Phạt tù nhân viên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty Home Credit
Trong 2 ngày 27/5 và 30/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo: Lương Văn Hào (sinh năm 1991, ở tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù, Bùi Thị Hiệu (sinh năm 1986, ở tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (sinh năm 1979, ở tại Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 15 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).Theo cáo trạng, từ tháng 5/2013- 10/2014, Công ty Home Credit ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các cửa hàng bán xe máy, điện thoại di động, đồ điện tử gia dụng… ở các tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua hàng trả góp.
Nếu khách hàng có nhu cầu, Công ty Home Credit sẽ hỗ trợ bằng cách ký hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay tiền mua sản phẩm.
Theo quy định, để được Công ty Home Credit chấp thuận ký hợp đồng tín dụng cho vay tiền, khách hàng phải có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe (bản chính) để nhân viên Công ty kiểm tra, đối chiếu.Tại thời điểm ký hợp đồng, khách hàng phải có mặt để ký tên, chụp hình để đưa vào hồ sơ vay tài chính nhằm có căn cứ thu hồi tiền vay. Trường hợp hồ sơ có sai sót, khách hàng phải điều chỉnh lại thông tin và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Năm 2015, qua hoạt động kiểm soát nội bộ, phòng chống gian lận, Công ty Home Credit phát hiện 2 nhân viên của Công ty là Bùi Thị Hiệu, Lương Văn Hào đã cấu kết với đối tượng bên ngoài là Vũ Hồng Cường thiết lập giả nhiều hồ sơ hợp đồng tín dụng vay tiền mua hàng trả góp, thực hiện tại chi nhánh Công ty Home Credit ở Hà Nội để chiếm đoạt tiền vay của doanh nghiệp. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6-9/2014, Hào đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng cho vay nhưng không có khách hàng thực. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp thông tin. Hào ký thay tên khách hàng trên các hóa đơn mua hàng.Đồng thời, Hào cố ý xác nhận thông tin không đúng sự thật vào giấy tờ tùy thân là các bản photocopy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống trang web nội bộ công ty chờ xét duyệt cho khách hàng vay tiền.
Do tin tưởng các hợp đồng mà Hào đẩy lên hệ thống, Home Credit đã xét duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và bị các bị cáo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Tương tự, Hiệu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng song không có khách hàng thực tế đến giao dịch mua trả góp sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettien.Hiệu cũng xác nhận khống vào các giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ khiến Công ty Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Home Credit bị các bị cáo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Tiền chiếm đoạt được, các bị cáo chia nhau hưởng lợi bất chính./.>>>Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Bất động sản
Nhận diện chiêu trò lừa đảo trong mua, bán quyền sử dụng đất
11:04' - 20/05/2022
Gần đây, trên địa bàn huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) xuất hiện thông tin về việc một số đối tượng lừa đảo liên quan đến việc chuyển nhượng, chuyển mục đích, mua bán quyền sử dụng đất đai.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo “chạy án” cho bạn tù
16:19' - 12/05/2022
Bị cáo cung cấp giả thông tin về nguyện vọng của bạn tù là muốn được “trắng án” và bịa ra chuyện mình có thể liên hệ giúp “chạy án” với 500 triệu đồng được án treo và 1 tỷ đồng thì được “trắng án”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03' - 27/04/2024
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54' - 27/04/2024
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53' - 27/04/2024
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?