Quỹ đầu tư 1MDB trong tầm ngắm điều tra (Phần I)
1MDB là quỹ đầu tư do Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập và đang bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát cả tỷ USD từ các giao dịch với nước ngoài. Tuy nhiên, 1MDB bác bỏ các cáo buộc này.
Được thành lập vào năm 2009, quỹ 1MDB đặt mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính là người đứng đầu Ban cố vấn của 1MDB. Tuy nhiên, người ta đang lo ngại rằng 1MDB có thể bị vỡ nợ hoặc phải viện tới sự cứu trợ từ chính phủ.
Nghi vấn tham nhũng liên quan đến Thủ tướng khiến chính trường quốc gia Đông Nam Á này rúng động. Có thể nói đây là vụ việc chưa từng có kể từ năm độc lập 1957 tại quốc gia quân chủ có 30 triệu dân này và nó đang làm rung chuyển quyền lực của Thủ tướng Najib Razak thời gian gần đây.
Quỹ đầu tư 1MDB hiện là trung tâm của cuộc điều tra mà chính quyền Malaysia và ít nhất 5 quốc gia khác đang thực hiện.
Ngân hàng Trung ương Singapore hồi cuối tháng 7/2016 tuyên bố những phát hiện gần đây về 1MDB làm ảnh hưởng đến uy tín của Singapore như một trung tâm tài chính minh bạch và đáng tin cậy. Giới chức Singapore đang điều tra các dòng vốn liên quan đến 1MDB trên khắp nước, về các hành vi có thể như rửa tiền, gian lận chứng khoán và các vi phạm khác trái quy định của Singapore.
Giới chức Singapore đã tịch thu số lượng tài sản trị giá 240 triệu đô la Singapore (176,82 triệu USD) trong cuộc điều tra các dòng vốn có nghi vấǹ.
Những phát hiện ban đầu của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho thấy những “vụ việc thiếu sót về kiểm soát” tại Ngân hàng DBS của Singapore, Ngân hàng Standard Chatered Singapore và chi nhánh Singapore của Ngân hàng UBS AG (Thụy Sỹ) trong những giao dịch bằng nguồn quỹ lưu thông có liên quan đến 1MDB.
Cục các vấn đề thương mại (CAD) và MAS đã ra thông cáo chung cho biết đã phong tỏa một “số lượng lớn” tài khoản ngân hàng trong vụ điều tra này.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đang kiện đòi 1MDB trả 1 tỷ USD trong số tiền bị cáo buộc chiếm dụng thông qua các tài khoản ngân hàng ở Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tiền của 1MDB được dùng để trang trải cho lối sống xa hoa của “nhiều cá nhân bao gồm cả công chức” Malaysia.
Nếu kiện thành công, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tịch thu tài sản, bao gồm bất động sản của 1MDB tại Mỹ, Anh và Thụy Sỹ. Mỹ yêu cầu Deutsche và JPMorgan nêu chi tiết thoả thuận với quỹ 1MDB, để xem liệu hệ thống tài chính của nước này có bị sử dụng làm công cụ bất hợp pháp cho các quỹ hay không.
Các công tố viên và điều tra viên Mỹ muốn Goldman Sachs giải thích việc đã không báo cáo về các giao dịch đáng ngờ đối với việc huy động vốn cho 1MDB khi giao bán số trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD. Việc chào bán này đã đem về cho Goldman Sachs khoản tiền hoa hồng hơn 590 triệu USD.
Ngân hàng Goldman Sachs đang phối hợp với giới chức Mỹ để phục vụ cuộc điều tra và cung cấp thông tin cho giới chức Singapore, hiện cũng đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự.
Hồi năm ngoái, Mỹ và Thụy Sỹ cũng đã mở cuộc điều tra về quỹ 1MDB sau khi quỹ này tồn đọng khoản nợ hơn 11 tỷ USD. Theo công tố viên trưởng Thụy Sỹ Michael Lauber, có "dấu hiệu nghiêm trọng là tiền phân bổ cho các công ty nhà nước bị biển thủ".
Thụy Sỹ tuyên bố đóng băng các tài sản trị giá hàng chục triệu USD, một phần của cuộc điều tra nhằm vào 1MDB.
Xem tiếp phần II tại đây
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia công nghệ Malaysia: Pokemon Go có thể "xâm hại an ninh quốc gia"
17:03' - 09/08/2016
Tổ chức nâng cao nhận thức Onemyr cho rằng Pokemon Go có thể "đe dọa an ninh quốc gia" nếu người chơi sử dụng wifi được cung cấp cho các cơ quan chính phủ.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia: Máy bay của AirAsia bị dọa đánh bom
16:13' - 03/08/2016
Ngày 3/8, cơ quan chức năng Malaysia đã phải tiến hành sơ tán hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không AirAsia sau khi một hành khách đe dọa có bom.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia cân nhắc khả năng kích thích kinh tế
12:44' - 27/07/2016
Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia Johari Abdul Ghani cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng thực hiện chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế.
-
Ngân hàng
Malaysia lần đầu tiên trong 7 năm hạ tỷ lệ lãi suất
18:32' - 13/07/2016
Trong một động thái bất ngờ, ngày 13/7, Chính phủ Malaysia đã quyết định lần đầu tiên trong 7 năm qua hạ lãi suất cơ bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Hoạt động M&A toàn cầu khởi sắc trong quý I/2024 nhờ các thương vụ lớn
06:30'
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới đã phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, sau năm 2023 khá ảm đạm, nhờ sự trở lại của các thương vụ lớn.
-
Tài chính
Truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu
17:06' - 28/03/2024
Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.
-
Tài chính
Nhật Bản cam kết nỗ lực chặn đà giảm quá mức của đồng yen
19:21' - 27/03/2024
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yen, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước
18:01' - 27/03/2024
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.
-
Tài chính
Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng mới
17:34' - 27/03/2024
Ngày 27/3, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
-
Tài chính
Mỹ rót vốn lớn để giảm 14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm
07:30' - 26/03/2024
Với mục tiêu cải thiện thu nhập cho người lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh, Bộ Năng lượng Mỹ công bố chi 6 tỷ USD để trợ cấp cho 33 dự án công nghiệp tại 20 bang nhằm giảm khí thải carbon.
-
Tài chính
Trái phiếu kỳ hạn siêu dài lên ngôi tại Trung Quốc dù lãi suất thấp
16:10' - 25/03/2024
China Chengtong Holding Group, công ty quản lý vốn thuộc sở hữu nhà nước, mới đây đã phát hành một hạng mục trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 1 tỷ NDT (139 triệu USD).
-
Tài chính
Các quỹ toàn cầu rút khỏi trái phiếu Indonesia
08:05' - 25/03/2024
Một lượng lớn vốn đầu tư quốc tế đã được rút khỏi trái phiếu Indonesia sau chiến thắng của ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
-
Tài chính
Lí do thu ngân sách của Trung Quốc giảm hơn 2% trong hai tháng đầu năm
12:09' - 24/03/2024
Thu ngân sách trung ương đạt 2.070 tỷ NDT (khoảng 291,8 tỷ USD), giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu ngân sách địa phương đạt 2.390 tỷ NDT, không thay đổi so với một năm trước đó.