt tù 15 năm
07:46' - 10/10/2020
Hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị cấm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù ba cán bộ Ban Quản lý dự án Nghi Sơn vì lập quỹ trái phép
13:05' - 30/09/2020
Sáng 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 3 bị cáo trong vụ lập quỹ trái phép tại Ban Quản lý dự án Nghi Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ Phúc Sơn: Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm suy thoái, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên
10:31' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam
08:38' - 11/07/2025
Lực lượng chức năng phát hiện, Vòng Cóng Phúc là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 4064 ngày 24/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện bang California liên quan đến giá trứng gà
21:25' - 10/07/2025
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện bang California, cáo buộc các quy định liên quan đến trứng và trang trại nuôi gà trong luật chống ngược đãi động vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 800 tỷ đồng
13:01' - 10/07/2025
Từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.