Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Ai là đồng phạm trong thực hiện chi lãi ngoài?
* Luật sư băn khoăn về việc giám định thiệt hại
Luật sư Hoàng Huy Được mở đầu phần bào chữa cho các bị cáo: Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng OceanBank), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank), Phan Thị Tú Anh (nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Quảng Ngãi)...
Các bị cáo này bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống OceanBank, các bị cáo nói trên đã cùng tham gia triển khai thực hiện chủ trương này. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng.
Trình bày quan điểm của mình, Luật sư Hoàng Huy Được đặt câu hỏi về số tiền 1.576 tỷ đồng có phải là hậu quả của vụ án. Theo Luật sư Hoàng Huy Được, kết luận giám định không hề đề cập số tiền 1.576 tỷ đồng là thiệt hại, nhiều nội dung không đủ cơ sở giám định nhưng vẫn được giám định, kết luận giám định còn vi phạm thời gian giám định, địa điểm giám định...
Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thị Nga làm theo chỉ đạo của bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank) về việc chuyển tiền chi lãi ngoài cho các chi nhánh, phòng giao dịch để chi cho khách hàng. Bị cáo Nguyễn Thị Nga đã chỉ đạo Ban kế hoạch hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ vào bảng kê danh sách do khối nguồn vốn, khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho ban kế hoạch. Trong thời gian Nguyễn Thị Nga làm Trưởng ban đã hạch toán tổng cộng hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài.
Trong phần lập luận của mình, Luật sư Hoàng Huy Được tiếp tục nêu quan điểm: Ngân hàng Nhà nước ra văn bản về việc cấm huy động vốn vượt trần lãi suất, nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính. Trên thực tế, hầu hết các tổ chức tín dụng đều huy động bằng lãi ngoài và bị xử lý hành chính. Vì vậy, luật sư đề nghị chỉ xử lý hành chính các bị cáo về hành vi này.
* Chủ trương chi lãi ngoài được quán triệt trên toàn hệ thống
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank), luật sư Nguyễn Văn Ánh không đồng ý với Viện Kiểm sát khi cáo buộc Nguyễn Hoài Nam phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì trên thực tế, bị cáo Nguyễn Hoài Nam không phải là người đề ra chủ trương chi lãi ngoài hay có việc bàn bạc, thống nhất. OceanBank có chủ trương chi chăm sóc khách hàng với tỷ lệ từ 1-2%, bị cáo Hoài Nam chỉ có trách nhiệm kiểm kê, hợp đồng nào vượt trên 2% thì không ký mà chỉ ký xác nhận những hợp đồng dưới 2% và chuyển cho người khác phê duyệt. Luật sư lập luận, nếu không có hành vi kiểm soát của Nguyễn Hoài Nam, việc chi chăm sóc khách hàng vẫn diễn ra bình thường.
Về nội dung này, quan điểm của Viện Kiểm sát xác định: Thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Thu (nguyên Phó Tổng giám đốc OceanBank), bị cáo Nguyễn Hoài Nam đã chỉ đạo nhân viên Khối nguồn vốn tổng hợp, kiểm tra các khoản tiền chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng đối tác chiến lược và khách hàng cá nhân. Sau đó, Nguyễn Hoài Nam ký xác nhận, trình Nguyễn Minh Thu phê duyệt, chuyển cho Bộ phận kế toán hạch toán chuyển tiền cho các chi nhánh để chi lãi ngoài cho khách hàng. Cụ thể, Nguyễn Hoài Nam đã tham gia kiểm soát, phê duyệt chuyển hơn 127 tỷ đồng cho các chi nhánh, phòng giao dịch, khối để chi lãi ngoài.
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đạo (nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hà Nội), luật sư Nguyễn Văn Phương cho rằng, cáo buộc Nguyễn Minh Đạo với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là không có căn cứ. Viện dẫn căn cứ chủ trương chi chăm sóc khách hàng đã được triển khai thực hiện ở Hội Sở OceanBank từ năm 2009, đến năm 2011 mới triển khai trong toàn hệ thống, nhưng việc triển khai này không chính thức mà qua các hội thảo của OceanBank. Mặc dù là giám đốc nhưng Nguyễn Minh Đạo không tham gia các cuộc họp đó do đã có thống nhất phân công nhiệm vụ từ trước. Chủ trương chi chăm sóc khách hàng cũng đã được thông báo trên toàn hệ thống nên dù Nguyễn Minh Đạo không chỉ đạo Phó Giám đốc Lê Thị Thoa thì bà Thoa cũng vẫn thực hiện bình thường.
Đồng quan điểm với các luật sư khác, luật sư Nguyễn Hồng Bách cho biết: Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Minh Đạo không nhận tiền, không chi tiền, chỉ có duy nhất cáo buộc bị cáo Nguyễn Minh Đạo đã nhận chỉ đạo của Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu để phân công Lê Thị Thoa chỉ đạo các nhân viên trong chi nhánh thực hiện chi lãi ngoài. Luật sư Nguyễn Hồng Bách cho rằng hành vi của Nguyễn Minh Đạo cũng như của các bị cáo khác là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống OceanBank không có hơi hướng của tội phạm hình sự.
Ngày 18/9, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận./.
- Từ khóa :
- hà văn thắm
- ocean bank
- ngân hàng
- xét xử
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm: Luật sư cho rằng việc quy kết các bị cáo là vội vàng
20:07' - 15/09/2017
Ngày 15/9, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại OceanBank.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án
18:24' - 14/09/2017
Cuối giờ sáng và chiều 14/9, các luật sư bào chữa cho các bị cáo bắt đầu đưa ra quan điểm của mình về những nội dung trong bản luận tội mà Viện Kiểm sát đã nêu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.