Phạt tù nhóm cộng tác viên FE Credit chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách hàng
Trong đó 7 bị cáo gồm: Dư Đức Hà (sinh năm 2003, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù; Đặng Trần Hưng (sinh năm 2000, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa) 13 năm 6 tháng tù; Khuất Trung Kiên (sinh năm 2000, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1984, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 13 năm tù; Lê Đức Huy (sinh năm 1996, trú tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) 10 năm tù; Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2001, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Công Nam (sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) 10 năm tù về cả 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngoài án tù, Tòa còn tuyên buộc 7 bị cáo này bồi thường hơn 600 triệu đồng chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Linh (sinh năm 1998, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Huy còn bị tổng hợp với bản án 7 năm tù trước đó về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hình phạt chung đối với bị cáo Huy là 20 năm tù. Theo cáo trạng, ngày 11/3/2021, anh Vũ Việt Dương (sinh năm 1994, ở tỉnh Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) trình báo về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Sau đó, đến ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của anh bị mất 50 triệu đồng. Qua xác minh, cơ quan công an kết luận: Tháng 3/2020, Dư Đức Hà làm cộng tác viên tự do cho Công ty tài chính FE Credit trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Qua thời gian làm việc, Hà phát hiện ra việc cho khách hàng vay tiền và kiểm soát tiêu dùng của Công ty tài chính FE Credit khá lỏng lẻo, chỉ cần có họ tên người vay, số điện thoại, chứng minh nhân dân… là có thể lấy được mã rút tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng. Hà đã rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia. Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để làm giả chứng minh thư nhân dân (CMTND). Tùng là người mua data thông tin khách hàng gồm: Thông tin cá nhân khách hàng, ảnh 2 mặt của CMTND 9 số, số điện thoại đã đăng ký, số tiền hạn mức thẻ tiêu dùng… Kiên là người tìm mã CMTND để tải về máy tính và là người trực tiếp cùng Hưng làm giả CMTND có dán ảnh của Nam, Hưng, Quang Huy… Sau đó, nhóm này đến các cửa hàng điện thoại di động, sử dụng CMTND giả để chiếm đoạt quyền sử dụng sim mà khách hàng vẫn đang sử dụng (cắt sim) để lấy mã rút tiền. Tiếp theo, các đối tượng đến các bưu điện ở các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, sử dụng CMTND giả và mã rút tiền để làm thủ tục rút tiền. Đến tháng 12/2020, Hà quen biết với Nguyễn Hồng Quân và Lê Đức Huy vì cùng có thời gian làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Hà rủ Quân, Huy sử dụng thủ đoạn gian dối trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản vay tín dụng của khách hàng tại Công ty tài chính FE Credit. Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 25 CMTND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty tài chính FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Hồng Quân và Lê Đức Huy cùng làm giả 10 CMTND và 10 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Công ty tài chính FE Credit quản lý với số tiền 433 triệu đồng, trong đó cả 2 bị cáo này cùng được hưởng lợi hơn 165 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMTND và 8 lần chiếm đoạt số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng… Đối với hành vi của một số người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện để mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Công ty tài chính FE Credit. Kết quả điều tra xác định những người trên không biết mục đích việc Quân và Huy thuê gọi điện cho khách hàng mua sim nhằm mục đích lấy mã rút tiền để chiếm đoạt tài sản nên không đồng phạm với Quân và Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ “Chuyến bay giải cứu”: Tuyên phạt tù chung thân 4 bị cáo
18:05' - 28/07/2023
Chiều 28/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 54 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ phạt tù 15 năm một đối tượng buôn người
06:30' - 15/07/2023
Ngày 13/7, Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Nam California, Mỹ, bà Cathy Ann Bencivengo đã kết án 15 năm tù đối tượng người Mexico do tổ chức hoạt động buôn người, dẫn tới cái chết của 13 người di cư.
-
Kinh tế & Xã hội
Phạt tù hai cựu chuyên gia làm lộ câu hỏi thi tốt nghiệp THPT năm 2021
20:08' - 14/07/2023
Ngày 14/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm lộ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra nguyên nhân tai biến y khoa tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn
10:09'
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai biến y khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Lùi phiên kết án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ "chi tiền bịt miệng"
09:17'
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 2/7, Chánh án bang New York - ông Juan Merchan đã quyết định lùi phiên tòa kết án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ chi tiền "bịt miệng" diễn viên Stormy Daniels.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Hành trình nâng khống vốn góp lên hơn 2.000 lần
09:14'
Theo kế hoạch, ngày 22/7 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử công khai đối với 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
-
Kinh tế và pháp luật
New Zealand tiến tới bắt buộc các nền tảng công nghệ số phải trả tiền tin tức
07:30'
Ngày 2/7, chính phủ liên minh theo đường lối bảo thủ của New Zealand cho biết sẽ thúc đẩy dự luật bắt buộc các nền tảng công nghệ số phải trả tiền khai thác thông tin cho các công ty truyền thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 6 tỷ đồng
21:56' - 02/07/2024
Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
19:28' - 02/07/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm 2 trường hợp tai biến nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ tại TP. HCM
17:33' - 02/07/2024
Mới đây hai bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, cứu sống 2 trường hợp nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Australia thu hồi khẩn cấp kẹo dẻo "Uncle Frog’s Mushroom"
08:15' - 02/07/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giới chức Australia đã đưa ra cảnh báo thu hồi nhãn hiệu kẹo dẻo Uncle Frog’s Mushroom vì có 5 trường hợp nhập viện và có các triệu chứng “đáng lo ngại" sau khi ăn.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7
21:23' - 01/07/2024
Với 7 Chương, 80 Điều, Luật năm 2023 đã quy định rõ hơn về quyền, nghĩa vụ đối với người tiêu dùng.