Quỹ đầu tư 1MDB trong tầm ngắm điều tra (Phần II)
Trước thông tin khoảng 700 triệu USD của 1MDB đã chảy vào các tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, văn phòng ông Najib bác bỏ mọi cáo buộc này, khẳng định đó là âm mưu phá hoại chính trị của các đối thủ đang âm mưu lật đổ ông.
Quỹ đầu tư 1MDB cũng đã phủ nhận việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Najib. Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Apandi Ali khẳng định số tiền 681 triệu USD được gửi vào tài khoản ông Najib là một khoản quyên tặng cá nhân hợp pháp từ hoàng gia Saudi Arabia và hầu hết đã được trả lại. Về phía mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng xác nhận đã quyên tặng số tiền 681 triệu USD cho Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Tuy nhiên, điều tra mới nhất dường như lại có mâu thuẫn. Sổ sách cho thấy một người ở Saudi Arabia và Bộ Tài chính Malaysia đã chuyển khoảng 200 triệu USD vào các tài khoản của ông Najib năm 2011 và 2012. Thủ tướng cũng bị nghi đã thực hiện 500 giao dịch thanh toán từ tài khoản và phần lớn cho mục đích chính trị. Các giao dịch trị giá hàng chục triệu USD được thực hiện trước cuộc bầu cử tháng 5/2013.
Các nhà điều tra còn cho rằng, số tiền rót vào tài khoản ông Najib chỉ là một phần trong món tiền khổng lồ bị chiếm dụng từ 1MDB. Số tiền được gửi vào 5 tài khoản của Thủ tướng tại ngân hàng AmBank giai đoạn 2011 - 2015 và phần lớn có nguồn gốc từ 1MDB.
Có những bằng chứng cho thấy ông Najib sử dụng số tiền này cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm quần áo, đồ trang sức và một chiếc xe hơi mua tại các cửa hàng ở Mỹ, Malaysia, Italy...
Một trong những nơi nhận tiền thường xuyên nhất từ ông Najib là hãng trang phục và nội thất hạng sang Jakel Trading Bhd. của Malaysia. Từ 2011 đến 2014, ông Najib đã chuyển hơn 14 triệu USD cho Jakel. Một giao dịch khác trị giá 56.000 USD được thực hiện vào ngày 28/6/2011 tại một hãng xe hơi ở Kuala Lumpur. Thẻ tín dụng của ông Najib cũng chi 750.000 euro (850.000 USD) vào tháng 8/2014 tại chi nhánh đồ trang sức De Grisogono của Italy.
Các thông tin này trái ngược với tuyên bố của ông Najib rằng ông không dùng tiền cho các khoản chi tiêu cá nhân. Ông Najib vẫn khẳng định ông không làm gì sai. Luật sư của vợ ông Najib, bà Rosmah Mansor, và quỹ 1MDB cũng từ chối bình luận. Đại diện quỹ khẳng định không gửi tiền vào tài khoản thủ tướng và đang hợp tác với các nhà điều tra.
Thủ tướng Najib, người cũng từng là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, là Chủ tịch ban cố vấn của 1MDB. Những hệ lụy của vụ bê bối này khiến chiếc ghế Thủ tướng cũng như Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) lung lay. Là một tập đoàn đầu tư quốc doanh đóng vai trò chủ chốt trong chính sách kinh tế của ông Najib sau khi ông trở thành Thủ tướng hồi tháng 4/2009.
Quỹ 1MDB bắt đầu bị chú ý vào cuối năm 2014, khi không trả được nợ. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định một lượng tiền khổng lồ đã biến mất khỏi các quỹ của 1MDB.
Bộ Tài chính Malaysia, dựa theo khuyến nghị của uỷ ban trách nhiệm công, đã thu hồi quyền phủ quyết của Thủ tướng Najib đối với những quyết định quan trọng của 1MDB và giải tán hội đồng cố vấn của quỹ đầu tư này. Tuy nhiên, Bộ này cũng dành quyền quyết định tối hậu đối với việc bổ nhiệm các viên giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của quỹ này cho Bộ trưởng tài chính, là chức vụ mà ông Najib kiêm nhiệm.
Bà Cynthia Gabriel, người sáng lập Trung tâm Chống Tham nhũng và Nạn bè phái ở Kuala Lumpur cho rằng Thủ tướng không nên làm Bộ trưởng tài chính. Đó là một chính sách cần phải thay đổi.
Những cáo buộc của Mỹ đối với 1MDB
* 3,5 tỷ USD trong 1MDB bị chiếm dụng và rửa tiền thông qua tài khoản ở Singapore, Thụy Sỹ và Mỹ
* Tài trợ cho lối sống xa hoa của "nhiều cá nhân bao gồm cả công chức" như khách sạn hạng sang, máy bay tư nhân, các chuyến đi du thuyền, chuyến đi chơi đỏ đen và tài trợ cho bộ phim Hollywood “Sói Già Phố Wall”
* Con trai riêng của Thủ tướng Najib cùng hai quan chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều có tên trong đơn khiếu nại tại tòa án Los Angeles.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia công nghệ Malaysia: Pokemon Go có thể "xâm hại an ninh quốc gia"
17:03' - 09/08/2016
Tổ chức nâng cao nhận thức Onemyr cho rằng Pokemon Go có thể "đe dọa an ninh quốc gia" nếu người chơi sử dụng wifi được cung cấp cho các cơ quan chính phủ.
-
Chuyển động DN
Malaysia Airlines đặt mua 50 máy bay Boeing
20:35' - 27/07/2016
MAS, Hãng hàng không quốc gia Malaysia, đã đặt mua 50 máy bay B737 MAX với tổng số tiền 5,5 tỷ USD từ nhà chế tạo máy bay Boeing của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia cân nhắc khả năng kích thích kinh tế
12:44' - 27/07/2016
Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia Johari Abdul Ghani cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng thực hiện chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế.
-
Ngân hàng
Malaysia lần đầu tiên trong 7 năm hạ tỷ lệ lãi suất
18:32' - 13/07/2016
Trong một động thái bất ngờ, ngày 13/7, Chính phủ Malaysia đã quyết định lần đầu tiên trong 7 năm qua hạ lãi suất cơ bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Kết nối dữ liệu chống thất thu thuế trong thương mại điện tử
16:39' - 26/04/2024
Bộ Tài chính đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.
-
Tài chính
Các nước tăng cường quản lý thuế đối với tiền điện tử
21:44' - 25/04/2024
Tổng cục thuế Indonesia (DGT) và Cơ quan thuế của Australia (ATO) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế.
-
Tài chính
Quản lý thuế thương mại điện tử theo 8 nhóm nền tảng
19:56' - 25/04/2024
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả với 6 tỉnh miền Tây
15:08' - 25/04/2024
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết với phương châm “gọn nhưng chất lượng”, ngành đã và đang thực hiện rất quyết liệt kế hoạch kiểm toán, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm.
-
Tài chính
Vì sao thị trường IPO London phục hồi chậm?
07:10' - 25/04/2024
Dữ liệu của nền tảng tài chính Dealogic cho thấy London, địa điểm niêm yết phổ biến nhất tại châu Âu trong thời kỳ bùng nổ năm 2021, chỉ thu hút được 2% tổng số lượng IPO ở châu Âu kể từ tháng Một.
-
Tài chính
Thái Lan để ngỏ khả năng cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel
08:08' - 24/04/2024
Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phát hiện kịp thời các hành vi lãng phí, kém hiệu quả
16:19' - 23/04/2024
Kiểm tóan Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm; lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Tài chính
Cường quốc châu Á tự tin về mục tiêu lạm phát ổn định
16:54' - 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm tài khóa 2023-2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), có 63,1% số công ty vừa và nhỏ ở nước này tăng lương cơ bản cho nhân viên.
-
Tài chính
Các đồng tiền ổn định sau những biến động trên thị trường
13:09' - 22/04/2024
Đồng yen tương đối ổn định trong phiên sáng 22/4 tại châu Á và đồng USD duy trì gần mức cao sau những diễn biến địa chính trị và các hành động chính sách trong tuần trước.