Quảng Ninh khởi tố đối tượng lập công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Đào Văn Bích sinh năm 1962, trú tại An Hoà, An Dương, thành phố Hải Phòng. Thủ đoạn của đối tượng này là mượn giấy tờ tùy thân của bạn để nguỵ trang, che giấu tên thật và lập, điều hành một số công ty trách nhiệm hữu hạn để bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời.
Trước đó, vào tháng 11/2017, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Thuận (Công ty Minh Thuận) địa chỉ tổ 5, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Vũ Thị Lộc (sinh năm 1965, thường trú tại khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) làm giám đốc có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp pháp hóa nguồn cát trôi nổi để trốn thuế. Đi sâu tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định: Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Minh Thuận hoạt động buôn bán cát, đá, không có quyền khai thác, tận thu đối với các loại tài nguyên trên tại Quảng Ninh cũng như các địa phương khác.Tuy nhiên, từ năm 2015 đến tháng 11/2017, Công ty Minh Thuận đã mua bán lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa nguồn gốc số cát mua được của 3 công ty ở thành phố Hạ Long là Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại tổng hợp Thu Lan (Công ty Thu Lan), ở tổ 6, khu 9, phường Bãi Cháy; Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng và thương mại cơ khí Quảng Ninh, ở tổ 2, khu 8, phường Hồng Hà và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Ngọc Bích (Công ty Ngọc Bích), ở tổ 7, khu 4, phường Yết Kiêu.
Tại cơ quan điều tra Trần Thị Bích, Giám đốc Công ty Ngọc Bích khai nhận được một người đàn ông ở Hải Dương tên Đồng Đức Thịnh thuê làm Giám đốc với mức lương từ 3-4 triệu đồng/tháng.Mai Thuý Lan, kế toán Công ty Thu Lan khẳng định cũng được “Giám đốc Thịnh” thuê và Công ty Thu Lan không có hoạt động kinh doanh, thực tế chỉ xuất bán hóa đơn kiếm lời.
Tuy nhiên, khi xác minh, các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, Thịnh không phải là đối tượng đã thuê Trần Thị Bích và Mai Thuý Lan điều hành hoạt động của Công ty Ngọc Bích và Công ty Thu Lan.Đào Văn Bích, sinh năm 1962, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng, là bạn của Thịnh đã mượn giấy tờ tùy thân của Thịnh để nguỵ trang và che giấu tên thật, mở các tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến các công ty trên.
Đào Văn Bích đã trực tiếp điều hành, quản lý Công ty Thu Lan, Công ty Ngọc Bích và một số công ty khác với mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời.Trong đó, Công ty Minh Thuận đã bán ra hơn 100 hoá đơn, với số tiền ghi trên hoá đơn khoảng 40 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan./. Xem thêm:Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án bắt cóc hai bé gái để tống tiền
22:05' - 11/03/2018
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt cóc hai bé gái Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi); bắt khẩn cấp đối với bà Trương Hương để điều tra về hành vi bắt cóc, tống tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”
19:42' - 11/03/2018
Chiều 11/3/2018, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chủ mưu phá rừng ở huyện Đắk Glong, Đắk Nông
17:24' - 21/02/2018
Theo các cơ quan chức năng, Phan Thành Nghĩa đã có hành vi chủ mưu phá khu vực rừng thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự mua bán người qua biên giới
16:20' - 09/02/2018
Sáng 9/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người, mua bán trẻ em qua biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án ném đá vào xe khách trên đường Hồ Chí Minh
16:00' - 06/02/2018
Khoảng hai tháng trở lại đây, tình trạng ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên đã tái diễn, gây nguy hiểm đến tính mạng của hành khách và nhân viên nhà xe.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44'
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41'
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11'
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10'
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00'
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41' - 02/07/2025
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39' - 02/07/2025
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59' - 02/07/2025
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14' - 02/07/2025
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.